思美传媒股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思美传媒公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA9B0016 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 2、思美传媒公司对督促上市公司的股东、实际控制人配合上市公司及时履行信息 披露义务方面存在内部控制缺陷，导致未能及时履行相关信息披露。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （代旭） 各位股东及股东代表： 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规和公司章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉 尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任 职期间公司召开的相关会议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运 作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现将2023年度本人履行独立 董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下： 一、基本情况 代旭：男，汉族，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；历任 中国人民解放军第5701工厂特种设备车间助理工程师、香港中旅集团深圳华侨城 建设指挥部主管、广州东亚专业灯光音响工程公司总经理、广州东亚技术有限公 司董事兼总经理、广州励丰文化科技股份有限公司总裁。现任成都水韵天府文化 旅游发展有限公司董事长、乐山曜顺文化旅游发展有限公司董事长、北京昱鉴文 化科技有限公司执行董事、经理。目前兼任国 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《思美传媒股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事张陶勇、代旭、钟林卡的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 思美传媒股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 思美传媒股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 经核查独立董事张陶勇、代旭、钟林卡的任职经历以及签署的相关自查文 件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

思美传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思美传媒股份有限公司（以下简称 "公司"、"思美传媒"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控 ...

（张陶勇） 各位股东及股东代表： 思美传媒股份有限公司 独立董事述职报告 思美传媒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年本人 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司 章程及《独立董事工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、 忠实地履行了独立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用 自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公 司、股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东 代表汇报如下： 一、基本情况 张陶勇：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，现任浙 江工商大学教授、硕士生导师，中国注册会计师协会非执业会员；现任浙富控股 集团股份有限公司独立董事、汉嘉设计集团股份有限公司独立董事、浙江三美化 工股份有限公司独立董事。2018年9月起任思美传媒独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规 ...

成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 思美传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-023 思美传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六 届董事会第十二次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》。具体内容如下： 一、投资概述 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼顾流动性 基础上，公司拟于 2024 年度使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行结 构性存款，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使 用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 公司与提供结构性存款的金融机构不存在关联关系。 公司购买的银行结构性存款产品属于保本型、流动性好的现金管理产品，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益率可能产生波动，收益具有不确定 性。公司将针对可能发生的相关风险，采取如下措施： 1.由公司财务中心、内部审计部门对购买的银行结构性存 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-015 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 29 日（周五）在公司杭州会议室以现场加通讯表决的方式召开，其 中汪洪先生、代旭先生、钟林卡先生以通讯表决方式参加。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （h ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-024 思美传媒股份有限公司 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第六届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于解散华君思美（杭州）科技合伙企业（有 限合伙）的议案》。现将相关情况公告如下： 一、解散情况概述 公司于2021年8月30日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司全资子公司浙江思美广告有限公司对外投资设立有限合伙企业的议案》，公 司子公司浙江思美广告有限公司（以下简称"浙江思美"）与聚利益（天津）管 理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚利益"）、马文东共同出资人民币 100万元设立华君思美（杭州）科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"华君思 美"）。浙江思美以自有资金出资人民币30万元，占合伙企业出资比例的30%， 聚利益以货币资金出资人民币50万元，占合伙企业出资比例的50%，马文东以货 币资金出资人民币20万元，占合伙企业出资比例的20%。截至目前，以上三方均 未实际出资。具体内容详见公司 ...