股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-061 天际新能源科技股份有限公司 关于新设募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券管理监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向发行对象发行人民币普通股 96,030,038 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元，共计募集 人民币 894,999,954.16 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，天际股份共计募集货 币 资 金 人 民 币 894,999,954.16 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 19,206,955.87 元，天际股份实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元。 上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-060 天际新能源科技股份有限公司 2023年度权益分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 回购专用证券账户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。公司 2023 年 度权益分派方案为:以实施分配方案时股权登记日的总股本，扣除公司回购账户 股份数、股权激励回购注销专户股份数后的 498,414,318 为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），合计派发现金红利 49,841,431.80 元，具体 金额以实际派发为准，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、因公司回购股份专户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施后， 根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额 分摊到每一股的比例将减小。因此，除权除息价格计算时，按股权登记日的总股 本折算每股现金红利=实际现金分红总额 ...

关于公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公 司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》，同意为全资子公司江苏新泰 材料科技有限公司（以下简称"新泰材料"）向银行申请累计不超过人民币 120,000 万元综合授信额度，同意为全资子公司汕头市天际电器实业有限公司 （以下简称"天际电器实业"）向银行申请累计不超过 35,000 万元综合授信额度， 同意为全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司（以下简称"天际陶瓷"）向银 行申请累计不超过 20,000 万元综合授信额度，同意为全资子公司广东天际健康 电器有限公司（以下简称"天际健康"）向银行申请累计不超过 10,000 万元综合 授信额度，同意为全资子公司江西天际新能源科技有限公司（以下简称"江西天 际"）向银行申请累计不超过 65,000 万元综合授信额度，在使用以上综合授信额 度时提供连带责任担保，详 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-058 天际新能源科技股份有限公司 关于股份回购比例达到1%暨回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的公告》， 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14.08 元（含）， 具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-010）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分 ...

天际新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2024-055 天际新能源科技股份有限公司 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 天际新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 445,419,963.02 | 444,168,059.20 | 0.28% | | 归属于上市公 ...

德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20160075-00023 号 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为作为 出具本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言 等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印 件等材料与原始材料一致。 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 1 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 致：天际 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-052 天际新能源科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议、于2024年4月18日召开公司 2023年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并 回购注销限制性股票的议案》，同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"），并回购注销56名激励对象已授予但尚未解除限售的 3,200,000股限制性股票，回购价格为13.64元/股加上中国人民银行同期存款利 息之和，回购资金为公司自有资金。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨 潮资讯网披露的公告《关于终止实施2022年限制性股票激励计划并回购注销限制 性股票的公告》（公告编号：2024-037）。 本次回购注销事项完成后，公司的注册资本将由人民币504,582,605元减少 至 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-051 天际新能源科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会（以 下简称"会议"或"本次股东大会"）于2024年4月18日15:00时在汕头市潮汕路 金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相 结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大 会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东10人，代表公司有表决权股份162,693,748股， 占上市公司有表决权股份的 32.5356%。 其中：通过现场投票的股东 7 人，代表公司有表决权股份 162,683,2 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-050 天际新能源科技股份有限公司 关于全资子公司临时停产进行提质扩产改造的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司常熟新 特化工有限公司（以下简称"新特化工"）自 2024 年 4 月 15 日起实施临时停产， 进行技改扩产，预计停产时间至 2024 年 5 月底，具体复产时间视项目改造情况 而确定。具体情况如下： 一、项目实施的基本情况、技改扩产的目的 2023 年 8 月，公司收购完成常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸 易"）100%的股权，进而间接收购新特化工（系誉翔贸易的全资子公司）100% 的股权。新特化工系磷化工领域专业生产厂家，主要从事次磷酸钠及相关磷化工 产品业务，产品包括次磷酸钠、四羟甲基系列和双（2，4，4-三甲基戊基）膦酸 等。 为满足市场需求，扩大相关产品产能，优化厂区设施及布局，新特化工将实 施提质扩产改造项目，期间相关生产线将进行停产。 新特化工分阶段对现有项目进行改造扩建，分别为： ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-049 天际新能源科技股份有限公司 关于深圳证券交易所2023年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）于 2024 年 3月29日收到深圳证券交易所下发的《关于对天际新能源科技股份有限公司2023 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 9 号）（以下简称"《问询函》"）， 要求公司就年报中相关事项做出说明。公司对有关问题进行了认真分析、核查， 年审会计师就相关问题进行了核查并发表意见。现就《问询函》中的问题逐项回 复，具体情况如下： 问题 1、报告期内，你公司实现营业收入 21.93 亿元，同比下降 33.03%，实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）3,664.09 万元，同比 下降 93.04%，扣非后净利润 3,655.92 万元，同比下降 93.08%。其中，你公司主 要产品六氟磷酸锂实现营业收入 16.18 亿元，同比下降 43.37%，其主要原材料 为氟化锂、五氯化磷 ...