证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-025 快意电梯股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 6 月 7 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《快意电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、 董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会组成 第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名，董 事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事选举方式 份的股东有权向公司第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。单个 提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次 ...

快意电梯股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-023 快意电梯股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 快意电梯股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 349,810,239.32 | 267,761,845.10 | 30.64% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-019 快意电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场/线上投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会决议采取 现场/线上投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场/线上会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 06G20230172-00005 号 致：快意电梯股份有限公司 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司第四届董事会第十九次会议决议； （三）公司第四届监事会第十八次会议决议； （四）公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公 布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 1 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2024-018 快意电梯股份有限公司 关于公司股东减持公司股份计划预披露的公告 公司股东鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人罗爱文女士担任执行事务合伙人的 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"合生企业"）持有公司股份2,134,300 股（约占公司总股份的0.63%），计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024 年5月20日-2024年8月18日）以集中竞价的方式合计减持公司股份不超过2,134,300股（约占公 司总股本的0.63%）。通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。 公司于近日收到公司股东合生企业出具的《股份减持计划告知函》，现根据法律法规要求， 将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东的名称：鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （二）股东持股情况 截止至本公告 ...

证券代码： 002774 证券简称：快意电梯 快意电梯股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 16 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事、总经理罗爱明 | | 员姓名 | 2、董事会秘书、副总经理何志民 | | | 3、财务总监霍海华 | | | 4、独立董事周志旺 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司在主业电梯业务之外是否考虑投资或者并购其 | | | 他符合国家倡导的高新技术产业?如果有的话目前进展到哪 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,662,996,688.07, representing a 12.97% increase compared to ¥1,472,035,507.37 in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥144,674,025.48, a significant increase of 91.45% from ¥75,567,040.58 in the previous year[24] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥113,378,896.09, up 101.46% from ¥56,277,941.76 in 2022[24] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.4297, reflecting a 91.49% increase from ¥0.2244 in 2022[24] - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,164,307,838.14, a 6.64% increase from ¥2,029,564,954.70 at the end of 2022[24] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥1,266,136,353.99, which is a 5.22% increase from ¥1,203,361,540.92 in 2022[24] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥194,912,153.84, a turnaround from a negative cash flow of ¥141,529,949.70 in 2022, marking a 237.72% improvement[24] - The weighted average return on equity for 2023 was 11.78%, up from 5.89% in 2022[24] Revenue Breakdown - In 2023, the company reported a total revenue of approximately 1.663 billion yuan, with quarterly revenues of 267.76 million, 466.54 million, 464.60 million, and 464.10 million yuan respectively[29] - The elevator business accounted for 99.58% of total revenue, with a revenue of ¥1,656,069,015.60, up 13.13% from ¥1,463,910,483.41 in the previous year[83] - The installation and maintenance segment generated revenue of ¥242,624,488.71, with a slight decrease of 2.03% compared to the previous year[84] - The company's domestic revenue was ¥1,497,988,803.76, representing a 15.83% increase from the previous year[85] - The company's overseas revenue decreased by 6.57% to ¥165,007,884.31, down from ¥176,608,463.45 in 2022[84] Market Outlook - The elevator installation market is expected to recover due to improved real estate policies, with a lower decline in real estate investment completion compared to previous years[33] - The market for elevator retrofitting and installation is projected to grow rapidly, with an estimated 5 million residential buildings eligible for elevator installation, representing a market potential exceeding 500 billion yuan[34] - The elevator maintenance market is becoming a new growth area, with a shift towards professional maintenance services from manufacturers rather than third-party providers[36] - The domestic elevator market is highly concentrated, with leading foreign brands holding a significant market share, while domestic brands are expected to accelerate their market presence[37] - The integration of smart elevators with building intelligence is expected to enhance operational efficiency and automation in smart buildings[38] Product and Innovation - The company has a comprehensive product system including passenger elevators, freight elevators, escalators, and moving walkways, with a focus on high-speed elevators and customized solutions[39] - The company has developed advanced elevator products, including a 20-ton cargo elevator and a second-generation steel belt home elevator, showcasing industry-leading R&D capabilities[58] - The company is developing a 20-ton super-large freight elevator, which aims to enhance its market position in the freight elevator sector[92] - The company has completed the prototype of the public transport heavy-duty escalator, which is expected to improve design and manufacturing efficiency[92] - The company is working on the STO technology for elevator systems, aiming to enhance product integration and digitalization[92] Manufacturing and Operations - The company operates two major manufacturing bases in Dongguan and Hebi, producing a wide range of elevator products that are sold in over 60 countries and regions globally[52] - The company has implemented advanced production lines, including fully automated painting and flexible production lines, significantly improving production efficiency while ensuring product quality[62][63] - The self-manufactured quantity of the core elevator component, the traction machine, increased by 163% compared to the same period last year[81] - The production of elevators reached 13,950 units in 2023, marking a 21.00% increase from 11,529 units in 2022[86] Research and Development - Research and development expenses increased by 36.94% to ¥70,736,619.61, driven by an increase in direct investment in R&D projects[91] - The number of R&D personnel increased by 2.67% to 231, with the proportion of R&D personnel to total employees at 13.19%[93] - The company achieved a 4.25% ratio of R&D investment to operating income, up from 3.51% in the previous year[93] - The company plans to enhance its technology and product capabilities by increasing the self-research and production ratio of core components like traction machines and control systems[126] Corporate Governance - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and protecting minority shareholder rights[136] - The board of directors consists of 5 members, including 1 chairman and 2 independent directors, complying with relevant laws and regulations[137] - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, and has held 6 meetings to oversee the performance of directors and senior management[137] - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, organization, and finance[141] - The company has established a complete operational decision-making and business operation system, ensuring independent procurement, production, R&D, marketing, and management[141] Internal Control and Compliance - The company has implemented a robust internal audit system to enhance internal control management and mitigate operational and financial risks[140] - The internal control system has been established and effectively executed, as reflected in the 2023 internal control evaluation report[177] - The company has not identified any significant internal control deficiencies during the reporting period[179] - The company reported zero significant defects in financial reporting for the year 2023[181] Social Responsibility - The company established the Dongguan Kairui Public Welfare Foundation to actively participate in social welfare initiatives[185] - The company has not engaged in poverty alleviation or rural revitalization efforts during the reporting period[186] - The company has committed to avoiding related party transactions and will strictly adhere to market principles to minimize conflicts of interest[189] Future Plans - In 2024, the company aims to focus on niche markets such as home elevators, industrial parks, and the renovation of old elevators, amidst a challenging domestic market environment[125] - The company intends to invest more in the renovation of old buildings and elevators, providing comprehensive solutions to exceed customer expectations[127] - The company will strengthen its quality management system, covering design quality, supplier quality, and customer service quality[128]

快意电梯股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 快意电梯股份有限公司关于 2023 年年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可 [2017]239 号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股，发行价格为每股 6.10 元。截 至 2017 年 3 月 21 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股， 募集资金总额 510,570,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信 息披露等发行费用 48,971,447.00 元后，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。上 述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 5-00006 号的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度使用募集资金 ...

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、独立董事周志 旺先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书何志民先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 15 日（星期一）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 快意电梯股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 4 月 16 日（星期二） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002774 证券简称：快意 ...