上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁和根 作为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 思美传媒股份有限公司董事会 提名为思美传媒股份有限公 司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 思美传媒股份有限公司董事会 现就提名 丁和根 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明: _____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-029 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2024 年 4 月 8 日召开公司第六届董事会第十三次会议，会议决议召开公司 2024 年第二 次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 4 月 24 日（星期三）下午 14:30 网络投票日期和时间：2024 年 4 月 24 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.5 billion in 2023, representing a year-over-year growth of 25%[1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥5,558,547,076.59, representing a 32.80% increase compared to ¥4,185,681,284.81 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders was -¥134,272,035.89, an improvement of 67.18% from -¥409,132,580.40 in the previous year[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,499,498,172.19, reflecting a 4.28% increase from ¥2,396,965,991.23 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.2467, improving by 64.95% from -¥0.7039 in 2022[24]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,420,920,349.69 in Q4 2023, with a net profit attributable to shareholders of -¥129,984,471.09[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was -¥145,068,802.07, a 66.76% improvement from -¥436,449,114.29 in 2022[24]. - The company's weighted average return on equity was -9.01% for 2023, an improvement from -23.16% in 2022[24]. - The company reported a gross margin of 45%, which is a 5% improvement from the previous year[155]. User Growth and Market Expansion - User data showed a growth in active users, reaching 10 million by the end of 2023, which is a 15% increase compared to the previous year[1]. - The company is expanding its market presence, targeting three new cities for advertising services in 2024, which is expected to increase market share by 10%[1]. - The company aims to expand its market presence in the western regions of China, particularly in the Sichuan-Chongqing area, to increase its business share in these markets[82]. - The company is actively exploring overseas markets to develop advertising and media cooperation resources, aiming to broaden its international footprint[82]. Strategic Initiatives and Investments - The company has set a revenue guidance for 2024, projecting an increase of 20% to reach RMB 1.8 billion[1]. - New product launches included two innovative advertising technologies that are expected to enhance user engagement and drive additional revenue streams[1]. - A strategic acquisition of a smaller media firm was completed, which is anticipated to contribute an additional RMB 200 million in revenue annually[1]. - The company plans to invest RMB 100 million in research and development for new technologies in the upcoming year[1]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, targeting firms with complementary technologies[155]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥30,413,775.38, which is a 208.14% increase from ¥9,870,161.71 in 2022[55]. - The number of R&D personnel increased to 199 in 2023, a 373.81% increase from 42 in 2022, with R&D personnel now constituting 34.49% of the workforce[61]. - R&D investment amounted to ¥30,413,775.38 in 2023, representing a 208.14% increase from ¥9,870,161.71 in 2022, and accounted for 0.55% of total revenue[62]. Risk Management and Compliance - The company identified potential risks including market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[1]. - Internal control audits revealed significant deficiencies in non-financial reporting, which the company is addressing to enhance governance[1]. - The company has implemented a rectification plan to improve the compliance and standardization of its information disclosure processes[137]. - The company faced administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission for improper information disclosure by a former board secretary[113]. Corporate Governance and Management Changes - The company held three shareholder meetings, twelve board meetings, and five supervisory meetings during the reporting period, adhering to legal requirements[91]. - Several key executives, including the chairman and general manager, resigned due to personal reasons or retirement, impacting the management structure[101]. - The company appointed Gao Xiaohua as the new General Manager and Board Member on February 12, 2023, following the resignation of the previous General Manager[102]. - The company reported a significant management change with the election of Yu Jun as the Executive Vice General Manager and Financial Officer on March 24, 2023[102]. Social Responsibility and Community Engagement - The company donated a total of 22,000 yuan to local communities and participated in various social responsibility initiatives, enhancing its corporate image[147]. - The company actively participated in poverty alleviation projects and community support initiatives, reinforcing its commitment to social responsibility[150]. - The company adhered to ISO 14001 standards for environmental management, with no environmental pollution incidents reported during the year[149]. Financial Management and Cash Flow - The company emphasizes the importance of cash flow management and aims to reduce financial leverage while maintaining profitable revenue streams[84]. - Operating cash inflow increased by 34.92% to ¥5,801,700,184.29 in 2023, driven by higher sales revenue[64]. - Operating cash outflow rose by 33.11% to ¥6,127,918,424.89, primarily due to increased operating costs[65]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 3.83% to ¥329,415,499.01, compared to ¥411,952,687.96 at the beginning of the year[67]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 15% to 20%[155]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue next year[156]. - The company is implementing a content-centric industrial upgrade to build a multi-level product platform, aiming to tap into new markets in the western region of China[85].

思美传媒股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0015 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了思美传媒 ...

思美传媒股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化 水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《思美传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的专门委员会之一， 主要负责对公司长期发展战略和重大规划决策进行研究并提出 建议。 第三条 战略决策委员会根据《公司章程》和本工作细则授 权的范围内行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的 战略规划和投资管理有关重大问题的议事机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资 — 1 — 策略进行合乎程序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资 方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由五名委员组成，设主任委员（召 ...

思美传媒股份有限公司董事会 公司董事会同意信永中和对公司 2023 年非财务报告内部控制重大缺陷的意 见，认为该意见客观、真实反映了 2023 年度公司内部控制的实际情况，上述事 项不会影响公司财务报告内部控制的有效性。 董事会认为：公司结合自身实际情况，建立健全了覆盖公司主要经营活动 的内部控制制度，但存在执行过程中未能有效执行的情形，导致内部控制存在 重大缺陷。公司董事会将加强内控制度流程的落实和管控，组织相关人员加强 证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运 作和管理，提高公司内部控制管理水平。 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 思美传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"思美传媒")聘请信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")对公司 2023 年度内部控 制进行了审计，并出具了《思美传媒股份有限公司内部控制审计报告》 (XYZH/2024CDAA9B0016)，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司非财 务报告内部控制存在重大缺陷。具体情况说 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-026 思美传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第六届董事会第十二次会议，会议决议召开公司 2023 年年度 股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）截至 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股东均有权出席股东大会，并 可以书面形式委托代理人出席 ...

思美传媒股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-016 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2．审议通过了《关于<2023 度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 29 日（周五）在公司杭州会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，由监事会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案 ...