| 总瘦 | 金占用及其他关联资金往来情况汇 | | --- | --- | | 202 = | | | ┣经营性 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 市公司核算 会计科目 - | 台系 20 往来 | 2024年1一6月往来 | 往来资 金的利息 | k 2024年1-6月偿还累计1 生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | 如有 | | | 1 前控股股东、实际控制人及其陷口入 三个小 | | | | | | | | | 1 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 小 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | に 他关联方及其附属企 ન્ડ | | | 1 | | | | | | 非经营性占用 | | | 14 19 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-085 湖南白银股份有限公司 关于公司子公司 2024 年度开展商品期货套期保值 业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"或"湖南白银"）于 2024 年 8 月 27 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会 第三次会议，均审议通过了《关于审议〈湖南宝山有色金属矿业有限 责任公司 2024 年套期保值交易方案〉的议案》，同意公司全资子公 司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以下简称"宝山矿业"）进 行铅、锌、黄金、白银商品期货相关的套期保值业务，该议案尚需提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容如下： 一、目的和必要性 宝山矿业主要从事黑色、有色金属采矿、选矿、冶炼及贸易业务， 由于国内外经济形势复杂多变，铅锌金银金属市场价格波动较大，为 规避价格不稳定带来的经营风险，结合宝山矿业未来自产产品库存、 自产产品销售等情况对生产经营业务相关的产品开展套期保值业务， 规避市场价格波动风险，以达到提前锁定经营利润及确保年度经营目 ...

湖南白银股份有限公司 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护湖南白银股份有限公司（以下简称"公司 "）股东合 法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"） 和《湖南白银股份有限公司公司章程》（ 以下简称"公司章程 "）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 第 1 页 共 24 页 （八）对发 ...

湖南白银股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《湖南白银股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会特决定设立湖南白银股份 有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第三条 审计委员会的日常工作机构设在证券法务部门，负责工作联 络、会议组织和档案管理等相关工作。 公司内部审计部门、财务部门以及证券法务部门为审计委员会的业务 支撑部门，负责委员会议事范围内议案的材料准备、决议落实等事项。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数， 且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。因委 员离任导致 ...

湖南白银股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为有效组织湖南白银股份有限公司（简称"公司 "） 日常经理层工作管理，规范总经理办公会议事程序，确保经理层 依法行使职权，履行职责，承担义务，提高议事效率，根据国家 有关法律、法规及《湖南白银股份有限公司章程》（简称《公司 章程》） 的相关规定，特制定本制度。 第二章 会议的准备和召开 第二条 总经理办公会不定期召开，由公司总经理召集和主 持。 第三条 总经理办公会应由半数以上经理层成员参加方能 召开。 第四条 总经理办公会会议召开的具体时间、出席范围、议 事内容由总经理审定后，原则上至少提前 2 日通知与会人员。 参会人员须准时出席，因特殊原因不能到会的人员，应提前向会 议主持人请假。 （一）组织实施党委会、董事会决议； 第五条 总经理办公会参会人员范围： （一）出席人员：公司总经理及其他高级管理人员。 — 1 — （二）纪委书记列席。 （三）列席人员：各部门负责人、其他需要列席人员由各专 业部门提出建议名单，报总经理同意后参加。 第三章 议事范围 第六条 总经理办公会议事范围： （二）依照董事会制定的经营方针和投资计划，组织拟订公 司的年 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-080 湖南白银股份有限公司 关于控股股东名称住所及经营范围变更并完成 工商变更登记的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次公司控股股东仅名称、住所及经营范围发生变更，不涉及 其他基本信息变更。公司控股股东和实际控制人无变化，公司实际 控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。 近日，湖南白银股份有限公司(以下简称"公司")收到控股股 东通知，控股股东企业名称由"湖南有色产业投资集团有限责任公 司"变更为"湖南省矿产资源集团有限责任公司"，住所由"湖南 省长沙经济技术开发区人民东路 211 号 1 号栋 9 楼"变更为"湖南 省长沙市长沙县黄花镇人民东路二段 217 号 202、203、204 室"， 经营范围中一般项目新增"金属材料制造"、"固体废物治理"项 目，相关工商信息已经进行了工商变更登记。控股股东变更后的工 商登记基本信息如下： 名称：湖南省矿产资源集团有限公司 统一社会信用代码：91430000MABR4F8B56 类型：有限责任公司（国有独资） 住所：湖南省长沙 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-079 二、受赠方基本信息 （一）名称：郴州市慈善总会 （二）统一社会信用代码：51431000763261583J （三）住所：郴州市郴江路 49 号 （四）业务主管单位：湖南省郴州市民政局 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，受今年第3号台风"格美"影响，湖南省郴州市遭遇极端 强降雨天气，全市111个乡镇不同程度受灾，资兴市降雨量更是突破 全省历史极值，多区域遭遇险情，强降雨引发的灾害严重威胁了人 民群众的生活和财产安全，受灾群众安置及灾后重建工作艰巨。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）深入贯彻省委省 政府关于抗洪救灾的指示精神，与全市人民共度时艰，积极履行社 会责任。公司全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司（以 下简称"宝山矿业"）通过郴州市慈善总会捐款专户捐赠人民币100 万元，助力郴州市受灾群众重建家园。 湖南白银股份有限公司 关于公司子公司对外捐赠的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外 捐赠事项无需提交公司董事会及股东大 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-078 湖南白银股份有限公司 2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日 2.业绩预告情况：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：5,000 | 万元至 7,000 | 万元 | 亏损：796.09 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：900 | 万元至 1,300 | 万元 | 亏损：1,201.63 | 万元 | | 基本每股收益 | 盈利：0.019 | 元/股–0.027 | 元/股 | 亏损：0.0036 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会 计师事务所审计。 三、业绩变动原因说明 1.公司通过重大资产 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-077 湖南白银股份有限公司 关于公司收到民事诉状的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司(以下简称"湖南白银"或"公司")于近 日收到了郴州市苏仙区人民法院送达的两份《民事诉状》及相关材料， 现将具体情况公告如下： 一、曹永德《民事诉状》情况 1、当事人： 原告：曹永德 被告：郴州市金贵银业股份有限公司（现已更名为"湖南白银 股份有限公司"） （1）判决确认被告欠付原告借款本息人民币 5,600 万元，其中 本金 5,000 万元，利息 600 万元（利息自 2020 年 3 月 11 日暂计至 2020 年 11 月 5 日债权申报日止）。 （2）判令被告按《重整计划》现金受偿原告 1,316,000 元，以 金贵银业股票受偿 4,073,400 股清偿原告债权。 1 （3）判令被告支付自 2020 年 11 月 6 日起至被告清偿原告借款 本息止，按年利率 15.4%承担违约利息。 （4）依据借款协议，判令被告支付违约金 200 万元。 （5）本案诉讼费用，由被 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-074 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 6 月 20 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 二、《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的议案》 内容：《关于补充预计 2024 年度日常关联交易的公告》刊登于 2024 年 6 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。 关联董事李光梅女士、康如龙先生回避表决。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了该 议案。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合 ...