二、内部控制评价结论 南兴装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程 ...

组织形式：特殊普通合伙 南兴装备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华事务所"）作为公司 2023 年度年报和内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对大华事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为大华事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 公司已对大华事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况 等进行了充分了解和审查，大华事务所具有多年为上市公司审计服务的经验和能 力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，在提供 2023 年度审计 服务工作中，独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，也重视保持与 公司董事会审计委员会及独立董事的沟通，严格履行审计责任和义务，勤勉尽职 地发表独立审计意 ...

南兴装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤 勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人曾庆民，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，暨南大学经济学博 士，中国注册会计师（非执业）、高级会计师，现任公司独立董事。1985 年 7 月 毕业于清华大学精密仪器与机械学系；1985 年 8 月至 1987 年 8 月，担任广东省 计量科学研究所计量技术员；1987 年 9 月至 1989 年 5 月，在暨南大学工商管理 系学习（硕士研究生）；1989 年 6 月至 1992 年 9 月，担任广州越秀企业（集团） 公司进出口业务员；1992 年 10 月至 1995 年 7 月，历 ...

南兴装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六 ...

南兴装备股份有限公司 股东未来分红回报规划（2024年-2026年） 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《南兴装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，为积极回报南兴装备股份 有限公司（以下简称"公司"）股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符 合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会特制定《南兴装 备股份有限公司股东未来分红回报规划（2024年-2026 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 通过综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部 融资环境等因素，在充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处 阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资 回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定的基本原则 公司实行持续、稳定、科学的利润分配政策，公司的利润分配应 ...

南兴装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司独立 董事的独立性自查情况，南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司独立董事曾庆民先生、高新会先生、姚作为先生的独立性情况进行评估，并 出具专项意见如下： 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事曾庆民先生、高新会先生、姚作为先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，公司在任独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 南兴装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、续聘、 改聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关的法律、法规、 证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对公司财务报表发表审计意见、出具审计报 告，适用本制度。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务，可比照本制度执行。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备符合《中华人民共和国证券法》规定的开 展证券期货相关业务的执业资格； （ ...

2024 年度董事、监事薪酬方案 一、公司董事薪酬方案 1、公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，其中董事长基本年薪 为 80 万元，绩效工资依据考评结果发放； 2、公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬； 3、公司独立董事津贴为每人每年 10 万元。 南兴装备股份有限公司 三、其他规定 1、公司非独立董事、监事基本年薪按月发放；独立董事津贴按季度发放；董 事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销； 2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期 计算并予以发放； 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； 4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴； 5、关于公司董事、监事的薪酬政策在公司股东大会审议通过后实施。 南兴装备股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 二、公司监事薪酬方案 公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监 事，不在公司领取薪酬。 ...

南兴装备股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 （詹任宁） 一、公司整体运营情况 2023 年，公司把"高质量发展"确立为经营管理工作的指导方针，围绕公司 的愿景、使命和战略，努力实现财务、客户、运营、学习成长四个维度的高质量 发展。2023 年，在板式家具机械业务方面，通过持续的研发投入和技术创新提高 产品智能化水平，通过加强与合作伙伴的关系和优化营销渠道进一步提升市场份 额，通过流程优化和计划执行提高了生产的效率和质量。在 IDC 及云计算相关 服务业务方面，继续秉承客户第一的宗旨，通过提升客户服务标准、精耕客户需 求、拓宽产品线、精细化运营管理、提升运维效率等，各部门积极通过调优业务 结构、提升客户质量及加强人才梯队建设促进可持续发展。 报告期内，公司实现营业收入 362,864.67 万元，同比增长 22.58%，实现归 属于上市公司股东的净利润为 17,327.00 万元，同比下降 40.73%，主要是本期计 提商誉减值准备 13,462.84 万元。 二、公司经营情况 2018 年 4 月合并唯一网络后，公司业务主要涵盖板式家具机械业务和 IDC 及云计算相关服务。 （一）板式家具机械业务 2 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-020 号 监事会 二〇二四年四月二十七日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，对第五届监事会职工代表监事 人选进行推荐和选举。经与会职工代表认真审议，选举林炯武先生担任公司第五 届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与公司 2023 年年度股东大会选举 产生的两名非职工代表监事任期一致。 该职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件。 公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的 规定。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 南兴装备股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 林炯武先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司 采购部经理、职工监事。2003 至 2009 年，担任顺德汇新化学 ...