一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-048 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第六届董事会第八 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 一心为民 全心服务 小股东关心的问题。 公司董事会在制定和讨论利润分配方案时，应当认 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 调整的条件及其决策程序要求等事宜，且需事先书面征 询全部独立董事的意见，全体独立董事对此应当发表明 确意见。 独立董事有权征集中小股东的意见，提出分红提案， 并直接提交董事会审议。 利润分配方案需征得 1/2 以上独立董事同意且经全 体董事过半数表决通过。 （2）监事会的研究论证程序和决策机制 公司董事会在制定和讨论利润分配方案时需事先征 询监事会的意见，公司监事会在审议利润分配方案时， 应充分考虑公众投资者对利 ...

一心堂药业集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年财务审计及 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。现将会计师事务所 2023 年度履职情况报告如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本信息 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股 份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特 殊普通合伙制。 （二）人员信息 中审众环执行事务合伙人是管云鸿、石文先和杨荣华，2023 年末合伙人数 量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数 716 人。 （三）业务规模 中审众环 2023 年经审计总收入 215, ...

一心堂药业集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、中国证券监督管理委员会行政规章和规范性文 件、深圳证券交易所相关规则及规定以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，一心堂药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会独立董事专门会 议 2024 年第三次会议。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、 诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第八次会议相关事 项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的审核意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公 司章程》等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会 提出的 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未 来发展等因素，同时 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-049 号 一心堂药业集团股份有限公司 因经营需要，2024 年度公司同意担保全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称 "山西一心堂"）向兴业银行太原分行申请综合授信 8,000 万元，用于山西一心堂融资业务， 具体额度在不超过 8,000 万元的金额上限内以银行授信为准。同意控股子公司四川本草堂药业 有限公司（以下简称"本草堂"）担保其下属子公司四川一心堂医药供应链管理有限公司（以 下简称"一心堂供应链"）向中国银行股份有限公司彭州支行申请综合授信 2,000 万元，用于 一心堂供应链融资业务，具体额度在不超过 2,000 万元的金额上限内以银行授信为准， 以上综 合授信在一年范围内以银行授信为准。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、 开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在 额度内循环使用。 单位：万元 | 申请公 | 银行 | 授信 | 担保额 | 授信用途 | 担保情况 | 备注 | | --- | --- | --- | --- ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-041 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月22日召开第六届董事会第 五次会议，于2023年12月12日召开2023年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司同意子 公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关 银行申请综合授信共计14.5亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过14.5亿元的金额上 限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关 银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签署了《最高额保证合同》， ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-040 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日召开第六届董事会第六 次会议，于2024年3月13日召开2024 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于同意子公司向 相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司新增担保下属子公司向相关银 行申请综合授信共计1.1亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过1.1亿元的金额上限内 以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行 申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与华夏银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公司四 川 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-039 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会 第六次会议，于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于同意子 公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司新增担保下属子公司向 相关银行申请综合授信共计 1.1 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 1.1 亿元的 金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于同意子公司 向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与招商银行股份有限公司南宁分行 ...

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-038 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于控股子公司河南一心堂康健药业有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心为民 全心服务 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月22日召开第六届董事会第六 次会议，审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得河南一心堂康 健药业有限公司控股权并增加其注册资本的议案》，同意全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限 公司（以下简称"河南一心堂"）对外投资取得河南一心堂康健药业有限公司（以下简称"一 心堂康健"）控股权并增加其注册资本。其中：河南一心堂以自有资金2,329万元受让南阳万佳 康健医药连锁有限公司（以下简称"南阳万佳"）持有的一心堂康健63%股权，本次股权受让后， 河南一心堂持有一心堂康健67%股权；在南阳万佳将所持有一心堂康健的63%股权变更登记至河 南一心堂名下，河南一心堂实现对一心堂康健67%的控股权后，河南一心堂和南阳万佳双方将按 持股比例完成对一心堂康健 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-037 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于控股子公司四川本草堂药业有限公司担保下属子公司 绵阳本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会 第六次会议，于 2024 年 3 月 13 日召开 2024 年度第一次临时股东大会，审议通过《关于同意子 公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司四川本草堂 药业有限公司（以下简称"本草堂"）担保其下属子公司绵阳本草堂药业有限公司（以下简称 "绵阳本草堂"或"债务人"）向相关银行新增申请综合授信共计 0.1 亿元，用于绵阳本草堂 融资业务，具体额度在不超过 0.1 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范 围内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-035 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召开了2024年度第一 次临时股东大会,审议通过《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意调整公司经营 范围并修订《公司章程》。 近日，公司已完成工商变更登记并取得由昆明市市场监督管理局核准换发的《营业执照》， 具体内容如下： 统一社会信用代码：91530000725287862K | 名 | | | 称：一心堂药业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 类 | | | 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | | 住 | | | 所：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号 | | 法 | 定 代 | | 表 人：阮鸿献 | | 注 | 册 | 资 | 本：伍亿玖仟陆佰万伍仟肆佰贰拾伍元整 | | 成 | 立 | 日 | 期：2000年 ...