二、监事会会议审议情况 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-115 号 四川国光农化股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件等形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在龙泉 办公区会议室以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 会议由监事会主席刘刚主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物 科技有限公司提供借款的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科 1 技有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com ...

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-117 号 四川国光农化股份有限公司 关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司 鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第 五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司 和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次提供借款事项概述 2023 年 10 月 19 日，四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议审议通过了《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子 公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案》，同意以自有资金向子公司山西浩 之大生物科技有限公司（以下简称"浩之大"）继续提供不超过 5,000 万元借款，向 二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司（以下简称"鹤壁全丰"）提供不超过 5,000 万元借款，借款期限均为从实际借款之日起不超过 1 年。（详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 30 日召开第五届 董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商 业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公 司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体 负责实施。现将相关事宜公告如下： 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-118 号 四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 4、实施方式 一、现金管理基本情况 1、投资目的 为提高公司及子公司的资金使用效率，在保证正常经营、资金流动性和安全性的 情况下，公司及控股子公司利用闲置自有资金进行短期理财产品投资，提高资金使用 效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资收益。 2、投资额度及投资 ...

四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日在龙泉办 公区会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由董事长何颉先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于 2024 年第三季度报告的议案 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-114 号 四川国光农化股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技 有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 表决结果：7 票同 ...

四川国光农化股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-116 号 四川国光农化股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 四川国光农化股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------- ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-041 | --- | --- | --- | --- | |--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他（ ） | | | | | 华创证券有限责任公司 吴宇 | | | | 活动参与人员 | 华商基金管理有限公司 黄露禾 | | | | | 国光股份 董事会秘书 | 颜铭、证券事务代表 李超 | | | 时间 | 2024 年 10 月 23 日 | | | | 地点 | ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：国光股份 债券简称：国光转债 证券代码： 002749 债券代码： 128123 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-040 | --- | --- | --- | --- | |--------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | | | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他（ ） | | | | | | | 民生证券股份有限公司 刘海荣/李家豪 | | 活动参与人员 | | | 富国基金管理有限公司 黄彦东/林庆 | | | 国光股份 | 董事会秘书 颜铭 | | | | 国光股份 | 证券事务代表 李超 | | | 时间 | ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-039 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------------|--------|-------|-------------|------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | | | □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（ | ） | | | | | | | | | | 招银理财有限责任公司 彭治力 | | 活动参与人员 | 国光股份 | | | | 董事会秘书 颜铭、证券事务代表 李超 | | 时间 | 2024 年 9 月 30 | 日下午 | | | | | 地点 | 公 ...

一、本理财产品基本情况 1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 2、产品所属类型：结构性存款 3、产品收益类型：保本浮动收益型 证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-113 号 四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不 超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行 使投资决策权并签署相关合同文件, 公司财务部门具体负责实施。具体内容详见 2023 年 10 月 20 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告 ...

四川国光农化股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码： 002749 证券简称：国光股份 四川国光农化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-038 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他（ ） | | | | | 太平洋证券股份有限公司 王海涛/白竣天 | | | | | 兴银基金管理有限责任公司 钱倩云 | | | | | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | | 胡记元 | | | 深圳正圆投资有限公司 黄志豪 | | | | | 浙商基金管理有限公司 景徽 | | | ...