南兴装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-018 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，并定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15: ...

南兴装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会 计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务 决算情况报告如下： 一、 主要财务指标 单位：万元 | 项目一 | 2023 年 | 2022 | 年 | 本年比上 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 年增减 | | | 营业收入 | 362,864.67 | 296,032.75 | 296,032.75 | 22.58% | 277,678.34 | | 归属于上市公司股东的净 | 17,327.00 | 29,034.49 | 29,234.20 | -40.73% | 29,136.64 | | 利润 | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 15,155.67 | 26,867.99 | 27,067.71 | -44.01% | 26,938. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-007 号 南兴装备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通 知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日以现 场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 其中高新会以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规 以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2023 年年度报 告及其摘要。 《 2023 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 巨 潮 资 讯 网 （www. ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-IR004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 华泰保兴基金：丁轶凡 国元证券：许元琨、冯健然 活动参与人员 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2024年3 月20日 15:00 地点 电话会议 形式 线上交流 公司领导介绍了公司和全资子公司广东唯一网络科 技有限公司的基本情况，并就经营情况、市场情况和行 业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下： 一、专用设备的订单情况及交付周期 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-IR003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（现场会议、电话会议） 参会机构投资者详见附件清单 活动参与人员 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2024年3 月5日 13:30、15:30 地点 公司会议室、电话会议 形式 线下交流、线上交流 公司领导介绍了公司和全资子公司广东唯一网络科 技有限公司的基本情况，并就经营情况、市场情况和行 业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下： 一、目前专用设备的订单情况 公司2023年前三季度业绩增长幅度比较理想，2024 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-IR002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（现场会议、电话会议） 交银施罗德基金：王丽婧、何雄 广发证券：范方舟 活动参与人员 太平洋证券：温晓 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2024年1 月23日 10:00、16:00 地点 公司会议室、电话会议 形式 线下交流、线上交流 公司领导介绍了公司和全资子公司广东唯一网络科 技有限公司的基本情况，并就经营情况、市场情况和行 业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下： ...

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-006 号 南兴装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15:00 网络投票时间：2024 年 1 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、股权登记日：2024年1月12日（星期五） 3、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：詹谏醒董事长 7、本 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，高新会先生、姚作为先生的辞职 将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，以及董事会专门委员 会中独立董事人数未过半数，因此高新会先生、姚作为先生的辞职报告将在公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司选举产生新任独立董事前，高新 会先生、姚作为先生将继续按照有关法律法规履行独立董事及相关董事会专门委 员会委员职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事补选工作。在公司完成 新任独立董事补选工作后，高新会先生、姚作为先生不再担任公司任何职务。 公司对高新会先生、姚作为先生在任公司独立董事期间的勤勉尽责和为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2024-005 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事高新会先生、姚作为先生的书面辞职 ...

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 南兴装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-IR001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他（电话会议） 华夏基金：吕佳玮、王晓李、邓寒 国金证券：满在朋、李嘉伦 活动参与人员 中交资本：赵博 董事会秘书：叶裕平先生 证券事务代表：王翠珊女士 时间 2024年1 月3日 15:00、16:30 地点 电话会议 形式 线上交流 公司领导介绍了公司和全资子公司广东唯一网络科 技有限公司的基本情况，并就经营情况、市场情况和行 业情况等与调研人员进行了深入交流。主要内容如下： ...