证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-014 股东朱明虬保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日披露了《思 美传媒股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告》（公告编 号：2023-070）。因个人资金需求，朱明虬先生拟在减持计划公告之日起 15 个交 易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式、自减持计划公告之日起 5 个交易日后 的 6 个月内通过大宗交易方式或协议转让方式等法律、法规和深圳证券交易所规 则允许的方式减持公司股份 30,486,901 股（占截至本公告日公司总股本的 5.60%）。 近日公司收到朱明虬先生出具的《关于减持股份计划期限届满的告知函》， 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情 况公告如下： 一、股东减持情况 1. 股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方 ...

思美传媒股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-012 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立产业 整合基金的议案》，同意公司与四川产融发展资产管理有限公司(以下简称"产 融发展") 共同出资 6,000 万元投资设立合伙企业。其中，思美传媒以自有资金 出资人民币 5,990 万元，占注册资本的 99.83%，产融发展以自有资金出资人民 币 10 万元，占注册资本的 0.17%。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日刊载 在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司 关于对外投资设立产业整合基金的公告》（公告编号：2023-082）。 一、合伙企业设立的进展情况 近日，公司收到基金管理人产融发展通知，合伙企业已完成工商登记手续， 并根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》 ...

浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0183 号 本法律意见书仅供思美传媒 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条之规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对思美传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文 件进行了必要的核查和验证，出席了思美传媒 2024 年第一次临时股东大会，现出具 法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）经本所律师查验，思美传媒本次股东大会由董事会召集，召开本次股东 大会的通知已于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。根据 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-011 思美传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2024 年 1 月 24 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-005）。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行了表决。审议通过以下提案： 1.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果： 同意 175,613,633 股，占出席会议有表决权股份的 99.5582%；反对 779,300 股，占出席会议有表决权股份的 0.4418%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份 的 0 ...

关于董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、董 事长任丁先生的书面辞职报告，由于任丁先生已到法定退休年龄，申请辞去公司 董事、董事长职务，同时辞去战略决策委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 委员职务。辞职后，任丁先生不再担任公司及子公司的任何职务。 截至本公告日，任丁先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺 事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，任丁先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行，其辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-010 为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司半数以上董事共同推 举董事姚兴平先生代为履行公司董事长职责，代行职责的期限从推举之日起至董 事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的 选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 思美传媒股份有限公司 任丁先生在担任公 ...

思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来持续发展的信 心和对公司价值的高度认可，为充分维护公司及广大投资者利益，增强投资者信 心，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发展，并综合考虑公司经 营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司正在筹划回购公司股份事项， 以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，具体情况如下： 一、拟回购股份的种类 本次拟回购股份的种类为公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。 二、拟回购股份的用途 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-009 思美传媒股份有限公司 关于筹划回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 六、风险提示 目前该事项正处于筹划阶段，公司将尽快制定合理可行的回购股份方案，并 按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。审议通过后的最终方案可能与本次 公告内容存在差异，请以经公司履行审批程序后最终审议通过的方案为准。 本次回购事项尚需履行审议程序后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 本次回购股份将用于实施员 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-008 思美传媒股份有限公司 关于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书兼副总经理李子木 作为公司信息披露直接责任人，在信息披露工作中不审慎，受到中国证券监督管 理委员会浙江监管局行政处罚决定和深圳证券交易所公开谴责处分。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》4.4.10 条规定，公司应当自事实发生之日起一个月 内解聘董事会秘书。 公司于2024年2月4日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的议案》，决定免去李子木董事会秘书、 副总经理职务，免职后李子木不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，李子木未持有公司股份。 公司将尽快聘任新的董事会秘书。为保证相关工作的正常开展，在新任董事 会秘书到任前，暂由公司董事、总经理高笑河代为履行董事会秘书职责。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-007 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 4 日（周日）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意免去李子木董事会秘书、副总经理职务，免职后李子木不在公司担任其 他职务。公司将尽快聘任新的董事会秘书。为保证相关工作的正常开展，在新任 董事会秘书到任前，同意暂由公司董事、总经理高笑河代为履行董事会秘书职责。 公司董事会提名委员会审议通过了此议案。 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-005 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定 和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开 公司第六届董事会第十次会议，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 8 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司 章程 章 程 二零二四年一月 思美传媒股份有限公司 章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党总支 第八章 监 事 会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 第一节 通 知 第二节 公 告 思美传媒股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决 ...