证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-015 蓝黛科技集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）于2024年03 月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减 值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及其应用指南以及公司会计政策的有关规定，为真 实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年度经营 成果，公司对期末合并报表中各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、商 誉等相关资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和 分析，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司 对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 根据减值测试结果，公司拟计提2023年度各项 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"康华事务所"）原名 为重庆审计事务所，于 1985 年 06 月成立，隶属于重庆市审计局；于 1999 年 07 月改制后成立重庆康华会计师事务所有限责任公司；于 2020 年 09 月转制为重庆 康华会计师事务所（特殊普通合伙）。 根据《公司董事会审计委员会议工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 康华事务所已取得重庆市财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号： 50030002），并于 2020 年 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 台冠科技 | 重庆华康资产评 估土地房地产估 | 肖菊芳、聂金 | 重康评报字 （2024）第 25 号 | 可收回金额 | 44,620.00 万元 | | | 价有限责任公司 | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减值迹象 | | | | | | | 台冠科技 | 所处行业产能 | | 是 | | 专项评估报告 | | | | 过剩，相关产 | | | | | | | | 业政策、产品 | | ...

根据公司及子公司 2024 年度经营计划，综合考虑与各银行金融机构的业务情 况，为充分利用各种结算方式优势，灵活运用各种融资手段，提高资金使用效率， 公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝 瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山 蓝黛传动机械有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宣宇光电科技 有限公司预计在 2024 年度向中国农业银行、中国银行、建设银行、工商银行、民 生银行、招商银行、兴业银行、光大银行等金融机构申请不超过人民币 230,000 万 元的授信额度。 本次综合授信用于办理中、短期流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现、银 行保函、开立信用证、押汇等各种贷款及贸易融资业务。授信额度有效期自审议本 议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通 过之日。在授信额度有效期内，额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际 融资金额，实际融资金额由公司在总额度内，根据公司及子公司的经营情况、实际 资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况确定；在不超过上述授信额度的情况 下，无需再逐项提请公司董事会、股东大 ...

蓝黛科技 2023年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 蓝黛科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系")，结合蓝黛科技集团股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》的 有关规定，本着维护公司和股东利益的原则，认真履行监事会职责，列席董事会和 股东大会，对公司财务状况、内部控制体系建设、重大事项决策以及董事、高级管 理人员履职情况等进行监督，积极促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益。 现将监事会2023年度主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司召开 8 次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，具 体召开情况如下： （一）2023 年 01 月 10 日，以现场会议方式召开公司第四届监事会第二十五次 会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 （二）2023 年 02 月 20 日，以现场结合 ...

内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为蓝黛科技集团股份 有限公司（以下简称"蓝黛科技"、"公司"或"发行人"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对蓝 黛科技 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、蓝黛科技内部控制的基本情况 1 内部控制评价报告的核查意见 究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认 定标准如下： 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 （1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司、下属控股子公司，纳入评价范围单 位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-021 蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 27 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会新修订的《上市公司章程指引》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修 改，具体修订情况如下： 1、公司实施现金分红应同时满 足以下条件： | 序号 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百五十四条 公司股东大会 | 第一百五十四条 公司股东大会 | | | 对利润分配方案作出决议后，公司董 | 对利润分配方案作出决议后，或公司 | | | 事会须在股东大会召开后 2 个月内完 | ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-010 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司 2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 03 月 29 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 公司在任独立董事向董事会提交了独立性自查报告，董事会对在任独立董事的 独立性情况进行了评估，认为其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的相关 要求。 公司关联董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士在审议该议案时予以回避表 决，本议案由 6 名非关联董事一致 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际 使用情况鉴证报告 康华专审 B（2024）A15 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二○二四年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 康华专审 B（2024）A15 号 蓝黛科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"）董事会编 制的《关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 董事会的责任 蓝黛科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝黛科技募集资金专项报告发表鉴证意 见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务则第 3101 号——历史财务信息审计或 ...