股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-077 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议决定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 4、会 ...

利民控股集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强利民控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）银行信用和担保管理，控制对外担保产生的债务风险，根据《中华人民共 和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押， 公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应遵守本制度。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议前及时通知公司履行相应的审批程 序。 第四条 公司对外提供担保必须经公司董事会或股东大会批准。 第五条 公司对外担保实行统一管理，未按照本制度及《公司章程》的规定取得 公司董事会或股东大会批准，各控股子公司不得以任何形式对外提供担保。 第六条 公司对外提供担保时应遵守以下规定： （一）公司对外提供担保时先由公司相关部门对被担 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-075 利民控股集团股份有限公司关于 2024 年 半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，本 着谨慎性原则，对 2024 年半年度末合并财务报表范围内的各项资产等进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值损失及信用减值损 失的资产项目。 根据评估和分析的结果判断，计提 2024 年半年度各项资产减值损失 34,757,975.38 元，计提各项信用减值损失 16,546,053.75 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 34,757,975.38 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 16,426,549.26 | | | 其他应收款坏账损失 | 119,504.49 | | | ...

利民控股集团股份有限公司 资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金控制 与管理，完善内控制度体系，提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全 体投资者的合法权益，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国会计法》《中 华人民共和国票据法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称上市规则 ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 主板上市 公司规范运作》（以下简称规范运作 ）等相关法律法规及规范性文件、《利民控 股集团股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。投资资金指对外投资、在建工程项目、固定资产投资等资金支 出；融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允 许的主体借入资金或提供对外担保等；营运资金指流动资产减去流动负债后的余 额，管理重点为与主营业务采购相关的资金形成的应付、预付管理、产品销售形 成的应收款管理 ...

根据公司于 2020 年 7 月 30 日召开的公司第四届董事会第十六次会议决议、2020 年 8 月 17 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会证监 许可[2020]3390 号《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 核准，公司本次发行面值总额为人民币 980,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 9,800,000 张，面 值总额为人民币 980,000,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额人民币 12,250,000.00 元，实际募集资金到账人民币 967,750,000.00 元。公司本次公开发行可转换公 司债券募集资金总额扣除发行费用不含税金额人民币 14,054,716.98 元，实际募集资金净额 为人民币 965,945,283.02 元。 董事会关于半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 利民控股集团股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指 ...

利民控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 利民控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 29 日】 1 利民控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李新生、主管会计工作负责人沈书艳及会计机构负责人(会计 主管人员)侯艳莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司存在市场竞争风险、主要原材料价格变动风险、环保风险、安全生 产风险、汇率波动风险、极端气候风险，敬请广大投资者注意投资风险。详 细内容见本报告"第三节 十、"公司面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352,808,614 为基数， ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-076 利民控股集团股份有限公司 2024 年中期现金分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年中期现金分红预案>的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司合并报表实现归属于母 公司股东的净利润 31,736,154.99 元，母公司实现净利润-29,285,978.90 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末累计未分配利润为 488,956,395.86 元，公司合并报 表中未分配利润为 1,209,085,964.52 元。在符合公司利润分配政策，保障公司日 常经营和长远发展的前提下，兼顾投资者短期收益和长期利益，提升上市公司投资 价值， ...

利民控股公司股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 ...

公司法定代表人: 主管会计机构负责人: 利民控股集团股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度早 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 末末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 用资金的利息 (不含利息) | (如有) | 还累计发生金额 | 30 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | VV | | | | | | | | | | | | 小 计 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-071 利民控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"））分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议、2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司为河北双吉 化工有限公司（以下简称"双吉化工"）在 2024 年度合计不超过人民币 12,500 万 元的银行债务提供连带责任保证担保。有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过 后至公司 2024 年度股东大会审议相关担保额度议案之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于 2024 年度为子公司提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-026）。 二、担保进展情况 2024 ...