KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2502692 号 牧原食品股份有限公司全体股东： 牧原食品股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 一、审计意见 我们审计了后附的牧原食品股份有限公司 (以下简称"牧原股份") 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 ...

牧原食品股份有限公司总裁工作细则 牧原食品股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、 合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》及《公司章程》规定， 特制定本工作细则。 第二条 公司高级管理人员由总裁、常务副总裁、副总裁、董事 会秘书、财务负责人、首席财务官（CFO）、首席人力资源官（CHO）、 首席法务官（CLO）、首席战略官（CSO）、发展建设总经理、养猪 生产首席运营官、首席兽医师（CVO）、牧原肉食总经理、首席智 能官（CAIO）组成。（本细则中所述总裁即总经理，副总裁即副总 经理。） 第三条 公司设总裁一名。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责，组织 实施董事会决议，主持公司日常经营管理工作。 第五条 常务副总裁、副总裁、财务负责人、首席财务官（CFO）、 首席人力资源官（CHO）、首席法务官（CLO）、首席战略官（CSO）、 发展建设总经 ...

牧原食品股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （冯根福） 本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份"、"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》的规定，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利和职责。现就本人2024年 度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共计召开了9次董事会，2次股东大会，本人参加会议情况如 下： | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 应列席会 | 亲自列席 | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 次数 | 议次数 | 会议次数 | | 冯根福 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的 ...

独立董事2024年度述职报告 （阎磊） 牧原食品股份有限公司 | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 应列席会 | 亲自列席 | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 次数 | 议次数 | 会议次数 | | 阎磊 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 本人亲自出席了2024年牧原股份召开的历次董事会，针对董事会决策的重大 事项，认真进行事前审查，就公司生产经营、关联交易等情况，与公司高管、内 部审计部、中介机构等有关人员进行沟通交流并现场调查，获取做出决策所需的 资料，积极运用自身的知识背景，为董事会做出正确决策发挥积极作用，努力维 护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。本人对会议各项议案均没有异议，无 缺席董事会会议的情况。 2024年度，公司共召开两次股东大会，本人均列席了两次会议，并对会议的 召开及披露情况均保持了密切关注，及时了解决议相关内容的执行情况。 本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份 ...

牧原食品股份有限公司章程 （2025 年 3 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

牧原食品股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （周明笙） 本人作为牧原食品股份有限公司（以下简称"牧原股份"、"公司"）独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章 程》的规定，勤勉尽责，依法履职，详细了解了公司的运作情况，积极参加董事 会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责 汇报如下： | 独立董事 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席会议 | 应列席会 | 亲自列席 | | | 议次数 | 会议次数 | 会议次数 | 次数 | 议次数 | 会议次数 | | 周明笙 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2024 年，本人按照《公司章程》《股东大会议 ...

MUYUAN牧原 CAN FOR DESCRIPTION AND THE CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION CONSULTION OF CHARGE CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS CONTRACTORS CONCESSIO 牧原股份 绿色低碳行动报告 Muyuan Foods Green and Low-Carbon Action Reporet 牧原县本法 一、经营宗旨: 为社会生产健康食品,提升大众生活品质，让人们享受丰盛人生。 二、核心价值观: 创造价值，服务社会；内方外正，推进社会进步。外部价值高于内部价值；长远利益高于当前利益。人的价值高于物的价值；共同价值高于 个体价值。社会价值高于利润价值;用户价值高于生产价值。 三、业务选择: 依靠自身实力，实实在在创造价值，不逐虚利。 四、经营原则： 追求社会价值最大化，不转嫁成本，不推卸责任，不遗留隐患，利而不害，为而不争。坚持价值创造，顺逆不动摇。不图侥幸获利，不为利 益折腰。反对商业贿赂，拒绝不劳而获，拒收不当得利 ...

牧原食品股份有限公司 公司章程修正案 1、为进一步优化公司管理结构，提高管理效率，根据公司发展需要，公司 增设首席财务官（CFO）、首席兽医师（CVO）作为公司高级管理人员。 2、2024 年 4 月至 2025 年 2 月，公司可转换公司债券共计转股 8,063 股。 综上，公司拟对章程进行相应修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司投资总额 5,462,760,072 | 公司投资总额：5,462,768,135 元， | | | 元，注册资本：5,462,760,072 元。 | 注册资本：5,462,768,135 元。 | | 第十二条 | 本章程所称高级管理人员是指总 | 本章程所称高级管理人员是指总 | | | 裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、 | 裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、 | | | 财务负责人、首席人力资源官（CHO）、 | 财务负责人、首席财务官（CFO）、首席 | | | 首席法务官（CLO）、首席战略官（CSO）、 | 人力资源官（CHO）、首席法务官（CLO）、 | | | 发展建设总经理、养 ...

| | | 牧原食品股份有限公司 关于聘任公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的审计机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）。 2、续聘毕马威华振符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开的第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司 2025年度审计机构的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年。公司董事会提请股东大会授权公司经营 管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其 2025 年度报酬。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 ...

牧原食品股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规 定和要求，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司董事会、高管的履职情况 以及公司生产经营、财务状况、募集资金使用和关联交易等事项进行监督，促进 了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将监事会 2024 年度 的主要工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过了如下议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第四届监事会第 | 2024/3/11 | 1、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期符合解除限售条件的议案》 | | | 二十二次会议 | | 2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | | | | | 1、《 ...