证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-032 湖南白银股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民 币普通股 A 股股份。 （一）回购资金总额：拟使用不低于人民币 6,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,530 万元（含本数）自有资金 及自筹资金。 （二）回购价格：回购价格上限为 5 元/股，不高于公司 董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%。 （三）回购数量：假设按照回购资金总额上限 10,530 万 元、回购价格上限 5 元/股进行测算，预计回购股份数量为 2,106 万股，约占公司当前总股本的 0.75%；按照回购资金总 额下限 6,000 万元、回购价格上限 5 元/股进行测算，预计 回购股份数量为1,200万股，约占公司当前总股本的0.43%， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。 （四 ...

2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为 不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违 规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《中华人民共和国公司法》 规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；5、不存在 具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；6、 不存在中国证监会认定的其他情形；符合《2025 年股票期权 激励计划（草案）》规定的激励对象范围。激励对象的主体资 格合法、有效。 三、本激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》的有关规 定，符合公司实际情况。 湖南白银股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划有关事项 的核查意见 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《公 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：湖南白银 股票代码：002716 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适用）备注 | | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | 是 | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计 | | | 2 | 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | 是 | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 程、公开承诺进行利润分配的情形 | 是 | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | 是 | | | 助 | | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或 | 是 | | | 实际控制人及其配偶、父母、子女 | | | 8 | 是否未包括独立董事 | 是 | | 9 | 是否最近12个月内未 ...

湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二五年六月 - 1 - 湖南白银股份有限公司 限制性股票激励计划（草案） 声 明 湖南白银股份有限公司（以下简称"本公司""公司" 或"湖南白银"）及全体董事、监事保证本激励计划内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特 别 提 示 1.湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）（以下简称"本激励计划"或"本计划"）依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股 权激励试行办法》（175 号文）、《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171 号文）等相 关法律法规和规范性文件以及湖南白银股份有限公司《公司 章程》的规定制定。 2.公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规 定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 3 ...

本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权 益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披 露文件被确 认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 - 1 - 声 明 本公司及全体董事、监事保证《湖南白银股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"本计划"）及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 股权激励方式:限制性股票 股份来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 2,106 万 股 A 股，约占本计划公布时公司总股本的 0.75%。其中首次 授予 1,706 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 的 0.60%；预留 400 万股，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额的 0.14%，约占本激励计划拟授予限制性股票总数 的 18.99%。 - 3 - | 目录 | | --- | | ...

湖南启元律师事务所 关于湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南白银股份有限公司 （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证 监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实发表法律意见。 （二）公司向本所保证已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的全部 事实资料和信息，所有文件和信息真实、完整、合法、有效，文件副本或复印件均 与正本或原件相符，文件上所有签字与印章真实；且一切足以影响本所律师作出法 律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导或遗漏之处。 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南白银股份有限公司（以下 简称"公司"或"湖南白银"）的委托，为公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本 办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励 对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司 与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括 公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术及业务骨 干人员。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象 的考核工作。 为保证湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）本次 股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开 展工作，保障公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司根据国家有关规定和公司实际，特制定本办 法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束 机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股 权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源 部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-036 湖南白银股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下： 经公司总经理康如龙先生提名，并经公司董事会提名委 员会审议通过，同意聘任张鑫先生（简历详见附件）为公司 副总经理，任期与本届董事会一致。 张鑫先生具备履职所需的专业知识和工作能力，其任职 资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、 深圳证券交易所及其他有关部门处罚的情形。 特此公告。 附件：张鑫先生简历 湖南白银股份有限公司董事会 2025 年 6 月 24 日 附件：张鑫先生简历 张鑫，男，中国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月生，中共 党员，本科学历，工程硕士学位，冶金高级工程师。2009 年 7 月至 2011 年 2 月，任湖南中南黄金冶炼有限公 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-034 湖南白银股份有限公司关于召开 2025 年第 一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 6 月 23 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日（星期五） 下午 14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为 2025 年 7 月 18 日上午 9:15—9:25，9： 30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 18 日 9:15 至 2025 年 7 月 18 日 15：00 的任意 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-035 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于审核《湖南白银股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划考核管理办法》的议案 一、监事会会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电话和专人送达 的方式发出，于 2025 年 6 月 23 日下午 15：00 在郴州市苏 仙区白露塘镇福城大道 1 号湖南白银 316 会议室以现场的方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 人。 会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）关于审核《湖南白银股份有限公司 2025 年限制 性股票激励计划（草案）及摘要》的议案 内容：《湖南白银股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）及摘要 ...