牧原食品股份有限公司董事会秘书工作细则 牧原食品股份有限公司 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人 士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为进一步规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《牧原食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对董事会负责。 《上市规则》规定，董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下 简称"交易所"）之间的指定联络人。 （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行 ...

牧原食品股份有限公司累积投票制度实施细则 牧原食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理制度， 保障社会公众股股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范 性法律文件以及《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 累积投票制，指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董 事选举中应当积极推行累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选 人，确保选举的公开、公平、公正。 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以 上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。 第八条 公司董事会、单独或者合并持有公司 1％以上股份的股 东有权提出非独立董事候选人，董事会经征求被提名人意见并对其任 职资格进行审查后 ...

牧原食品股份有限公司章程 （2025 年 12 月） | | | 牧原食品股份有限公司章程 牧原食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式发起设立，发起设立之初在南阳市工商行 政管理局注册登记；现在河南省市场监督管理局注册登记，并持有《营业执照》， 统一社会信用代码：91410000706676846C。 第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准牧原食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可〔2014〕40 号）批准，首次向社会公众发行新股人民币普通股 3000 万股， 于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：牧原食品股份有限公司。 公司英文 ...

牧原食品股份有限公司总裁工作细则 牧原食品股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》及《牧原食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本细 则。 第二条 公司高级管理人员是指总裁、常务副总裁、副总裁、董 事会秘书、财务负责人、首席财务官（CFO）、首席人力资源官（CHO）、 首席法务官（CLO）、首席战略官（CSO）、发展建设总经理、养 猪生产首席运营官、首席兽医师（CVO）、牧原肉食总经理、首席 智能官（CAIO）以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的 人员。（本细则中所述总裁即总经理，副总裁即副总经理） 第三条 公司设总裁一名。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责，组织 实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第五条 常务副总裁、副总裁、财务负责人、首席财务官（CFO） ...

牧原食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 牧原食品股份有限公司独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善牧原食品股份有限公司（下称"公司"） 治理结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露工作中的监督作用，维护中小投资者利益， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的相关规定以及《公司章程》《信息披 露事务管理制度》《独立董事制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所及其他监管部 门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法 律、行政法规及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保 公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 年报工作职责 第四条 在公司年报编制和披露过程中，公司管理层应当向独立 董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时根据 实际情况可安排独立董事进行实地考察。 第五条 在年 ...

牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 牧原食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高牧原食品股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高 年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 控股子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 第四条 定期报告信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原 则：实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、责任与权 利对等、教育与惩处相结合的原则。 第五条 公司内部审计部门在董事会审计委员会的领导下，负责 收集、汇总相关资料 ...

牧原食品股份有限公司投资者关系管理制度 牧原食品股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强牧原食品股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加 深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提 升公司的投资价值，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 法律法规、规章、规范性文件及《牧原食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 投资者关系管理制度 牧原食品股份有限公司投资者关系管理制度 （三）树立服务投资者、尊重资本市场的管理理念； （四）建立稳定、优质的投资者基础，获得长期、持续的市场 支持； （五）促进公司整体利益最 ...

牧原食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 牧原食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《牧原 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，并经委员会选举产生。主任委员负责召集、主持委员会工 作。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会成员任期一致，委 1 牧原食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 ...

牧原食品股份有限公司募集资金管理制度 牧原食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《上市公司规范运作》"）和《公司章程》等相关规定，结合 本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募 集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 中国证监会对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资 ...

第一章 总 则 第一条 为加强对牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有和买卖公司股票行为的申报、披露与监督和管理，维 护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《牧原食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。公 司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员可以通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规 ...