声明人陈丽华，作为快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 一、本人已经通过快意电梯股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 快意电梯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-030 快意电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 1、谢玉兰女士：1980年1月生，本科。2000年至2003年任名立工业城会计； 2003年至2005年任三粤集团成本会计；2005年至今任本公司财务部副部长。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会提名贺映 平女士、谢玉兰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。 上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制 进行逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监 事义务和职责。 特此公告。 快意电梯股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 附件： 第五届监事会非职工代 ...

证券代码: 002774 证券简称: 快意电梯 提名人快意电梯股份有限公司董事会现就提名晁尚伦 快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 ）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过快意电梯股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 ，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 经查询，被提名人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-026 快意电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年6月7日届满，为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"） 工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《快意 电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，将第五届监 事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举程序、监事候选 人任职资格等事项公告如下： 一、第五届监事会组成 按照《公司章程》规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生， 监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、监事选举方式 根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东 大会选 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-024 快意电梯股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据股东大会及 董事会审议通过的分配方案，以公司现有总股本 336,687,900 股为基数，向全体 股东每 10 股派 4.0 元人民币现金（含税），共计派发现金 134,675,160 元，不进 行资本公积转增股本，不送红股。若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记 日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份 上市等原因而发生变化时，本次实施的权益分派方案按照分配总额不变的原则实 施。 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额/ 公司总股本 134,675,160/336,687,900=0.4 元/股。在保证本次权益分派方案不 变的前提下，2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算 方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-025 快意电梯股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 6 月 7 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《快意电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、 董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会组成 第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名，董 事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事选举方式 份的股东有权向公司第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。单个 提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥349,810,239.32, representing a 30.64% increase compared to ¥267,761,845.10 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 144.38% to ¥29,148,873.76 from ¥11,927,863.45 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 4,315.47% to ¥24,505,021.36 from ¥554,981.29 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 144.63% to ¥0.0866 from ¥0.0354 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥349,810,239.32, an increase of 30.6% compared to ¥267,761,845.10 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 reached ¥29,103,161.37, up 148.5% from ¥11,706,672.98 in the same period last year[15] - Operating profit increased to ¥34,259,058.83, a rise of 119.5% compared to ¥15,636,913.37 in Q1 2023[15] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥28,764,144.90, significantly higher than ¥11,491,784.04 in Q1 2023[17] - The company’s total operating costs for Q1 2024 were ¥326,612,171.23, an increase of 22.5% from ¥266,605,265.62 in Q1 2023[15] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥61,768,692.68 compared to a net inflow of ¥4,660,043.74 in the same period last year, a decrease of 1,425.50%[5] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥154,038,917.19, down from ¥199,492,418.87 at the end of Q1 2023[19] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥73,428,354.74 in Q1 2024, compared to ¥43,836,917.31 in the previous year[18] - Total assets decreased by 4.89% to ¥2,058,536,987.91 from ¥2,164,307,838.14 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 1,628,665,797.72 to CNY 1,511,146,404.61, a decline of about 7.2%[13] - Cash and cash equivalents increased from CNY 174,641,885.72 to CNY 180,813,758.34, an increase of approximately 4.0%[13] - Total liabilities decreased from CNY 897,908,571.57 to CNY 762,702,862.03, a reduction of about 15.1%[14] Shareholder Information - The company has a major shareholder, Dongguan Kuaiyi Equity Investment Co., Ltd., holding 44.95% of shares[10] - The top 10 shareholders include individuals and entities with significant stakes, such as Luo Aiwen with 16.99%[10] - The company reported no changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[11] Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 647.83% to ¥9,117,007.68 from ¥1,219,135.97 year-on-year[8] - The company experienced a 57.73% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥3,226,777.72 compared to ¥2,045,699.09 in the previous year[8] - Investment income decreased by 69.77% to ¥1,836,179.73 from ¥6,073,997.71 year-on-year[8] - Other income for Q1 2024 was reported at ¥9,117,007.68, a significant increase from ¥1,219,135.97 in Q1 2023[15] Changes in Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.33% to ¥1,295,616,925.69 from ¥1,266,136,353.99 at the end of the previous year[5] - The company's equity increased from CNY 1,266,399,266.57 to CNY 1,295,834,125.88, an increase of approximately 2.3%[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from CNY 211,808,764.03 to CNY 220,844,475.90, an increase of about 4.7%[13] - Inventory decreased from CNY 310,707,035.95 to CNY 296,988,001.07, a decline of approximately 4.4%[13]

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-019 快意电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场/线上投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会决议采取 现场/线上投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场/线上会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于快意电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒 06G20230172-00005 号 致：快意电梯股份有限公司 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司第四届董事会第十九次会议决议； （三）公司第四届监事会第十八次会议决议； （四）公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公 布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； （五）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； 1 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编码：2024-018 快意电梯股份有限公司 关于公司股东减持公司股份计划预披露的公告 公司股东鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人罗爱文女士担任执行事务合伙人的 鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"合生企业"）持有公司股份2,134,300 股（约占公司总股份的0.63%），计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024 年5月20日-2024年8月18日）以集中竞价的方式合计减持公司股份不超过2,134,300股（约占公 司总股本的0.63%）。通过集中竞价减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。 公司于近日收到公司股东合生企业出具的《股份减持计划告知函》，现根据法律法规要求， 将相关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东的名称：鹤壁市合生企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （二）股东持股情况 截止至本公告 ...