沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-021 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2、预计全年期货套保最高持仓量：黄金产品期货套期保值业务保证金余额 不超过人民币 10 亿元；锂盐产品期货套期保值业务保证金余额不超过人民币 1 亿元，累计不超过 11 亿元。 三、期货套期保值业务的开展 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、套期保值的目的 为稳定公司经营，更好地规避原材料价格波动给公司经营带来的风险和不利 影响，经总经理办公会讨论决定对黄金产品及锂盐产品进行套期保值，主要通过 AU（T+D）延期交易工具、期货工具、向银行租入黄金、锂盐期货合约等期货套期 保值工具，以有效规避黄金产品及锂盐产品价格大幅波动的风险。 二、交易品种和数量 公司将根据产品库存情况、公 ...

（周颖） 各位股东及股东代表： 作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉尽 责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事的职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将我在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 周颖女士：女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，获得独立董事任职资格证书。现任大连理工大学经济管理学院教授、博士生 导师，2018 年 6 月至今任沈阳萃华金银珠宝股份有限公司独立董事；2019 年 8 月至今任大连德迈仕精密科技股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任中触 媒新材料股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 监事会关于公司 2023 年相关事项的审核意见 一、关于公司《2023 年年度报告及摘要》的审核意见 监事会根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司《2023 年年度报告及摘要》进行了审 核，认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告及摘要》的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经 营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国《公司法》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合公司 实际状况和经营发展需要，同时兼顾了股东的利益，有利于公司持续稳定发展， 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 不存在损害公司和股东利益的情形。本次利润分配预案具备合法性、合规性及合 理性。因此，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司监事会 二零二四年四月 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12 月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过 人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年 度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）发行证券的种类、数量、面值 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-024 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1. ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 四川思特瑞锂业 | 北京中林资产评 | 廖志亮、朱鹏明 | 中林评约字 | 可收回金额 | 145,360.61 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 有限公司资产组 | 评估机构 估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 【2024】063 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 四川思特瑞锂 | | | | | | | | 业有限公司资 | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报告 | | | 产组 | | | | | | | 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 四 ...

作为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独 立董事，任期本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定， 勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，较好地履行了独立董事的职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我在任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王玉荣先生：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。2008 年 9 月至 2014 年 3 月，任西南财经大学全球化与领导研究中心执行 主任；2009 年 9 月至 2014 年 3 月，任西南财经大学发展研究院院长助理；2012 年至今，任四川国珈光华投资股份有限公司董事长；2014 年 4 月至 2017 年 11 月，任国家发改委国际合作中心国际金融研究所执行所长；2017 年 11 月至 2022 年 9 月，任小平故里书院执行院长；2017 年 11 月 2023 年 9 月任清华大学社会 科学学院社会与金融研究中心副主任；2023 年 9 月 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-015 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 上午 10:00 在公司会议室召开第六届董事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会 董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议 形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式 进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理作出的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告 客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制 度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意票 9 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-022 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的相关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 12 月 31 日的公司及子公司、联营企业和合营企业的可能发生减值迹象的资产 进行了减值测试。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。 本次进行减值测试的范围主要包括：存货、应收账款、其他应收款、固 定资产、无形资产、长期股权投资等。经测试，2023 年度计提各项资产减值 准备 23,643.95 万元，明细如下： | 项 目 | 资产减值准备金额（万元） | 占 | 2023 年度经审计归属于母 ...

关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00－17：00 在全景网举办 2023 年度报告网上说明 会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-025 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二四年四月二十九日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈思伟先生，副董事长、 董事会秘书郭裕春先生，总经理杨春晖先生，财务总朱顺江先生，独立董事 周颖。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 5 月 09 日（星期四）下午 15:00 前访问 ht ...