| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日上午召开 了职工代表大会，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 经全体与会职工代表审议，同意选举鲁香莉女士为公司第五届监事会职工 代表监事（简历附后）。鲁香莉女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举 产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事符合相关法律法规及《公司章程》有关监事任职的资格和 条件，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员 任职期间未担任公司监事。 特此公告。 牧原食品股份有限公司 监 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东牧原实业 集团有限公司（以下简称"牧原集团"）的通知，获悉牧原集团将所持有本公司 的部分股权办理了解除质押手续，具体事项如下： 二、 股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 三、 其他说明 上述股东资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，本次解除质押后，公司 实际控制人及其一致行动人的剩余质押股份不存在实质性资金偿还风险，所质押 的股份目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险可控。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 牧原食品股份有限公司 董 事 会 单位：股 | 股东名称 | | 持股 | 本次业务办 | 本次业务办 | 占其所 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-091 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开的第 四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使 用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购总金额不低于人民币 30 亿元且不超过人民币 40 亿元（均含本数），回 购价格不超过人民币 58.60 元/股（含本数）。按回购金额上限人民币 40 亿元、回 购价格上限 58.60 元/股测算，预计可回购股数约为 6,825.94 万股，占公司目前总 股本的 1.25%；按回购金额下限人民币 30 亿元、回购价格上限 58.60 元/股测算， 预计可回购股数约为 5,119.45 万股，占公司目前总股本的 0.94%。具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股 ...

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 牧原食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-20 重要提示：参会人员名单由组织机构提供，由于调研对象数量较多，公司无法 保证参会单位、人员的完整性、准确性，提示投资者特别注意。 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访□业绩说明会 | | | □新闻发布会□路演活动 | | | □现场参观 | | |  其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 中信建投证券付田行、天风证券黄建霖、银华基金 | | | 方建、中欧基金柳世庆、太平养老保险曹云、万家 | | | 基金周实、平安资管何婧雯、景顺投资孙超、诺安 | | | 基金张伟民、融通基金关山、中银资管陈乐天、鹏 | | | 华基金刘利钊、中庚基金吴承根等 64 位投资者 | | 时间 | 年 月 日—28 日 2024 11 27 | | 地点 | 上海、深圳 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书 秦 军 | | | 证券部负责人 毛劲仪 | | | 投资者关系主管 王翰斌 | | | 投资者关系经理 张孟琪 | 一、公司 6 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议于 2024年11月26日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2024年11月23 日以书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议 应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监 事会换届选举的议案》； 公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 公司第四届监事会拟推荐苏党林先生、李付强先生为公司第五届监事会股东代 表监事候选人， ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 关于召开"牧原转债"2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）及《可转换公司债券持有人会议规则》 的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上（不含本数） 未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人 会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃 投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决 议通过后受让本次可转债的持有人）均具有同等的法律约束力。 公司于2024年11月26日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开"牧原转债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于开展商品期货套期保值业务的公告 | 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | | 牧原食品股份有限公司 重要内容提示： 1、交易目的：为规避饲料原材料价格及生猪价格大幅波动给牧原食品股 份有限公司（以下简称"公司"）经营带来的不利影响，公司及控股子公司拟 以自有资金进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务，有效管理价格 大幅波动的风险。 2、交易品种、交易工具及场所：公司将在合规公开的场内或场外交易场 所开展商品期货套期保值业务，包括但不限于期权、期货、远期等合约，品种 仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种，如：玉米、豆粕、生猪 等产品。 3、交易金额：公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高 占用额不超过人民币 8 亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环 使用。 4、审议程序：公司于 2024 年 11 月 26 日召开第四届董事会第三十 ...

一、本人已经通过牧原食品股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 牧原食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人阎磊作为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人牧原食品股份 有限公司董事会提名为牧原食品股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

证券代码: 002714 证券简称: 牧原股份 牧原食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周明笙作为牧原食品股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人牧原食品股 份有限公司董事会提名为牧原食品股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过牧原食品股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八 ...

| 证券代码：002714 | 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：127045 | 债券简称：牧原转债 | 牧原食品股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日上午以通 讯表决的方式召开第四届董事会第三十一次会议。召开本次会议的通知及相关会 议资料已于 2024 年 11 月 23 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成 员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案 进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董 事会非独立董事换届选举的议案》； 公司第四届董事会任期已届满，根据《公 ...