本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 15 日以书面及邮件形式发出会议通知，会议于 2024 年 10 月 25 日 16:00 以现场表决和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼 三楼会议室召开。应出席本次会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会 议由董事李新生先生主持。公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本 次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》等的 有关规定。 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-102 利民控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 公司全体董事一致选举李新生先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董 事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。 二、会议以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选 举公司第六届董事会副董事长的 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-103 利民控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于 2024 年 10 月 25 日在子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开， 本次会议议案于 2024 年 10 月 15 日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次 会议表决的监事为 3 人，实际现场参加本次会议表决的监事为 3 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由李柯先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下： 一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于选举 公司第六届监事会主席的议案》。 公司全体监事一致同意选举李柯先生（简历见附件）担任公司第六届监事会 主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。 二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》。 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-100 利民控股集团股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举结果的公告 - 1 - 附：第六届监事会职工代表监事简历 ： 赵立峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，1997 年 7 月毕业 于石家庄大学化学工程系精细化工专业。1997 年 7 月至 2003 年 10 月，任职于石家 庄化工厂，历任操作工、班长、段长、技术员等职位；2003 年 10 月至 2013 年 7 月， 任职于河北威远生物化工股份有限公司，历任技术员、副主任、主任等职务；2013 年 7 月至 2017 年 7 月，任职于河北威远农药有限公司，历任主任、生产准备组组 长等职务；2017 年 7 月至 2024 年 8 月，任职于河北威远生物化工有限公司，历任 主任、总经理助理等职务；2024 年 8 月至今，任职河北威远生物化工有限公司，副 总经理。持有公司 600 股股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入 ...

关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股东、 实际控制人李明先生的通知，获悉李明先生将其持有的部分公司股份办理了解除 质押手续，具体事项如下： | 股东 | 是否为 第一大 股东及 | 本次解除质 | 本次解 除质押 | 本次解 除质押 占公司 | 质押开 | 解除质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 押股数（股） | 占其所 | 总股本 | 始日期 | 日期 | | | | 一致行 | | 持股份 | 比例 | | | | | | 动人 | | 比例 | | | | | | 李明 | 是 | 2,613,439 | 3.54% | 0.71% | 2024.03 .04 | 2024.10. | 华西证券股 份有限公司 | | | | | | | | 22 | | | 合计 | - | 2,613,439 | 3.54% | 0.71% | ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-098 利民控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于 召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-091），本次股东大 会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现再次将会议相关事项提示公 告如下： 一、会议召开的基本情况 公司第五届董事会第二十九次会议决定于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第四 次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的相关规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）14:50。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 25 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-097 利民控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 4、最高额保证：公司为威远生化与中国进出口银行河北省分行在2024年10月 14日签订的14,000万元借款合同提供保证担保。 5、保证方式：连带责任保证； 二、担保进展情况 2024 年 10 月 17 日，公司与中国进出口银行河北省分行签订了《保证合同》【合 同编号：HETO22700000720241000000001BZ01】，公司为威远生化与中国进出口银 行河北省分行在 2024 年 10 月 14 日签订的 14,000 万元借款合同提供保证担保。 三、担保合同的主要内容 1、债权人：中国进出口银行河北省分行； 2、保证人：利民控股集团股份有限公司； 3、被担保人：威远生化； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"））分别于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议、2023 年度股东大会，审议通 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-096 3、恢复转股时间：自 2024 年 10 月 18 日起恢复转股。 债券代码：128144 债券简称：利民转债 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年半年度权益分 派，根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及相 关规定，公司可转换公司债券（债券简称：利民转债，债券代码：128144）自 2024 年 10 月 11 日起至本次权益分派股权登记日（2024 年 10 月 17 日）止暂停转股。具 体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于实施权益分派期间利民转债暂停转股的 公告》（公告编号：2024-093）。 利民控股集团股份有限公司 关于利民转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：128144； 2、债券简称：利民转债； 特此公告。 利民控股集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 利民控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-10-15 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-094 利民控股集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用 账户中的股份不享有利润分配等权利。截至披露日，利民控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）通过回购专用证券账户持有公司股份 14,053,700 股，因此公司以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股 份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。公司本次实际现金分红总额=实际参与权益分派的股本×分 配比例，即: 352,808,614 股×0.15 元/股=52,921,292.10 元。 2、因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 ...

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k） 股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2024-095 利民控股集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 利民控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发行了 980 万张可转换 公司债券（债券简称：利民转债，债券代码：128144）并于 2021 年 3 月 24 日上市。 根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转债发行 之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而 增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式 进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 二、本次可转换公司债券转股价格调整情况 根据 ...