证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-013 快意电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 06 日召开第四 届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自 有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回 报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其 衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标 的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过 7 亿元人民币（含 7 亿元人民币），使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度 内，资金可以循环滚动使用。 由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使 用效率，提高资金收益率，公司于 2024 年 04 月 01 日召开第四届董事会第十九 次会议和第四 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-014 为进一步丰富公司的现金管理方式，拓宽资金投资渠道，增强公司盈利能力， 在充分保障日常资金需求，不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用自有 闲置资金进行适当的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东 创造更大的收益。 （二）投资额度 鉴于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使 用效率，提高资金收益率，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金进 行风险投资，额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。在上述额度内，资金可以 循环滚动使用。 （三）投资品种 公司运用自有闲置资金进行风险投资指公司进行证券投资与衍生品交易以 及深圳证券交易所认定的其他投资行为。证券投资包括新股配售或者申购、证券 回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其 他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 快意电梯股份有限公司 关于使用自有资金进行风险投资 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-012 快意电梯股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用闲置 募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超 过一年。在上述额度范围内授权公司签署相关合同文件，公司财务部负责组织实 施，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日 起一年内有效。 鉴于上述审议的一年有效期届满，需要重新授权。在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券 交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 的相关规定，公司于 2024 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事周志旺先生、姚伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 快意电梯股份有限公司 快意电梯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，独立董事周志旺先生、姚伟先生的任职经历以及提交的相关独立性 自查情况，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

快意电梯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-009 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第十九次会议审议通 过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1．现场会议时间：2024 年 04 月 23 日（星期二）下午 14:30 开始 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 04 月 23 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 04 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 股东大会召开日期：2024 年 04 月 23 日( ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-016 快意电梯股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第四届 董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生进行了回 避表决。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案 提交董事会审议。本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 公司及下属子公司因日常经营需要，2024 年度拟与快意美好加装电梯（广 州）有限公司（以下简称"快意美好"）、广东鸿高建设集团有限公司（以下简称"广 东鸿高"）发生关联交易，主要为向快意美好、广东鸿高销售电梯、提供安装、 维保等日常经营性交易，预计发生总额为 1,200 万元人民币。具体交易合同由 ...

快意电梯股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00030 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 5-00030 号 快意电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了快 意电梯股份有限公司（以下简称快意电梯公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， ...

一、报告期内监事会工作情况 （一）召开会议情况 快意电梯股份有限公司 2023 年监事会工作报告 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了 监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法 运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东 的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年主要工作汇报如下： 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等所赋予的职责，遵守诚信原则，本着对全体股东负责的态度，认真履行监 事会监督职能，列席参加各次董事会和股东大会，监督各项议案的执行等。积极 发挥监事会应有的作用。本年度公司监事会共召开六次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 6 日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《2022 年监事会工作报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度内部控制评 价报告》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》等十五个议案； 2、2023 年 4 月 28 日，公司召 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-011 快意电梯股份有限公司 上述授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度 股东大会做出新的决议之日止。 以上授信额度事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 特此公告。 快意电梯股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 1 日召开的第四届 董事会第十九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体 内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公 司合并报表范围的下属子公司）2024 年拟向相关银行申请不超过 50,000 万元的 综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体 融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循 环使用。 公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、 质押、担保、融资及其他与 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 快意电梯股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 5-00029 号 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信 ...