证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-047 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十八次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由 公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2023 年 12 月 4 日通过电子邮件 形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。 公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立意见、 《关于续聘会计师事务所的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通 ...

葵花药业集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设， 确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—主板上 市公司规范运作》、《葵花药业集团股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、 公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项 目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-046 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议、第四届监事会第十七次会议、公司 2022 年年度股东大会审议通过，公 司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见，有关上述具体内容详见《上海证 券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 20,000.00 万元购买了部分理 财产品，具体情况如下： 二、风险及控制措施 1、投资风险 金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法 ...

葵花药业集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-045 达成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2022 年员工持股计划基本情况 1、公司于2022年8月23日召开第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会 第十四次会议，2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2022 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）。 2、公司于2022年10月27日将"葵花药业集团股份有限公司回购专用证券账 户"所持有的2,950,060股公司股票非交易过户至"葵花药业集团股份有限公司 -2022年员工持股计划"，过户股份数量占公司总股本的0.51%，过户价格为7.50 元/股。 上述详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。 3、根据员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划第一个锁定期于2023 年10月27日届满， ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-044 葵花药业集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满的 提示性公告 特别提示： 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"葵花药业"）于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议、 于 2022 年 9 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议了《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施 2022 年 员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日和 2022 年 9 月 10 日刊登 在巨潮资讯网上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《葵花药业集团 股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年员工持 股计划第一个锁定期于 2023 年 10 月 27 日届满，现将锁定期届满后的相关情况 公告如下： 一、本次员工持股计划持股情况和锁定期 2022年10月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过 户登记确认书》，"葵 ...

北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期 业绩考核指标达成情况的法律意见 北京市天元律师事务所 中国北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期 业绩考核指标达成情况的法律意见 京天股字（2022）第 486-1 号 致：葵花药业集团股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受葵花药业集团股份有限公 司（以下简称"葵花药业"或"公司"）的委托，就公司 2022 年员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第一个解锁期业绩考核指标达成情况的相关事宜 出具本法律意见。 2 本所律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥1,201,272,925.18, an increase of 22.54% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was ¥213,026,370.54, reflecting a significant increase of 97.52% year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥210,221,918.08, up 108.47% from the previous year[4]. - Basic earnings per share rose to ¥0.37, a 94.74% increase compared to the same period last year[4]. - The company experienced a 31.14% increase in operating income year-to-date, totaling ¥4,235,195,578.94[7]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 676,274,677.32, representing a growth of 45.2% year-on-year[25]. - The net profit for the current period is approximately ¥887.06 million, a significant increase of 65.2% compared to ¥536.81 million in the previous period[26]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners is approximately ¥851.20 million, up from ¥508.97 million, reflecting a growth of 67.2%[27]. - Basic earnings per share increased to ¥1.47, compared to ¥0.88 in the previous period, representing a growth of 67.0%[27]. - The operating profit for the current period is approximately ¥1.04 billion, compared to ¥676.12 million in the previous period, indicating an increase of 54.2%[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,344,984,520.59, a decrease of 9.77% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets as of the end of Q3 2023 were CNY 6,344,984,520.59, a decrease from CNY 7,031,765,675.45 at the end of Q2 2023[25]. - The total assets decreased to approximately ¥6.34 billion from ¥7.03 billion, a decline of 9.8%[34]. - The total liabilities decreased to approximately ¥1.62 billion from ¥2.59 billion, a reduction of 37.5%[34]. - The company's total equity attributable to shareholders increased to ¥4,489,108,733.90, a growth of 6.76% compared to the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 4,489,108,733.90 from CNY 4,204,751,036.78 in the previous quarter[25]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥387,520,537.68, down 50.39% year-on-year[7]. - Operating cash inflow for the current period reached ¥4,341,180,884.13, an increase of 15.7% compared to ¥3,749,602,766.86 in the previous period[41]. - Net cash flow from operating activities decreased to ¥387,520,537.68, down 50.5% from ¥781,191,722.90 in the previous period[41]. - Investment cash inflow totaled ¥1,697,788,655.32, slightly up from ¥1,693,694,743.41 in the previous period[42]. - Net cash flow from investment activities was negative at -¥31,386,127.90, an improvement from -¥591,228,682.28 in the previous period[42]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -¥1,031,083,399.09, worsening from -¥246,516,872.36 in the previous period[42]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,723,559,459.85, compared to ¥1,257,534,070.46 at the end of the previous period[42]. - Total cash outflow for operating activities increased to ¥3,953,660,346.45, up from ¥2,968,411,043.96 in the previous period[41]. - Cash paid for purchasing goods and services rose to ¥1,769,578,575.78, compared to ¥1,268,806,904.53 in the previous period[41]. - Cash paid for taxes increased significantly to ¥542,539,631.27, up from ¥342,636,784.03 in the previous period[41]. - Cash inflow from investment income was ¥26,585,555.32, an increase from ¥20,188,343.41 in the previous period[42]. Strategic Developments - The company completed the acquisition of 100% equity in Hainan Huihai Pharmaceutical, indicating a strategic move for market expansion[31]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development[25]. - The company reported a significant decrease in short-term borrowings, down 97.62% to ¥10,000,000.00 due to repayment of working capital loans[7]. - The company has reduced short-term borrowings significantly from ¥420 million to ¥10 million, indicating improved liquidity management[34]. - The company reported a foreign exchange loss of approximately ¥14.22 million, compared to a loss of ¥23.01 million in the previous period, showing an improvement[26]. - The company reported a credit impairment loss of approximately ¥1.41 million, a recovery from a loss of ¥3.59 million in the previous period[26].

二、董事会会议审议情况 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-041 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十七次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9 时以通讯方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件形 式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 1 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》披露于本公司指定信息披露媒体《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 三、备查文件： 1、第四届董事会第二十七次会议决议 特此公告。 葵花药业集 ...

一、监事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第二十次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:00 以通讯方式召开。本次会议由 公司监事会主席兰芬女士召集，会议通知及议案于 2023 年 10 月 20 日通过电子 邮件形式发出。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召 集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议葵花药业集团股份有限公司 2023 年 第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-042 葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 ...

040 葵花药业集团股份有限公司 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023- 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司（以下简称"衡水葵花"）于近日收到国 家药品监督管理局下发的关于磷酸奥司他韦干混悬剂申请注册上市许可的《受理 通知书》，现将有关情况公告如下： 一、药物的基本情况 二、风险提示 上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后，将转入国家药 品监督管理局药品审评中心进行审评审批，鉴于药品审评周期长、环节多，期间 1 关于磷酸奥司他韦干混悬剂获得上市许可受理的公告 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 1、药物名称：磷酸奥司他韦干混悬剂 2、剂型：口服混悬剂 3、受理号：CYHS2302832、CYHS2302833 4、申请事项：境内生产药品注册上市许可 5、申请人：葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司 6、注册分类：化学药品 3 类 7、拟定适应症（或功能主治）： （1）用于成人和 2 周及以上儿童的甲 ...