牧原食品股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 牧原食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"） 信 息披露暂缓、豁免行为，保障公司及相关信息披露义务人依法合规履 行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律、法 规、规章、规范性文件以及《牧原食品股份有限公司信息披露事务管 理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，并由董事 会秘书组织实施。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 ...

牧原食品股份有限公司信息披露事务管理制度 牧原食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，督促公司及相关信息披露人加强信息披露的工 作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东特别是社 会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《上市公司规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规章、 规范性文件及《牧原食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称应披露的"信息"是指所有可能或已经对公司 证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，以及证券监管部门 要求披露的信息，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信息 ...

牧原食品股份有限公司投资理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的 相关风险，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（以下简称 "《自律监管指引第 7 号》"）、《牧原食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《牧原食品股份有限公司募集资金管理制 度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司投资 理财须报公司审批，未经公司审批不得进行任何投资理财活动。 第三条 本制度所称投资理财是指公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为。 牧原食品股份有限公司投资理财管理制度 若 ...

牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向河南省牧原农业 发展公益基金会（以下简称"河南牧原公益基金会"）捐赠人民币1,500万元，捐 款将主要用于开展乡村振兴相关的扶贫济困、农村教育公益慈善活动，同时资助 农业产业创新和技术开发项目等农业发展有关的公益活动，支持公益事业的发展。 河南牧原公益基金会为公司控股股东牧原实业集团有限公司（以下简称"牧 原实业"）发起并设立的公益慈善组织，本次捐赠构成关联交易。 2025年12月9日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向河南省 牧原农业发展公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事秦英林、钱瑛回避 表决。本次关联交易无须提交公司股东大会审议，未构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。 暨关联交易的公告 | 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于公司及控股子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足牧原食品股份有限公司（以下简称"公司""牧原股份"）、控股子 公司及参股公司日常经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内子公司（含 新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、 控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担 保，额度总计不超过 190 亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本公司或控 股子公司拟为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度为 30 亿元，为资 产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度为 140 亿元，为参股公司提供担保 的额度为 20 亿元，其中公司或控股子公司为部分参股公司（含新参股的公司） 担保构成关联担保。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 注 1：公司关联方南阳市卧龙区仲银小额贷款有限公司（以下简称"仲银公司"）拟 为公司合作的客户提供融资服务，根据仲银公司的要求，借款资金需采用受托支付方式， 即仲银公司将公司客户应向公司支付的货款直接支付至公司账户，因而形成公司与关联方 仲银公司的资金往来。公司仅作为指定的资金受托方，未涉及交易定价。 一、2026 年度日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）（含控股子公司，下同）根据 生产经营的需要，对与牧原实业集团有限公司（以下简称"牧原实业"）及其下 属子公司等关联方2026年度日常交易情况进行了合理估计。 2025年12月9日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度 日常关联交易预计的议案》，审议结 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 12 月 9 日，牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》。为促进下属公司正常业务发展， 提高其经营效益和盈利能力，公司拟为部分控股子公司与国投农产品供应链（北 京）有限公司等供应商于授权期限内（自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日）所签订的饲料原料等购销合同给予不超过 87.46 亿元的担保，其中拟 为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度为 30 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度为 57.46 亿元，在额度内可滚动循环使用。 并授权公司经营管理层负责具体实施，担保期限按实际签订的协议履行。该 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅波动给牧原食品股 份有限公司（以下简称"公司"）经营带来的不利影响，公司及控股子公司拟 以自有资金进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，有效管理价格 大幅波动的风险。 2、交易品种、交易工具及场所：公司将在合规公开的场内或场外交易场 所开展商品期货套期保值业务，包括但不限于期权、期货、远期等合约，品种 仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，如：玉米、豆粕、生猪 等产品。 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高 占用额不超过人民币 8 亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环 使用。 4、审议程序：公司于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十次会 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避汇率、利率波动风险，牧原食品股份有限公司（以 下简称"公司"）拟开展金融衍生品交易业务。 2、交易品种及交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 外汇货币掉期、远期利率协议、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。 3、交易场所：经监管机构批准、具有金融衍生品业务经营资质的金融机构。 4、交易金额：公司及控股子公司拟开展金额不超过人民币 70 亿元的金融衍 生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过 人民币 7 亿元。本额度在有效期内（自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日）可循环使用。 5、已履行的 ...

牧原食品股份有限公司 公司章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结构进 行调整，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监 事会的职权，并对《牧原食品股份有限公司章程》进行修订，主要修订条款如下： 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，由董事会审计委员会承接《公司法》 规定的监事会的职权。 2、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。 3、公司董事会由 7 名董事调整为 8 名董事。 4、2025 年 3 月至 2025 年 11 月，公司可转换公司债券共计转股 2,898 股。 5、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的 相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整等，因 不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 | 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法 | | | 规范公司的组织和行为，根据 ...