第 1 页 共 5 页 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会 对经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 行使《公司法》 规定的监事会的职权, 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由五名董事组成, 其中独立董事三名, 并有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会的召集人应当为担任独立 董事的会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会成员。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事中会计专业 人士担任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之 一以上选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

永兴特种材料科技股份有限公司总经理工作细则 总经理是对公司日常经营业务活动进行控制的主管人员。总经理作为董事会 决议的执行人, 应当在董事会的授权范围内, 依法行使职权, 主持公司日常生 产经营和管理工作, 以公司业务活动的效率及结果对董事会负责。 副总经理在本细则规定的职权范围内, 主要分管公司的原材料采购、产品销 售、生产、资金、人事等各项工作并协助总经理开展日常经营业务活动。 总经理因故不能履行职权时, 由总经理委托的副总经理代行其职权。 总经理和副总经理应当始终以公司利益为最终目标, 在行使职权时应紧密 配合、通力合作, 对于总经理和副总经理职权以外的公司重大决策问题应提交董 事会讨论决定。 二. 总经理的职权 第 1 页 共 6 页 1. 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会与生产经营管理相关 的决议, 向董事会报告工作; 2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案; 永兴特种材料科技股份有限公司 总经理工作细则 为确保公司总经理、副总经理依法行使职权, 忠实履行职务, 维护公司利益, 公司董事会依照《公司法》及其他有关法规、规章的规定, 制定经理工作细则(以 下称"本细则"), 主要包括下列 ...

永兴特种材料科技股份有限公司对外捐赠管理办法 永兴特种材料科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 永兴特种材料科技股份有限公司对外捐赠管理办法 第一章 总 则 第二章 对外捐赠的原则 1 第一条 为了进一步规范永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任 和义务，全面、有效地宣传和提升公司品牌及企业形象，维护公司股东、 债权人及员工利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民 共和国公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及子公司（含控股和全资子公司，下同），子公司不得 自行对外捐赠，子公司应当按照本办法规定决策程序提交母公司批准后方 能对外捐赠。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名义自 愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活 动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有关 法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事 业单位或者县级以上人民 ...

| | | 永兴特种材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 公司通过有限公司整体变更以发起设立方式设立。在浙江省市场监督 管 理 局 注 册 登 记 , 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330000722762533U。 担任法定代表人的董事辞任的, 视为同时辞去法定代表人。法定代表 人辞任的, 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 第 2 页 共 58 页 第一条 为维护永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东、 职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定, 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准, 首 次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股, 于 2015 年 5 月 15 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称: 永兴特种材料科技股份有限公司 英文名称:Yongxing Spe ...

永兴特种材料科技股份有限公司套期保值业务管理制度 永兴特种材料科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 （五）公司应具有与套期保值保证金、权利金相匹配的自有资金，不得使用 第一条 为规范永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期保 值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等 有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。全资或控股子公司的 套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，公司及控股子公司不得 操作该业务。 第三条 本制度所称套期保值业务,是指通过境内外期货交易所或其他合法经 营机构进行的，以锁定公司生产采购成本、实现预销售或规避存货跌价风险为目 的进行的期货及其衍生品交易。本制度所称期货交易,是指以期货合约或者标准化 期权合约为交易标的的交易活动；本制度所称衍生品交易,是指 ...

永兴特种材料科技股份有限公司关于防范控股股东、实际控制人及关联方占用上市公司资金的管理办法 直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其他关联方资金，为控股股 东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其它在没有 商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其他关联方使用的资 金)。 控股股东、实际控制人不得以"期间占用、期末归还"或者"小金额、 多批次"等形式占用公司资金。 第 1 页 共 5 页 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用永兴特种材料科技股份有限公司 及其控股子公司（以下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及 关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、 《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发 [2006]128 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 永兴特种材料科技股 ...

永兴特种材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则 永兴特种材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时, 可以直 接向深交所报告。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第 1 页 共 6 页 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善永兴特种材料科技股 份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的 权利义务和职责, 依照《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)和《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》) 及其他有关规定, 制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员, 为公司 与深圳证券交易所(以下简称"深交所")的指定联系人。董事会秘 书对董事会负责, 承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高 级管理人员的义务, 享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事及其他高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书的任职资格: (一) 具有大学专科以上 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人叶芙蕾作为永兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人永兴特种材料科技股份有限公司董事会 提名为永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________ ...

永兴特种材料科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 目 录 | | | | | | | | | | 一、财务报表…………………………………………………………第 | | | | | | | | | | 1—8 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （ | 一 | ） | 合 | 并 | 资 | 产 负 | 债 | 表 | … | … | … | … … | … | … | … | … | … | … … | 第 | 1 | 页 | | （ | 二 | ） | 合 | 并 | 利 | 润 表 | … | … | … … | … | … | … | … … | … | … | … | … | … … | 第 | 2 | 页 | | （ | 三 | ） | 合 | 并 | 现 | 金 流 | 量 | 表 | … … | … | ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人永兴特种材料科技股份有限公司董事会现就提徐宇辰先生为永兴 特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为永兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 是☑ 否□ 一、被提名人已经通过永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董 ...