股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-082 利民控股集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 10 月 25 日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"） 工作，公司监事会依据《公司法》《公司章程》等有关规定，现将第六届监事会 的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职 资格等事项公告如下： 一、第五届监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表 监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算， 任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分 开使用。 三、监事候选人的提名 （一） 股东代表监事候选人的提名 公司监事会、截至本公告发布之日单独持有或者合计持有公司 3%以 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-081 利民控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 25 日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"本次换届选 举"） 工作，公司董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》等相关规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、 本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 根据《公司章程》规定，第六届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 （一） 非独立董事候选人的提名 公司董事会和在本公告发布之日单独 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-083 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-077），本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公告 如下： 一、会议召开的基本情况 公司第五届董事会第二十八次会议决定于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三 次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-080 利民控股集团股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开的 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司部分股份，回购股份价 格不超过人民币 11.52 元/股，回购资金金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不 超过人民币 18,000 万元（含），回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回 购方案之日起 12 个月。 本次回购部分社会公众股份方案情况详见公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等相关规定，公司回购期间，每个月的 前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公 ...

利民控股集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖利民控股集团 股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）股票的管理，根据（ 中华人民共和 国公司法》 以下简称"（ 公司法》"） 中华人民共和国证券法》 以下简称"（ 证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）发布的（ 上市公 司股东减持股份管理暂行办法》 中国证券监督管理委员会令第 224 号）（ 上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 中国证券监 督管理委员会公告（ 2024〕9 号）以及深圳证券交易所发布的（ 深圳证券交易所 股票上市规则（ 2024 年修订）》 以下简称"（ 股票上市规则》"） 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》 以下简称"自律监管指引第 18 号"）等法律、法规、规范性文件以及 利 民控股集团股份有限公司章程》 以下简称"（ 公司章程》"）的有关规定，并结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事 ...

（二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列的关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以 外的法人或其他组织； 利民控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据法 律、法规、规范性文件及《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转 移资源或义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人或其他组织： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （四）持有公司 5％以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人； 第四条 公司的关联自然人是指： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （ ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-072 利民控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议于 2024 年 8 月 18 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日 14:00 以现场和通讯表决相结合方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际 中心 30 楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。 会议由董事长李新生先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 四、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修 订<公司外汇衍生 ...

利民控股集团股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总 则 第一条 为规范利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇衍生 品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，维护公司资产 第一条 为保证利民化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度的建立 健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定，结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素，特制定 本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 （一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不 合理即使正常运行也难以实现控制目标。 （二）运行缺陷，是指设计有效（合理且适当）的内部控制，但由于运行不 当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时间或频率不当、没 有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 （二）重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果 低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重 大缺陷，不会严重危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事 ...

利民控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范经理人员的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《利民控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本工作细则。 第二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名，由董事 会聘任或解聘。 总裁在董事会的领导下，全面主持公司的生产经营管理工作，并对董事会负责； 副总裁等高级管理人员在总裁领导下，按分工负责的原则，协助总裁做好工作。 第三条 公司建立总裁会议制度，负责落实董事会决定的方案；负责拟定由董事 会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。 第二章 总裁 第四条 总裁应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能 力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统筹全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务，熟 悉国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正，有较强的使命感和 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-073 利民控股集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议 于 2024 年 8 月 18 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日 以通讯表决方式在子公司河北威远生物化工股份有限公司星际中心 30 楼会议室召 开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由王向真先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公 司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 经核查，监事会认为：董事会编制的《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 ...