证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-029 快意电梯股份有限公司 关于董事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会审查，本届董事会 同意提名罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱 礼冕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名陈文建先生、晁尚伦 先生、陈丽华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 独立董事候选人陈丽华女士已按照相关规定取得独立董事资格证书；陈文建 先 ...

证券代码: 002774 证券简称: 快意电梯 提名人快意电梯股份有限公司董事会现就提名晁尚伦 快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过快意电梯股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 经查询，被提名人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 ...

声明人陈丽华，作为快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过快意电梯股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 快意电梯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会 ...

关于第五届董事会独立董事薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》， 现将具体情况公告如下： 公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与 考核委员会审议同意，公司制定了第五届董事会独立董事薪酬方案。具体方案如 下： 一、适用对象：第五届董事会独立董事。 二、适用期限：自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。 三、薪酬标准及发放方法：薪酬标准为 7.2 万元/年（含税），按月平均发放。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2023-032 快意电梯股份有限公司 四、其他规定 1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代 扣代缴。 2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放 条件的，按其实际任期计算并予以发放。 3、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。 4、公司可根据行业状况及公 ...

快意电梯股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 特此承诺。 承诺人：陈文建 2024 年 5 月 17 日 承诺函 根据快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议决议，本人陈文建被提名为公司第五届董事会独立董事 候选人。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格。 ...

快意电梯股份有限公司章程 快意电梯股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨与经营范围 4 | | 第三章 | | 公司股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | ...

第四届董事会第二十一次会议 议案六： 关于修订《董事会议事规则》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范，以及《公司章程》、《独立董事工作制度（2024 年 4 月）》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 担任公司的独立董事，应当符合下列基本条件： | 删除 | | （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 | | | 事的资格；（二）具有法律、法规和相关规范性文件及《公司章程》所 | | | 要求的独立性；（三）具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 | | | 行政法规、规章及规则；（四）具备五年以上法律、经济或其他履行独 | | | 立董事职责所必须的工作经验；（五）法律、法规和相关规范性文件及 | | | 《公司章程》规定的其他条件。 | | | 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： | 删除 | | （一 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-030 快意电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 1、谢玉兰女士：1980年1月生，本科。2000年至2003年任名立工业城会计； 2003年至2005年任三粤集团成本会计；2005年至今任本公司财务部副部长。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会提名贺映 平女士、谢玉兰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监 事义务和职责。 特此公告。 快意电梯股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 附件： 第五届监事会非职工代 ...

证券代码: 002774 证券简称: 快意电梯 提名人快意电梯股份有限公司董事会现就提名陈文建 快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过快意电梯股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 经查询，被提名人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-028 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议通知 于 2024 年 5 月 6 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举谢玉兰女士、贺映平女士两人为 公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举 为第 ...