证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-090 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第四十 四次会议于 2024 年 11 月 19 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"国新建源基金"或"发行股份购买资产交易对方"）购买其所持有的浙江省一建 ...

1 2023 年 11 月，上市公司子公司浙江省建工集团有限责任公司与福建省安前 项目管理有限公司、厦门融宸企业管理有限公司等签署《关于与晟（厦门）建设 有限公司之收购协议》，福建省安前项目管理有限公司、厦门融宸企业管理有限 公司将所持福建浙建建设工程有限公司（原名为与晟（厦门）建设有限公司）100% 股权转让给浙江省建工集团有限责任公司，转让价款为 1,300 万元。同月，上述 股权转让事项完成工商变更登记手续。福建浙建建设工程有限公司的主营业务与 本次交易的标的公司所从事的业务属于相同或者相近的业务范围，因此在计算本 浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买 其所持有的浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有 限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并发行股份募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定，上市公 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审核意见 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）拟发行 A 股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企 业（有限合伙）所持浙江省一建建设集团有限公司、浙江省二建建设 集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并向控股股 东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项（以下简 称"本次交易"） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律法规以及 《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议对 本次交易相关议案进行审议，形成意见如下： 1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易 及重组上市的说明 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 通过发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以 下简称"国新建源基金"）购买其所持有的浙江省一建建设集团有限公司、浙江 省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称"标的公司"） 的股权，并发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司预估值以及未经 审计的财务数据初步判断，预计本次交易不会达到《上市公司重大资产重组管理 办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大资产重组标准，不构成上市公 司重大资产重组。 二、本次交易构成关联交易 本次发行股份购买资产的交易对方为国新建源基金。按照本次交易的发行价 格以及标的公司的预估值测算，预计发行完成后国新建源基金将成为上市公司持 股 5%以上股东。因此，根据《重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。 本次 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2024-087 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024 年 10 月，为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，浙江省建 设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司为资产负债率高于 70% 的 3 家子公司提供 4.45 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 1 家子公司提供 0.6 亿 元担保。详情如下： | | | 二、被担保人基本情况 本次担保事项涉及的被担保人不是失信被执行人，其基本情况和最近一年主要财务指 标详见附表。 三、担保协议的主要内容 （一）担保方式：连带责任保证； 四、董事会关于担保的必要性和合理性的意见 本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权内开展的担保行为，被担保人为公 司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金 需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性 和合理性。 五、累 ...

信用等级通知书 东方金诚债评字【2024】0488号 浙江省建设投资集团股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司信用评级委员会通过对贵公司及拟 发行的"浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券（第一期）"信用状况进行综合分析和 评估,评定贵公司主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定,本期债 券等级为 AA+。 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债评字【2024】0488号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下: 1.本次评级为委托评级,东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个人的 ...

| 发行人: | 10 ... 浙江省建设投资集团股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商: | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商: | 中国国际金融股份有限公司 | | 受托管理人: | 招商证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额: | 不超过 4.30 亿元(含 4.30 亿元) | | 增信措施情况: | 元 | | 信用评级结果: | 主体 AA+/债项 AA+ | | 信用评级机构: | 东方金诚国际信用评估有限公司 | 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重 要 提 示 2、本期债券每张面值为 100 元，发行数量为不超过 430 万张（含 430 万张）， 发行价格为人民币 100 元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普 通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被 实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和 专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经东方金诚国际信用 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券（第一期）更名公告 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"发行人"）发行不超过人民 币 10 亿元（含 10 亿元）可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许 可[2023]656 号文注册。浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资 者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不 超过 4.30 亿元（含 4.30 亿元）。 按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的"浙江省建设投资集团股 份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券"变更为"浙江省建 设投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第 一期）"。 本期债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效 力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。 特此公告。 (本页无正文,为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者 公开发行可续期公司债券(第一期)更名公告》之盖章页) · e 浙江省建 公司 I 日 2024 U.D.D. ...

股票简称：浙江建投 股票代码：002761 浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券 | | （第一期） | | --- | --- | | | 募集说明书 | | 发行人： | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | | 牵头主承销商： | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 中国国际金融股份有限公司 | | 受托管理人： | 招商证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额：不超过 | 4.30 亿元（含 4.30 亿元） | | 增信措施情况： | 无 | | 信用评级结果： | 主体 AA+/债项 AA+ | | 信用评级机构： | 东方金诚国际信用评估有限公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人 联席主承销商 签署日期： 年 月 日 浙江省建设投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书 声 明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙江建投"）正在筹划发行 A 股股份购买国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）所持浙江省一建建设集团有 限公司、浙江省二建建设集团有限公司、浙江省三建建设集团有限公司的少数股权并向控股股 东浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），本次 交易构成公司关联交易，预计不构成公司重大资产重组，不构成重组上市。 因本次交易有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成 公司证券交易价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券 简称：浙江建投，证券代码：002761）及可转换公司债券（债券简称：浙建转债，债券代码： 127102）自 2024 年 11 月 6 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日， 即最晚将于 2024 年 11 月 20 日（星期三）开市起复牌。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号： 2024-084）、《关于浙建转债暂停转股的提示性公告》（公告编号：2024-0 ...