证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-093 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届监事会第 二十二次会议于 2023 年 12 月 20 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议 室以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以专人通知、电子邮件方式送达 各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事 3 人，会议 由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的规定。 本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下： 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日 （T 日）至 2029 年 12 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-097 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于拟参与对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟对外投资概述 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"浙建集团"）与嘉兴市秀洲区 人民政府签订战略合作协议，约定在新型城镇化建设、基础设施投资建设、城中村改造等领域 展开全方位深度战略合作。公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第三十三次会议， 审议通过了《关于公司拟参与对外投资的议案》，同意公司下属浙建项目管理（杭州）有限公 司（暂定）拟通过与嘉兴运河湾城投集团有限公司合资设立项目公司的方式参与嘉兴市秀洲区 闻川科创园低效工业用地提升项目。 三、拟投资项目基本情况 （一）项目名称：嘉兴市秀洲区闻川科创园低效工业用地提升项目 （二）项目规模：项目总投资约 29.25 亿元 本次拟对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次拟对外投资事项属于 董事会审批权限 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-091 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯形式召开，会 议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司 于 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露 媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》的《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-089）。 近日，公司董事会收到股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称"国资公司"）《关于 提请增加浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会临时提案的函》，国资公 司从公司 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省建设投资集团股份有限公司 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 浙江天册律师事务所 关于浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1832 号 致：浙江省建设投资集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江省建设投资集团股份 有限公司（以下简称"浙江建投"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公 司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-090 浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 二、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15 至 2023 年 12 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。 三、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计39人，代 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 审计委员会工作制度 二零二三年十二月 浙江省建设投资集团股份有限公司 审计委员会工作制度 浙江省建设投资集团股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第八条 审计委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分 之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。在审计委员会委员人数未达到规定人 第 2 页 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本制度规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-089 浙江省建设投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 3：00 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意召集召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。 5、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 3：00。 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 （1）通 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年十二月 浙江省建设投资集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、规范性文件及《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四 ...

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2023-088 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 修订后的《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作 制度》、《战略委员会工作制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以通讯方式召开。 本次会议为紧急会议，会议通知于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事、总经理叶锦锋（代行董事长职权）主持，本次会议 的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 公司根据中国证券监督管理委员会《上市 ...

浙江省建设投资集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二零二三年十二月 浙江省建设投资集团股份有限公司 薪酬与考核委员工作制度 浙江省建设投资集团股份有限公司 薪酬与考核委员工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 浙江省建设投资集团股份有限公司 薪酬与考核委员工作制度 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考 ...