| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2026-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东 编制，H 股股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 2026 年 3 月 27 日在香港 联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年度股东会通告等文件。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2026-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案 进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于< 公司总裁 2025 年度工作报告>的议案》； 二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于< 公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》； 《董事会 2025 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司 《2025 年年度报告》第三节、第四节。 公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股 东 会 上 述 职 。 《 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东会审议。 三、会议以 8 票同意，0 票 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2026-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 27 日，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》，该议案尚需提 交公司 2025 年度股东会审议。 一、利润分配方案的基本情况 1、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现净 利 润 15,811,817,543.45 元 ， 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 15,486,891,254.04 元，加年初未分配利润 52,271,396,781.65 元，按规定提取法定 盈余公积金 244,597,1 ...

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振审字第 2606807 号 牧原食品股份有限公司全体股东： 牧原食品股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 第 1 页，共 2 页 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and a member firm of the KPMG global organisation of independent memb ...

2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2025 年 12 月 31 日 牧原食品股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了牧原食品股份有限公司（以下简称 "牧原股份"）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 27 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司自律监督指南第 1 号——业务办理》的要求，牧原股份编制了本专项说明所附的牧原 股份 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表") 。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是牧原股份的责任。我们在抽 样基 ...

牧原食品股份有限公司 审计报告 毕马威华振审字第 2606535 号 牧原食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的牧原食品股份有限公司 (以下简称"牧原股份") 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 自 2025 年 1 月 1 日 至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.co ...

牧原食品股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （阎磊） 本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份"、"公司"）独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护 公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2025年度履行职 责情况述职如下： 一、基本情况 本人于1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士 学位，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业律师。现任深圳政 擎数据科技有限公司董事长、深圳市常法顾问咨询有限公司董事兼经理、东莞市 宇瞳光学科技股份有限公司独立董事、深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董 事。 本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2025 ...

牧原食品股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （周明笙） 本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份"、"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》的规定，勤勉尽责，依法履职，详细了解了公司的运作情况，积极参加董事 会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责 汇报如下： 一、基本情况 本人于1973年出生，中国国籍，持有中国香港居民身份证，无其他境外永久 居留权。本科学历，毕业于香港科技大学。拥有中国香港注册会计师（HKICPA）、 国际注册会计师（ACCA）、注册内部审计师（CIA）和中国证券投资基金业协 会基金从业员资格，2014年至2016年获中国财政部委任为内部控制标准委员会委 员。现任北京信实安业管理咨询有限公司董事总经理、中国现代牧业控股有限公 司（香港联交所上市公司）独立非执行董事、力高健 ...

牧原食品股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （冯根福） 本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份"、"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利和职责。现就本人2025年 度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人于1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。现任西安 交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，西安交通大学"中国金融市场与企 业发展研究中心"主任，《当代经济科学》杂志主编；兼任中国工业经济研究会 副会长、中国数量经济学会副会长；现任星恒电源股份有限公司独立董事、昆朋 资产管理股份有限公司独立董事、陕西秦元热力股份有限公司独立董事、西安华 衡国有资本运营集团有限公司外部董事、北京植物医生化妆品股份有限公司独立 董事。 本人对独立性进行了自查，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

牧原食品股份有限公司内部控制评价制度 牧原食品股份有限公司 内部控制评价制度 第一章 总 则 第一条 为了规范牧原食品股份有限公司（以下简称"本公司"） 内部控制评价工作，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制 评价指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以 及《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对内部控制 的有效性进行全面的评价，形成评价结论，出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价，主要遵循以下原则： （一）全面性原则：内部控制的建立应当贯穿决策、执行和监督 全过程，覆盖公司及所属子公司的各种业务和事项。 （二）重要性原则：内控制度应当在全面控制的基础上，关注公 司重要业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则：评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状 况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 （四）制衡性原则：内控制度应当在治理结构、机构设置及权责 分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率 ...