1、董事会、股东大会 | | | | 出席董事会情况 | | | 列席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 施先旺 | 应参加 董事会 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未出席会 | 股东大会 | 列席次 | | | | 席次数 | 席次数 | 数 | | 次数 | 数 | | | 次数 | | | | 议 | | | | | 5 | 4 | 1 | 0 | 否 | 2 | 1 | 葵花药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人施先旺，作为葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和 要求，谨慎、认真地行使独立董事的各项权利，忠实、勤勉地履行独立董事职责 和义务，忠诚维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 出席会议情况 本人出席会议情况如下： （施先旺） 报告期内，本人针对公 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-011 葵花药业集团股份有限公司 三、备查文件 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 为保证公司整体发展战略规划的实施，推动公司综合竞争力的提升，在确保 运作合规和风险可控的前提下，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司) 2024 年度拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下： 1、拟申请额度：不超过人民币 20 亿元 (含前期已生效或在履行的额度)。 本额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。在不超过总额度范围内，最终 以银行实际审批的额度为准，具体融资金额视公司及子公司实际需求确定。 2、有效期：上述额度有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年度综 合授信额度获批通过之日止，期限内，额度可循环使用。 3、业务内容：包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票及贴现、商业承兑汇 票贴现、供应链金融、资产池（含票据池）、保理、信用证、贸易融资等综合授 信业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。 4、授权情况：授权 ...

葵花药业集团股份有限公司 2、组织形式：特殊普通合伙企业 3、成立日期：2011 年 01 月 24 日。我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在 上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所。立信是国际会计网络 BD0 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会 PCAOB）注册登记。 4、注册地址：上海市 5、首席合伙人：朱建弟先生 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理 准则》、 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司 公司章程》 等之规定和要求，葵花药业集团股份有限公司《 以下简称"公司"或《"本公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 报告如 ...

葵花药业集团股份有限公司 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、认购基金事项概述 关于参与认购基金份额的进展公告 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年4 月12日披露《关于参与认购基金份额的公告》，公司决定使用自有资金2,000万 元人民币参与认购宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"华盖利晟"）的有限合伙份额，华盖利晟认购首都大健康产业（北京） 基金（有限合伙）（以下简称"主基金"）基金份额。上述事项的具体内容详见 2022年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ）的相关公告。 二、进展情况 5、出资额：32,101.00 万元整 为进一步专注主业、深耕医药健康领域，经协商，本公司对华盖利晟的投资 份额由人民币2,000万元调减至人民币1,000万元，并据此调整合伙协议。本次认 购基金份额调整事项决策权限在公司管理层，无需提交董事会/股东大会审议。 本次参与 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024-002 葵花药业集团股份有限公司 关于公司控股股东股份解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东葵花集团有限公司（以下简称"葵花集团"）函告,获悉葵花集团 所持有的本公司部分股份于近日办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 已质押 | | 未质押股份情况 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 比例 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 售和冻 | 押股份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | ...

| --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------|-------| | | | 目 录 | | | 一、品牌 OTC 稳中有进，新管理及带领公司导创佳绩 . | | | | 1.1 新管理层带领公司再创佳绩，成人&儿童药两大知名品牌家喻户晓… | | | | 1.2 公司实际控制人为关彦成先生,员工激励持续换发企业活力 | | | | 1.3 降本增效持续推动净利率提升，品牌 OTC 议价力赋予公司稳健现金流… | | | | 二、"品牌+控情"进就维合誉销能力，"买皮联研代"打造梯队产品群 | | | | 2.1 手提千余个药品文号，打造郴队式品牌产品集群… | | | | 2.2 两大核心品牌引领，孵化多个子品牌，构建品牌生态系统… | | | | 2.3 控销模式造就独特竞争壁垒, 推动产品排队持续放董增长 | | | | 2.4 公司品牌形象深入人心，未来有望保持客高于行业增速增长 | | | | 三、业务拆分+星利领测+估值+分虹. | | | | 3.1 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2024- 001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 哈尔滨葵花药业有限公司（以下简称"哈葵花"）于近日收到国家药品监督管理 局下发的关于盐酸非索非那定口服混悬液申请注册上市许可的《受理通知书》， 现将有关情况公告如下： 一、 药物的基本情况 （1）季节性过敏性鼻炎 适用于缓解成人和 2 岁及 2 岁以上儿童的季节性过敏性鼻炎相关的症状， 如打喷嚏，流鼻涕，鼻、上颚、咽喉发痒，眼睛发痒、潮湿、发红。 （2） 慢性特发性荨麻疹 1 葵花药业集团股份有限公司 关于盐酸非索非那定口服混悬液获得上市许可受理的公告 适用于治疗成人和 6 个月及 6 个月以上儿童的慢性特发性荨麻疹的皮肤症 状，能够减轻瘙痒和风团数量。 二、风险提示 上述药品在获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理后，将转入国家药 品监督管理局药品审评中心进行审评审批，鉴于药品审评周期长、环节多，期间 可能受不确定性因素影响，具体完成时间、审批结果存在不确定性。提醒广大 ...

特别提示： 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-053 葵花药业集团股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：葵花药业集团股份有限公司 1 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长关玉秀女士 6、会议通知于 2023 年 12 月 9 日刊登于《证券日报》、《上海证券报》 （一）会议的召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14 时； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9: ...

北京市天元律师事务所 关于葵花药业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同 其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并 依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 法律意见 京天股字（2023）第 673 号 致：葵花药业集团股份有限公司 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中 现场会议于 2023 年 1 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-052 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议、第四届监事会第十七次会议、公司 2022 年年度股东大会审议通过，公 司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见，有关上述具体内容详见《上海证 券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 30,000.00 万元购买了部分理 财产品，具体情况如下： | 序 | 签约机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | ...