一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-093 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度 并为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 22 日 10 时整在公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、本次综合授信额度及担保情况 因经营需要，2024 年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行 申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元的金 额上限内以银行授信为准。四川本草堂药业有限公司（以下简称"本草堂"）担保下属 子公司绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管理 有限公司向相关银行申请综合授信共计 0.3 亿元，用于本草堂上述子公司 ...

第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 一心堂药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（下称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立 ...

一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2023 年 11 月 22 日 | | | | | 一心堂药业集团股份有限公司 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 会议记录 5 | | 第七章附 | 则 6 | 一心堂药业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《一心堂药 业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、总裁等高 级管理人员的选拔标准和程序，推荐适任人选 ...

一心堂药业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第七条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息, 不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及范围 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的内幕信息管 理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规范性文件及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构,应保证内幕信息知情人档案(附件一) 的真实、准确和完整。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调和组 织公司内幕信息保密工作的具体事宜,负有直接责任。证券部具体负责公司内幕 信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行 ...

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第六届 董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》,公司将续聘 任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2023年财务 审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，在业务执行过 程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中认真履行其审计职责， 出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及 内控审计工作的连续性和稳定性，公司将续聘中审众环为公司2023年财务审计及内部控 制审计机构。 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-094 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于续聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、续聘会计师事务所的基本信息 一、机构信息 1、基本信息 ...

一心堂药业集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 重大信息内部管理，加强重大信息内部保密工作，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事长为公司内幕信息管理工作第一责任人。董事会秘书负责协调和组 织公司内幕信息保密工作的具体事宜,负有直接责任。证券部具体负责公司内幕 信息的监管及信息披露工作。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第四条 董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构 及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意,公司任何部门 和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露内容。对 外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及内幕 ...

一心为民全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-100 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2024 年度与广州白云山医药集团股份有限公司 及其子公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 一心堂药业集团股份有限公司及其子公司（以下简称"公司"或"一心堂"）为了 日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制 度》的相关规定，结合公司 2023 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司 已发生的日常关联交易，对公司 2024 年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子 公司（以下简称"白云山"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方白云山采购中西成药合计不超过 65,000 万元；销售中药材、中 西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务合计不超过 15,000 万元。 公司于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议 审议通过了《关于公司2024年度与广州白云山医药集团股 ...

一心堂药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 5 | | 第四章 | 股东大会的提案和通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 8 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 12 | | 第七章 | 附则 16 | 一心堂药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）和股东 的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行 使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股 东大会规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《一心堂药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他法律、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，制定本 规则。 2023 ...

一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 22 日 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件和独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第七章 | 附则 10 | 一心堂药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和其他法律法规以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2023-091 号 一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一心堂药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 22 日 10 时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于 2023 年 11 月 10 日通过邮 件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》 因经营需要，2024 年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集 团授信，总额为 58.8 亿元，具体额度在不超 58.8 亿元的金额上限内以银行授信为准， 在一年范围内以银行授信 ...