证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-012 快意电梯股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 单位：人民币万元 | 接受关联人 提供劳务、 | 快意美好 | | 市场定价 | 50 | 0 | 23.96 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 博速电梯注 | 接受劳务、 | | 200 | 2.77 | 140.67 | | 服务 | 博创电梯注 | 服务 | | 100 | 10.64 | 42.86 | | | 其他关联方 | | | 50 | 0.00 | 0.00 | | | | | 小计 | 400 | 13.41 | 207.49 | | | | | 总计 | 1,400 | 32.81 | 570.82 | 注：博速电梯、博创电梯为统一实控人控制的企业，其关联交易的额度将合并计 算披露。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万 ...

关于举行 2024 年年度报告说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 10 日（星期 四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行 ，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台 " （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-006 快意电梯股份有限公司 出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、董事程卫安先 生、监事张毅先生、独立董事陈文建先生、独立董事陈丽华女士、独立董事晁尚 伦先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书王婉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 9 日（星期三）12：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将 ...

快意电梯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 快意电梯股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 快意电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了 监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2024 年主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）召开会议情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等所赋予的职责，遵守诚信原则，本着对全体股东负责的态度，认真履行监 事会监督职能，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。积极 发挥监事会应有的作用。本年度公司监事会共召开九次会议，会议情况如下： 快意电梯股份有限公司 2024 年监事会工作报告 6、2024 年 7 月 25 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于公司转让退出参股公司的议案》； 7、2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

快意电梯股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 快意电梯股份有限公司关于 2024 年年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准快意电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可 [2017]239 号）核准，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股，发行价格为每股 6.10 元。截 至 2017 年 3 月 21 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）83,700,000 股， 募集资金总额 510,570,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信 息披露等发行费用 48,971,447.00 元后，实际募集资金净额为人民币 461,598,553.00 元。上 述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 5-00006 号的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度使用募集资金 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3957 人，其中合伙人 175 人， 注册会计师 1031 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 快意电梯股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-007 快意电梯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第五届董事会第七次会议审议通过 了《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14:30 开始 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2025 年 04 月 18 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 04 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 股东大会召开日期：2025 年 04 月 18 日（星 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-009 快意电梯股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实 到 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快 意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年监事会工 作报告》 《2024 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年年度报告 及其摘要 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-008 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、监事、高级 管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议的形式召开。 会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意 电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年总经理工 作报告》 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年董事会工 作报告》 《2024 年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2025-005 快意电梯股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本预案尚须提交 2024 年度股东会审议通过。现将相 关情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （大信审字[2025]第 5-00011 号），2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的 净利润为人民币 132,433,430.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和 母公司报表的累计可供分配利润情况如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 合并报表 | 母公司报表 | | --- | --- | --- | | 期初未分配利润 | 378,202,250.40 | 407,9 ...