上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东仙坛股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东仙坛股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024年10月26日，公司召开 第五届董事会第十次会议，决议召集本次股东大会。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东仙坛股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《山东仙坛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师 ...

证券时报e公司讯，仙坛股份(002746)11月11日晚间公告，公司2024年10月实现鸡肉产品销售收入4.6亿 元，销售数量5.22万吨，同比变动幅度分别为-9.72%、-3.48%，环比变动幅度分别为6.17%、8.42%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入4.28亿元，销售数量4.99万吨（注：抵消前的鸡肉产品 销售收入为4.56亿元，销售数量5.21万吨），同比变动-11.57%、-4.83%，环比变动5.92%、8.10%；食品 加工行业实现鸡肉产品销售收入3231万元，销售数量0.23万吨，同比变动25.06%、38.43%，环比变动 9.54%、15.68%。 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-058 山东仙坛股份有限公司 2024 年 10 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 10 月份销售情况简报 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月实现鸡肉产品销售 收入45，987.74万元，销售数量5.22万吨，同比变动幅度分别为-9.72%、-3.48%， 环比变动幅度分别为 6.17%、8.42%。 其中，家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入 42,756.74 万元，销售数量 4.99 万吨（注：抵消前的鸡肉产品销售收入为 45,572.87 万元，销售数量 5.21 万吨），同比变动-11.57%、-4.83%，环比变动 5.92%、8.10%；食品加工行业实 现鸡肉产品销售收入 3,231.00 万元，销售数量 0.23 万吨，同比变动 25.06%、 38.43%，环比变动 9.54%、15.68%。 上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数 据仅作为阶段性数据供投资者参考。 二、原因 ...

山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 26 日以现场表决方式召开。通知于 2024 年 10 月 16 日以通讯、书面方式 已送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由 监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-057 根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），2024年前三季度公司实现归属 于母公司股东的净利润111,968,551.38元（合并报表口径），母公司实现净利润 201,327,869.42元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配的利润为 1,901,044,467.24元，母公司报表可供股东分配的利润为1,584,767,894.81元。 公司2024年前三季度利润分配预案为 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-055 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 26 日召开 的第五届董事会第十次会议决议，决定于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-053 山东仙坛股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司"或"仙坛股份")于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司 使用额度不超过人民币 28 亿元自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品， 在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长行使该项投资决策权 并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。 一、投资概况 1、投资目的 为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的情况下，利用自有资金投资低风险、高流动性的理财产品，为公司与股东创造 更大的收益。 2、投资品种 投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,394,098,215.93, a decrease of 10.06% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥81,210,931.76, an increase of 27.82% year-on-year, but a decrease of 58.04% compared to the year-to-date figure[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥70,505,457.35, up 42.13% for the quarter but down 74.33% year-to-date[3] - The net profit for Q3 2024 was CNY 139,500,157.28, a decrease of 51.4% compared to CNY 286,934,706.08 in Q3 2023[13] - Operating profit for Q3 2024 was CNY 142,544,783.06, down 47.8% from CNY 272,766,110.98 in the same period last year[13] - Total revenue from operating activities was CNY 4,271,595,996.41, a decline from CNY 4,723,992,777.34 in Q3 2023[14] - The company reported a net profit margin decrease due to rising operational costs and market competition[12] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2024 were ¥7,337,303,924.95, representing a 7.18% increase from the end of the previous year[3] - Current assets increased to CNY 5,015,342,857.86, up 8.5% from CNY 4,623,740,991.82 in the previous year[10] - Non-current assets totaled CNY 2,321,961,067.09, reflecting a growth of 4.5% from CNY 2,222,325,326.39 year-over-year[10] - Total liabilities amounted to CNY 2,631,425,557.05, up 22.3% from CNY 2,150,607,298.54 year-over-year[11] - Shareholders' equity totaled CNY 4,705,878,367.90, a slight increase from CNY 4,695,459,019.67 in the previous year[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥24,420,793.57, a decrease of 107.42% year-on-year[3] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 24,420,793.57, compared to a net inflow of CNY 329,032,070.84 in the previous year[14] - The net cash flow from investing activities decreased by 96.69% year-on-year, primarily due to a reduction in cash received from investment recoveries[6] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were CNY 1,529,821,401.48, down from CNY 2,099,377,241.93 at the end of Q3 2023[15] - The total cash outflow from financing activities was CNY 1,922,521,484.57, compared to CNY 545,256,431.29 in Q3 2023[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 27,855, with the largest shareholder, Wang Shouchun, holding 23.37% of the shares[7] - The second-largest shareholder, Qu Lirong, held 21.34% of the shares, while the top ten shareholders collectively held significant stakes in the company[7] - The company has not reported any changes in the top ten shareholders due to margin trading activities compared to the previous period[8] - The total number of shares held by the top ten shareholders participating in margin trading was not applicable, indicating no significant changes in this area[8] - The company’s major shareholders, Wang Shouchun and Qu Lirong, are identified as acting in concert, which may influence corporate governance and strategic decisions[7] Operational Highlights - The company reported a significant increase in prepayments, up 423.80% compared to the beginning of the year, primarily due to increased advance payments for raw materials[5] - The company’s prepayments increased significantly from ¥16,479,218.93 to ¥86,318,066.69, marking a growth of over 424%[9] - The company's inventory increased to ¥874,955,756.83 from ¥750,584,990.77, indicating a rise of about 16.5%[9] - The company reported a decrease in trading financial assets from ¥1,146,019,154.40 to ¥813,800,699.77, a decline of approximately 29%[9] - Accounts receivable slightly decreased from ¥130,941,983.88 to ¥126,220,864.55, showing a minor reduction of about 3%[9] Expenses - Total operating costs for Q3 2024 were CNY 3,722,342,278.11, down 10% from CNY 4,134,480,656.59 year-over-year[12] - Research and development expenses increased to CNY 8,043,877.13, up from CNY 7,038,948.21 in Q3 2023[13] - The company incurred financial expenses of CNY -35,871,448.93, compared to CNY -4,452,809.09 in the previous year[13] - Financial expenses decreased by 705.59% year-on-year, mainly due to an increase in interest income[6] - The company reported a significant increase in interest income to CNY 57,372,187.11, compared to CNY 14,440,604.32 in the same quarter last year[13] Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming quarters[12]

山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 26 日以现场表决方式召开，通知于 2024 年 10 月 16 日以通讯、书 面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议由董事长王寿纯先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以现场表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-056 山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司的董事、高级管理人员保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并签署了书面确认意见。 《公司 2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 根据公司20 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-051 山东仙坛股份有限公司 关于为子公司及合作农场提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、为子公司提供的担保 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第七次会议 和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于为公司合作农场立体养殖技术改造向 银行贷款提供最高额担保议案》，同意为公司合作农场向中国农业银行股份有限 公司烟台牟平支行、牟平胶东村镇银行股份有限公司、烟台农村商业银行股份有 限公司牟平区支行等银行合计申请累计不超过 3,000.00 万元贷款提供最高额担 保，上述担保额度使用期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。授权董事长与上述银行签署最高额担保协议。最长担 保期限五年。公司具体担保金额及期限以实际与银行签署的担保协议为准。独立 董事专门会议、监事会发表了意见。详见 2024 年 4 月 23 日披露的《关于为公司 合作农场立体养殖技术改造向银行贷款 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-054 山东仙坛股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），2024年前三季度公司实现 归属于母公司股东的净利润111,968,551.38元（合并报表口径），母公司实现净 利润201,327,869.42元。截至2024年9月30日，公司合并报表累计可供股东分配 的利润为 1,901,044,467.24 元 ， 母 公 司 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,584,767,894.81元。 鉴于公司当前稳健的经营以及良好的财务状况，结合公司自身战略发展规划， 为更好地回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配 政策、保障公司正常经营和持续发展的前提下，公司2024年前三季度利润分配预 案为：以截至2024年9月30日公司总股本860,538,727为基数，向在股权登记日登 记在册的全体股东进行利润分配，按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）， 合计派发现金红利人民币86,053,872.70元（含税）；本次分配不送红股、不以资 本公积金转增 ...