天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司组织架构调整情况 2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》， 为适应公司业务发展的需要，进一步完善公司治理结构，提升工作效率和效益， 提高公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，同意对公司现行的组织 架构进行调整。 二、主要职能部门的工作职责 组织架构经调整后，公司的一级职能部门及其主要工作职责如下表所示： | 部门名称 | | 主要职责 | | --- | --- | --- | | 事业部/群 |   | 充分利用公司技术、资本、人才资源，完成公司制定的 531 战略目标； | | | | 根据行业需求，完善所负责 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 天赐材料（002709） （一）日常关联交易概述 现由于公司及子公司与关联方广州市天赐三和环保工程有限公司（以下简称 "三和环保"）之间经营业务活动的需要，公司 2024 年度与三和环保的关联交易 预计总金额不超过人民币 14,000 万元（不含税）。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交 易定价 | 合同签订 | 截 ...

天赐材料（002709） 具体内容详见《关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告》，与本决议同 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、 审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第十六次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公 大楼二楼培训厅通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日送达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际 参加本次会议 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于公司对全资子公司宜昌天赐增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对全资子公司宜昌天赐增资 的议案》，同意公司以自有资金 20,000 万元人民币对宜昌天赐高新材料有限公司 （以下简称"宜昌天赐"）进行增资，全部计入宜昌天赐注册资本，授权公司及 子公司法定代表人/授权代表签署与本次增资事项相关的法律文件。 本次对宜昌天赐增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组情况。 二、宜昌天赐的基本情况 1、基本信息 经营范围：一般项目:新材料技术研发：化工产品生产(不含许可类化工产品)； 化工产品销售（不含许可类化工产品）（ ...

天赐材料 广州天赐高新材料股份有限公司 关于"天赐转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日发布 2023 年 度权益分派实施公告，根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》中"转股价格的确定及调整"条款（详见附件）及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：向不特定对象发行可转换公 司债券》等相关规定，自 2024 年 4 月 19 日至本次权益分派股权登记日止，公司 可转换公司债券（债券代码：127073，债券简称"天赐转债"）将暂停转股，本次 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，"天赐转债"正 常交易，敬请各位债券持有人留意！ 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 天赐材料 （002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0129 号 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广州天赐高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会有新提案提交表决，2024年3月29日，公司董事会收到 控股股东徐金富先生书面提交的《关于提请增加2023年度股东大会临时提案 的函》，提议将《关于补选监事的议案》增加至公司2023年度股东大会审议； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上 股份的股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证 券 2024 年 04 月 12 日 研 究 龙头地位稳固，业绩有望触底企稳 报 告 —天赐材料（002709.SZ）公司事件点评报告 买入(首次) 事件 分析师：黎江涛 S1050521120002 天赐材料 3 月 25 日发布 2023 年度报告：实现营收 154.05 亿 lijt@cfsc.com.cn 元/yoy-30.97%，实现归母净利润 18.91亿元/yoy-66.92%。 联系人：潘子扬 S1050122090009 panzy@cfsc.com.cn 投资要点 基本数据 2024-04-11 ▌龙头地位稳固，盈利或逐步触底 当前股价（元） 25.55 总市值（亿元） 492 公司 2024 年四季度实现营收 32.8 亿元/yoy-44.3%/qoq- 20.7%，实现归母净利润 1.4 亿元/yoy-89.7%/qoq-70%。公司 总股本（百万股） 1924 业绩同比显著下滑，主要由于市场竞争加剧，产品价格下 流通股本（百万股） 1385 行，此外，公司四季度计提减值损失约 1.5 亿元，对单季度 52周价格范围（元） 16.63-46.89 业绩造成较大扰动。在一体化布局加持 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月22日召开的 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》， 决定于2024年4月16日（星期二）召开2023年度股东大会。具体内容详见公司于 2024年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-030）。 2024年3月29日，公司董事会收到控股股东徐金富先生书面提交的《关于提 请增加2023年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选监事的议案》增加 至公司2023年度股东大会审议，具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯 网 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨天赐材料（ ） 002709.SZ [Table_Title] 业绩有望触底企稳，全球化布局加速 报告要点 [公Ta司bl发e_布Su2m0m23ar年y]年报，全年公司实现营业收入154.05亿元，同比下降30.97%，归属净利润 18.91亿元，同比下降66.92%，扣非净利润18.24亿元，同比下降67.08%。拆分至2023Q4， 实现营业收入32.81亿元，同比下降44.29%，环比下降20.7%，归属净利润1.39亿元，同比 下降89.74%，环比下降70.0%，扣非净利润1.14亿元，同比下降91.1%，环比下降73.9%。 ...