牧原食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 牧原食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激励与 约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高企业经营管理 水平，促进公司健康、持续、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《牧原食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机 制挂钩。 第二章管理机 ...

牧原食品股份有限公司股东会议事规则 牧原食品股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，保障股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件和《牧原 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证 券监管规则、《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规 ...

（二）公平、公正、公允的原则，不得损害公司及非关联股东合 法权益的原则； （三）关联股东及董事回避表决原则； 牧原食品股份有限公司关联交易决策制度 牧原食品股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易行为，维护公司所有股东特别是中小股东的合法利益， 保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《上市公司规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司信息披露 指引第 7 号——交易与关联交易》《牧原食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿的原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的 价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场 价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的 ...

牧原食品股份有限公司董事会秘书工作细则 牧原食品股份有限公司 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人 士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为进一步规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《牧原食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理 人员，对董事会负责。 《上市规则》规定，董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下 简称"交易所"）之间的指定联络人。 （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行 ...

（二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，公司 直接或间接控股超过 50％的控股子公司； （三）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，公司 直接或间接控股未超过 50％，但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或者其他安排能够对其实际控制的公司。 牧原食品股份有限公司子公司管理控制制度 牧原食品股份有限公司 子公司管理控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强对牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范公司内部运作机制，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《牧 原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司各项 内控制度等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括： （一）公司独资设立的全资子公司； 第五条 子公司内部控制的主要政策与方法： 第三条 子公司管理控制指公司对子公司实施组织机 ...

牧原食品股份有限公司累积投票制度实施细则 牧原食品股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全公司管理制度，完善公司治理制度， 保障社会公众股股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范 性法律文件以及《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 累积投票制，指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董 事选举中应当积极推行累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第六条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选 人，确保选举的公开、公平、公正。 第七条 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以 上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。 第八条 公司董事会、单独或者合并持有公司 1％以上股份的股 东有权提出非独立董事候选人，董事会经征求被提名人意见并对其任 职资格进行审查后 ...

牧原食品股份有限公司章程 （2025 年 12 月） | | | 牧原食品股份有限公司章程 牧原食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式发起设立，发起设立之初在南阳市工商行 政管理局注册登记；现在河南省市场监督管理局注册登记，并持有《营业执照》， 统一社会信用代码：91410000706676846C。 第三条 公司于 2014 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准牧原食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监 许可〔2014〕40 号）批准，首次向社会公众发行新股人民币普通股 3000 万股， 于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所（以下简称"交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：牧原食品股份有限公司。 公司英文 ...

牧原食品股份有限公司总裁工作细则 牧原食品股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》及《牧原食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本细 则。 第二条 公司高级管理人员是指总裁、常务副总裁、副总裁、董 事会秘书、财务负责人、首席财务官（CFO）、首席人力资源官（CHO）、 首席法务官（CLO）、首席战略官（CSO）、发展建设总经理、养 猪生产首席运营官、首席兽医师（CVO）、牧原肉食总经理、首席 智能官（CAIO）以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的 人员。（本细则中所述总裁即总经理，副总裁即副总经理） 第三条 公司设总裁一名。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责，组织 实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第五条 常务副总裁、副总裁、财务负责人、首席财务官（CFO） ...

牧原食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 牧原食品股份有限公司独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步完善牧原食品股份有限公司（下称"公司"） 治理结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露工作中的监督作用，维护中小投资者利益， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的相关规定以及《公司章程》《信息披 露事务管理制度》《独立董事制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深交所及其他监管部 门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第三条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法 律、行政法规及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制和披露工作，确保 公司年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第二章 年报工作职责 第四条 在公司年报编制和披露过程中，公司管理层应当向独立 董事汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时根据 实际情况可安排独立董事进行实地考察。 第五条 在年 ...

牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 牧原食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高牧原食品股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高 年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 控股子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 第四条 定期报告信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原 则：实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、责任与权 利对等、教育与惩处相结合的原则。 第五条 公司内部审计部门在董事会审计委员会的领导下，负责 收集、汇总相关资料 ...