牧原食品股份有限公司总裁工作细则 牧原食品股份有限公司 总裁工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为了促进牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《牧 原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本细则。 第二条 公司高级管理人员是指总裁、常务副总裁、副总裁、董 事会秘书、财务负责人、首席财务官（CFO）、首席人力资源官（CHO）、 首席法务官（CLO）、首席战略官（CSO）、发展建设总经理、养猪 生产首席运营官、首席兽医师（CVO）、牧原肉食总经理、首席智能 官（CAIO）以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。 （本细则中所述总裁即总经理，副总裁即副总经理。） 第三条 公司设总裁一名。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责，组织 实施董事会决议，主持公 ...

牧原食品股份有限公司信息披露事务管理制度 牧原食品股份有限公司 信息披露事务管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为加强对牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，督促公司及相关信息披露人加强信息披露的工作， 保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社会公 众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《上市公司规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》《香港证券及期货条例》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构 （以下简称"证券监管机构"）、证券交易所（包括深圳证券交易所、 香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"）相关规则及《牧 原食品股份有限公司 ...

牧原食品股份有限公司重大信息内部报告制度 牧原食品股份有限公司 重大信息内部报告制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传 递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香港证券及期货 条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等相关法律法规、规章、规范性文件、公司股票上 市地证券监管机构（以下简称"证券监管机构"）和公司股票上市地 证券交易所（包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下 合称"证券交易所"）相关规则和《公司章程》等有关规定，结合本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的单位、部门、人 ...

牧原食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 牧原食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性 文件及《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 对公司董事（包括独立非执行董事，下同）和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由至少三名董事组成，其中独立非执行 董事过半数。成员至少包括一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行 董事担任，并经委员会选举产生。主任委员负责召集、主持委员会工 作。 （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选并提名，就任免 董事事项向董事会提出建议； （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议； （四）协助公司定期评估董事会表现，至少每年评估董事会 ...

牧原食品股份有限公司董事会议事规则 牧原食品股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《上 市公司规范运作》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 董事会对全体股东负责，董事对公司负有忠实和勤勉义务。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、可持 续发展等专门委员会。专门委员会对董事会负责，按照《公司章程》 和董事会授权履行职责。 第四条 董事会下设董事会办公室（证券部门），负责董事会日 ...

牧原食品股份有限公司关联交易决策制度 牧原食品股份有限公司 关联交易决策制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易行为，维护公司所有股东特别是中小股东的合法利益， 保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《上市公司规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第 7 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》" "香港联合交易所有限 公司"以下简称"香港联交所"）《牧原食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 根据香港联交所的规定，关连交易是指公司或其子公司 与关连人士进行的交易以及与第三方进行的指定类别交易（如《香港 上市规则》第 14A 章所界定），而该交易可令关连人士透过其交易 所涉及实体的权益而获得利益。 本制度中，《上市规则 ...

牧原食品股份有限公司章程 （草案） （H 股上市后适用） | | | 牧原食品股份有限公司章程 牧原食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式发起设立，发起设立之初在南阳市工商行 政管理局注册登记；现在河南省市场监督管理局注册登记，并持有《营业执照》， 统一社会信用代码：91410000706676846C。 第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准牧原食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可〔2014〕40 号）批准，首次向社会公众发行新股人民币普通股 3000 万股， 于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所（以下 ...

牧原食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则 牧原食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《牧原食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设 立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。审计委员会的主要职能是协助董事会独立审阅公司 财务汇总、呈报程序、内部监控及风险管理制度的成效，通过对公司 各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性 和效益性进行检查评价，以促进并加强经济管理。审计委员会对董事 会负责。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行 ...

牧原食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 牧原食品股份有限公司 第六条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内 幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 内幕信息知情人登记管理制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港证券及期货条例》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律法规、规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构 （以下简称"证券监管机构"）和公司股票上市地证券交易所（包括 深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所"） 相关规则及《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照《上市公 司 ...

牧原食品股份有限公司独立董事制度 牧原食品股份有限公司 独立董事制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运 作》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《牧原食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 本制度中 "独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董 事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政 ...