证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-077 湖南白银股份有限公司 关于公司收到民事诉状的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司(以下简称"湖南白银"或"公司")于近 日收到了郴州市苏仙区人民法院送达的两份《民事诉状》及相关材料， 现将具体情况公告如下： 一、曹永德《民事诉状》情况 1、当事人： 原告：曹永德 被告：郴州市金贵银业股份有限公司（现已更名为"湖南白银 股份有限公司"） （1）判决确认被告欠付原告借款本息人民币 5,600 万元，其中 本金 5,000 万元，利息 600 万元（利息自 2020 年 3 月 11 日暂计至 2020 年 11 月 5 日债权申报日止）。 （2）判令被告按《重整计划》现金受偿原告 1,316,000 元，以 金贵银业股票受偿 4,073,400 股清偿原告债权。 1 （3）判令被告支付自 2020 年 11 月 6 日起至被告清偿原告借款 本息止，按年利率 15.4%承担违约利息。 （4）依据借款协议，判令被告支付违约金 200 万元。 （5）本案诉讼费用，由被 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-074 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 二、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》 内容：《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》刊登于 2024 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 关联董事李光梅女士、康如龙先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 作为公司的独立董事，我们认真审核了公司提交的《关于补充预 计2024年度日常关联交易的议案》及其相关材料，我们对上述议案事 前予以认真审查和确认。基于我们的独立判断，发表审核意见如下： 本次补充预计2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所 发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价 有偿的一般商业原则，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小 湖南白银股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及规范性文件以及《湖南白银股份有限公司 公司章程》、《湖南白银股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 湖南白银股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 6 月 20 日以 通讯方式召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。本次会议由公司 过半数独立董事共同推举独立董事刘端女士召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 ...

子公司投资计划投资及实施主体为湖南宝山有色金属矿业有限 责任公司、西藏金和矿业有限公司。 三、投资原则 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-075 湖南白银股份有限公司 关于新增公司子公司2024年投资计划的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于新增公司子公 司 2024 年投资计划的议案》。新增公司子公司 2024 年投资计划如 下： 一、2024年投资总体计划 为实现公司子公司探矿增储需求，满足下一步扩界扩能的需要， 同时为加强矿山生态文明建设，助力公司矿山子公司实现可持续发 展，公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简 称"宝山矿业"）及西藏金和矿业有限公司（以下简称"金和矿 业"）拟定了 2024 年投资计划，2024 年度宝山矿业计划投资总额 8,512 万元，2024 年度金和矿业计划投资总额 3,095.5 万元。 二、计划主体情况 1、符合国家法律法规和产业政策基本要求的原则 ...

（一）日常关联交易概述 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常 关联交易的议案》。详见公司刊登于 2024 年 4 月 26 日《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常关联交 易的公告》。 除上述已预计并履行审批程序的 2024 年度日常性关联交易外， 根据公司业务发展需要及实际情况，公司需补充预计与甘肃辰州矿产 开发有限责任公司（以下简称"甘肃辰州矿产"）的日常关联交易金 额 1,600 万元，补充预计与湖南新龙矿业有限责任公司（以下简称 "新龙矿业"）的日常关联交易金额 1,400 万元，补充预计与湖南辰 州矿业有限责任公司（以下简称"湖南辰州矿业"）的日常关联交易 金额 400 万元，补充预计与怀化辰州运输有限责任公司（以下简称"怀 化辰州运输"）的日常关联交易金额 400 万元，补充预计与湖南辰州 机电有限责任公司（以下简称"湖南辰州机电"）的日常关联交易金 额 400 万元。 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-073 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2024年 6月14 日 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会于2024年6 月12日收到公司非独立董事石启富先生的书面辞职报告。石启富先生 因个人原因决定辞去公司非独立董事、董事会战略委员会委员的职务， 辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，石启富先生未 持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订)》 《湖南白银股份有限公司章程》等相关规定，石启富先生的辞职不会 导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起 生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成非独立董事的补选工作。 石启富先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及董 事会对石启富先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 湖南白银股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-072 湖南白银股份有限公司 关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司签署协议解除相 关经营权承包的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"湖南白银"或"公司" ）本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成，交易对 象湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）已 成为公司控股股东，标的公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 （以下简称"宝山矿业"）成为公司全资子公司。 根据公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《郴州市金贵银业股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资暨关联交易报告书（草案）（注 册稿）》，发包方宝山矿业与承包方王尤安、廖晓军于 2021 年 5 月 19 日签署了《湖南宝山有色金属矿业有限责任公司残零采分公司经营权 承包协议》（以下简称"经营权承包协议"），约定发包方将湖南宝山 有色金属矿业有限责任公司残零采分公司（以下简称"残零采分公司"） 经营权在合同约定期限内（2020 年 6 月 1 日-2025 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 4.704 million yuan in Q1 2024, a 192.53% increase compared to the same period last year [6] - In 2023, the company achieved an operating income of 5.139 billion yuan, a 51.43% year-on-year increase [6] - The company’s audited financial statements as of December 31, 2023, showed an undistributed profit of -3.279 billion yuan, with unmade losses amounting to one-third of the total paid-in capital [2] Production Goals and Plans - The production targets for 2024 include: 720 tons of silver, 2,850 kg of gold, 58,500 tons of lead, and a total revenue of 7 billion yuan [4][5] - The company aims to achieve a consolidated profit of approximately 120 million yuan by optimizing product structure and increasing the production of high-margin products [4][5] Market Strategy - The company plans to expand production capacity in response to favorable international silver and gold trends, with a focus on silver deep processing and new material technologies [5] - The strategic development plan includes a dual-driven approach of "real economy + capital operation" and aims to enhance the overall industrial chain [5] Mining Operations - The company confirmed that mining operations at the newly acquired Baoshan Mining are proceeding in an orderly manner [3] - The company currently owns several mining operations, including those in Tibet, and is actively involved in resource exploration and ecological restoration [5][6] Industry Position and Competitiveness - The company is positioned as a leading player in the silver, lead, and zinc industry in Hunan, with ambitions to become a key supplier of silver products globally [5] - The company emphasizes collaboration with local competitors to enhance operational performance and eliminate direct competition [3] ESG and Social Responsibility - The company is committed to enhancing its ESG performance and balancing employee welfare with community contributions and supply chain responsibilities [6] - Following the restructuring, the company has prioritized social responsibility as a state-owned enterprise [6]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024- 070 湖南白银股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-17:00 2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举办2023年业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1eL9tQR6GB2 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 告摘要》。为便于广大投资者更加全面 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南白银股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南白银股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南白银股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南白银股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法 ...