证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-031 号 南兴装备股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际治理情 况，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》及《关于修订公司基本管 理制度的议案》。同日，公司召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 1、有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、在"第四章 股东和股东会"增加"第二节 控股股东和实际控制人"的 内容； 3、在"第五章 董事会"增加"第五节 董事会专门委员会"的内容； | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-032 号 董事会 二〇二五年八月二十八日 附件：副总经理简历 李玉何先生：1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任广 东唯一网络科技有限公司总裁。2004 年 7 月至 2017 年 9 月，任职于中国电信股 份有限公司东莞分公司；2017 年 9 月至 2019 年 12 月，担任唯一网络资源部总 经理；2019 年 12 月到 2021 年 12 月担任唯一网络云计算战略事业部总裁；2021 年 12 月至 2025 年 1 月，担任唯一网络边缘计算战略事业部总裁；2025 年 1 月 至今，担任唯一网络总裁。 截止目前，李玉何先生未持有公司股份，其与公司实际控制人、控股股东、 其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、其他董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系。李玉何先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形 之一，截至目前，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所 ...

企业法定代表人：詹谏醒 主管会计工作负责人：李冲 会计机构负责人：欧艺斌 南兴装备股份有限公司 上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | 2025年半年度占用 | 2025年半年度占 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年期初占用资 | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | 2025年半年度偿还 | 2025年6月30日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | | | 累计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-033 号 南兴装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五 届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现 将相关事项公告如下： 为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规 模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向东莞农村商业银行股份有限公 司厚街支行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经 营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、 信用证、融资租赁等业务），有效期 5 年，具体金额以银行最终批复及合同约 定为准，并授权董事长代表公司与东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行 签署有关文件。 根据《公司章程》，公司本次申请银行授信额度事项在董事会决策范围内， 无需提交股东会审议。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十八日 ...

2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 南兴装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 南兴装备股份有限公司 Nanxing Machinery Co., Ltd. 1 南兴装备股份有限公司 2025 年半年度财务报告 第八节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：南兴装备股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 509,174,011.64 | 336,594,838.67 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 340,000,000.00 | 380,302,994.50 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,544,570.60 | 6,173,946.20 | | 应收账款 | 541,183,533.47 | 391,831,994.70 | | 应收款项融资 | ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-034 号 南兴装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议 通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，并定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）15:00 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-027 号 南兴装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日以现场 表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本 次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次 会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审 议了会议议案，决议如下： 中小股东利益的情形。 《2025 年半年度利润分配预案的公告》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。 三、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-026 号 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2025 年半年 度报告及其摘要。 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2025 年 8 月 28 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 《2025 年半年度报告摘要》内容详见 2025 年 8 月 28 日《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。 上述《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》中的财务会计报 告、财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。 二、审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-030 号 南兴装备股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十八日 2025 年半年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 59,795,858.71 元，母公司实现净利润为 167,617,606.02 元。根据《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，公司不再提取 10%法定公积金。截至 2025 年 6 月 30 日，合并报表可供分配的利润为 667,068,754.58 元，母公司可供分配 的利润为 1,134,512,659.58 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低 的原则，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可供股东分配的利润为 667,068,754.58 元。 公司 2025 年半年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），截至本次公 告日，公司总股本 ...

Group 1 - The company's operating revenue for the first half of 2025 is 1.608 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 10.51% [1] - The net profit for the same period is 59.7959 million yuan, showing a significant year-on-year decline of 63.84% [1] - The board of directors has approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1.5 yuan per 10 shares (including tax), without capitalizing reserves to increase share capital [1]