一、关于续聘会计师事务所的事前认可和独立意见 公司独立董事对本次聘任审计机构事项进行了事前认可，并同意 将该事项提交公司董事会审议。独立董事认为，立信会计师事务所具 有相关资质条件，拥有专业胜任能力、投资者保护能力，能够坚持独 立审计原则，满足公司财务审计和内部控制审计工作要求，公司此次 审议续聘会计师事务所事项的相关程序符合法律、法规及规范性文件 的要求，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘 期一年，预计审计费用 135 万元（其中财务报告审计 125 万元，内控 报告审计费用 10 万元）。如发生需调整审计费用的情形，提请股东大 会授权公司管理层进行调整。 独立董事：林瑞超、施先旺、崔丽晶 2023 年 12 月 8 日 葵花药业集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，作为葵花药业集团股份有限 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-048 葵花药业集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事 会第二十一次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会 主席兰芬女士召集，会议通知及议案于 2023 年 12月 4 日通过电子邮件形式发出。 会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，本次会议召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"会计 师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，预计审计费用 135 万元（其 中财务报告审计 125 万元，内控报告审计费用 10 万元），如发生需调整审计费用 的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。 公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。 表决结果：同意 3 票， ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-051 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于2023年12月8日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2023 年12月26日下午14时在公司办公楼一楼会议室召开公司2023年第一次临时股东 大会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （1）现场会议召开时间为：2023年12月26日下午14时 （2）网络投票时间为：2023年12月26日。 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26 日上午9:15-9:25、9:30-11:3 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-049 3、成立日期：2011年01月24日。我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 葵花药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，具有丰富的 上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司审 计机构期间，勤勉尽责，能够遵循法律、法规等相关规定，独立、客观、公正的 完成审计工作，公允合理地发表审计意见，满足公司会计审计业务的实际需求。 为保持公司审计工作的连续性、完整性及稳定性，经公司第四届董事会第二 十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司拟续聘立信会计 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-050 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 8 日 葵花药业集团股份有限公司 关于第四届董事会、监事会延期换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期已届满。鉴于公司第五届董事会、监事会候选人遴选、提名等事项尚未完成， 换届选举事项将延期进行。为确保公司治理的连续性、稳定性，第四届董事会以 及各专门委员会、第四届监事会及高级管理人员的任期也相应顺延。 在公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监 事会、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章 程》等有关规定，继续履职。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将合规履 行换届选举决策程序，积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 1 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-047 葵花药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二十八次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 9 时 30 分以通讯方式召开。会议由 公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2023 年 12 月 4 日通过电子邮件 形式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》 之规定，会议决议合法有效。 公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。 公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立意见、 《关于续聘会计师事务所的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通 ...

葵花药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善葵花药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》等国家有关 法律、法规和《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当 ...

葵花药业集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设， 确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—主板上 市公司规范运作》、《葵花药业集团股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、 公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项 目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，委员中至 少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由董事会在委员中任命。 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-046 葵花药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议、第四届监事会第十七次会议、公司 2022 年年度股东大会审议通过，公 司决定使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。 授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法 律文件，由公司财务部门负责具体实施。 公司独立董事对上述事项发表了独立意见，有关上述具体内容详见《上海证 券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）公司公告。 一、本次进行现金管理的实施进展情况 根据上述决议，公司于近日使用闲置自有资金 20,000.00 万元购买了部分理 财产品，具体情况如下： 二、风险及控制措施 1、投资风险 金融市场及投资产品受货币政策、财政政策、法 ...

葵花药业集团股份有限公司 关于公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2023-045 达成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2022 年员工持股计划基本情况 1、公司于2022年8月23日召开第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会 第十四次会议，2022年9月9日召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于公司 2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2022 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）。 2、公司于2022年10月27日将"葵花药业集团股份有限公司回购专用证券账 户"所持有的2,950,060股公司股票非交易过户至"葵花药业集团股份有限公司 -2022年员工持股计划"，过户股份数量占公司总股本的0.51%，过户价格为7.50 元/股。 上述详细内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。 3、根据员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划第一个锁定期于2023 年10月27日届满， ...