证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-072 湖南白银股份有限公司 关于湖南宝山有色金属矿业有限责任公司签署协议解除相 关经营权承包的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"湖南白银"或"公司" ）本 次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已完成，交易对 象湖南有色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）已 成为公司控股股东，标的公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 （以下简称"宝山矿业"）成为公司全资子公司。 根据公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《郴州市金贵银业股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资暨关联交易报告书（草案）（注 册稿）》，发包方宝山矿业与承包方王尤安、廖晓军于 2021 年 5 月 19 日签署了《湖南宝山有色金属矿业有限责任公司残零采分公司经营权 承包协议》（以下简称"经营权承包协议"），约定发包方将湖南宝山 有色金属矿业有限责任公司残零采分公司（以下简称"残零采分公司"） 经营权在合同约定期限内（2020 年 6 月 1 日-2025 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 4.704 million yuan in Q1 2024, a 192.53% increase compared to the same period last year [6] - In 2023, the company achieved an operating income of 5.139 billion yuan, a 51.43% year-on-year increase [6] - The company’s audited financial statements as of December 31, 2023, showed an undistributed profit of -3.279 billion yuan, with unmade losses amounting to one-third of the total paid-in capital [2] Production Goals and Plans - The production targets for 2024 include: 720 tons of silver, 2,850 kg of gold, 58,500 tons of lead, and a total revenue of 7 billion yuan [4][5] - The company aims to achieve a consolidated profit of approximately 120 million yuan by optimizing product structure and increasing the production of high-margin products [4][5] Market Strategy - The company plans to expand production capacity in response to favorable international silver and gold trends, with a focus on silver deep processing and new material technologies [5] - The strategic development plan includes a dual-driven approach of "real economy + capital operation" and aims to enhance the overall industrial chain [5] Mining Operations - The company confirmed that mining operations at the newly acquired Baoshan Mining are proceeding in an orderly manner [3] - The company currently owns several mining operations, including those in Tibet, and is actively involved in resource exploration and ecological restoration [5][6] Industry Position and Competitiveness - The company is positioned as a leading player in the silver, lead, and zinc industry in Hunan, with ambitions to become a key supplier of silver products globally [5] - The company emphasizes collaboration with local competitors to enhance operational performance and eliminate direct competition [3] ESG and Social Responsibility - The company is committed to enhancing its ESG performance and balancing employee welfare with community contributions and supply chain responsibilities [6] - Following the restructuring, the company has prioritized social responsibility as a state-owned enterprise [6]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024- 070 湖南白银股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-17:00 2.会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 关于举办2023年业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 会议召开时间：2024 年 05 月 29 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1eL9tQR6GB2 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 告摘要》。为便于广大投资者更加全面 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南白银股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南白银股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南白银股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南白银股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本律师出具本法 ...

湖南白银股份有限公司 公 司 章 程 2024年4月（修订） 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 公司党委 25 | | 第六章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董事 27 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第九章 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-069 湖南白银股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:50； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13： 00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15：00 的任意时间。 2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号白 银城会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长李光梅女士； 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公 ...

湖南白银股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券 报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》。2023 年年度股东大会将通过 深圳证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-068 6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2024年5月10 日。 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 该股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 证券代码： 002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-067 1、加强生产调度管理，细分生产任务，认真做好比对分析，以 周保月、以月保季、以季保年，确保全年目标顺利完成。严格落实 经济责任制，加强指导监督，加快提升公司生产管控水平。 2、发挥湖南白银后端产能大优势，充分做大铅冶炼前端规模， 增加自产粗铅、贵铅、阳极泥和粗银产量，并加大各类中间产品的 收购，加大铅冶炼中高银物料的配比，做大白银生产和金、碲、铜 等多金属综合回收规模，提升规模效益。调整产品结构，做大做优 金银等毛利率较大产品的生产，对亏损较大的铅投入进行压降，提 高盈利空间。 3、抢抓新一轮大规模设备更新等政策机遇，系统梳理高能耗、 低效率设备，提出设备更新建议清单，最大限度争取各类资金、政 策支持，推动设备向高端、智能、绿色、安全方向更新升级，进一 步提升发展质效，以设备升级带动竞争力提升。围绕公司核心业务、 核心产品和市场需求，加大研发投入，建立健全科技创新机制，推 动产学研深度融合。充分利用互联网、大数据、人工智能等新一代 信息技术，推动公司数字化转型，实现业务流程优化、管 ...

湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审 议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提 交股东大会审议，不会对公司营业收入、净利润、净资产等财务状 况和经营成果产生重大影响。现将具体内容如下： 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-055 湖南白银股份有限公司 关于会计估计变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十五条"企业应 当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和 预计净残值"以及第十九条"企业至少应当于每年年度终了，对固定 资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数 与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命"的规定，公司 以谨慎性原则为前提，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方 法进行复核。 （二）会计估计变更内容 公司房屋建筑类资产多为现代钢筋混凝土构造，结实耐用，实际 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-065 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 湖南白银股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名杨天足为 湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任湖南白银股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南白银股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...