昇兴集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制定本 ...

第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 昇兴集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《昇 兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。战略委员会决 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-076 昇兴集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于昇兴控股股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期已届满，为 了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 昇兴集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 21 日 2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届监事会第四十次会议，会议审议通过 了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。现将具体 内容公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中股东代 表监事二名，职工代表监事一名。经公司监事会审核，同意提名陈培铭先生、张 泉先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选 ...

昇兴集团股份有限公司 声明人 易岐筠 作为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人昇兴集团股份有限公司董事会提名为昇兴集团股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ☐否 如否，请详细说明：___________________ ...

昇兴集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 昇兴集团股份有限公司董事会 现就提名 吴丹 为昇兴集团股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

昇兴集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘微芳 作为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人昇兴集团股份有限公司董事会提名为昇兴集团 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

昇兴集团股份有限公司董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及 本公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 董事会秘书的聘任 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深交所之间的指定 联络人。公司设证券部，证券部是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及公司章程对公 司高级管 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-074 昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四十次会议于 2023 年12月20日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议 方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以专人递送、电话、电子邮件 等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席陈培铭先生召集并主持，应参会 监事三人，实际参会监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议 案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第四届监事会任期已届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规 定，公司监事会 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-075 昇兴集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称《主板上市公司规范运作》）、《公司章程》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会 换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，现将具体内容公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届董事会将由七名董事组成，其中非独 立董事四名，独立董事三名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同 意提名林永保先生、林斌先生、邵 ...

声明人 吴丹 作为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人昇兴集团股份有限公司董事会提名为昇兴集团股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 昇兴集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ☐否 如否，请详细说明：_______ ...