证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-028 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议通知 于 2024 年 5 月 6 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯 股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。 反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。 本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票 表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举谢玉兰女士、贺映平女士两人为 公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举 为第 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-027 快意电梯股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：通过。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第 四届董事会提名、第四届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举罗爱文 女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事的任期自股东大会审议通过之 日起三年。 罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕 先生简历详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议通 知于 2024 年 5 月 6 日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的 承诺人：晁尚伦 承诺函 根据快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议决议，本人晁尚伦被提名为公司第五届董事会独立董事 候选人。截至公司股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格。 快意电梯股份有限公司独立董事候选人 特此承诺。 2024 年 5 月 17 日 ...

快意电梯股份有限公司《董事会议事规则》 快意电梯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权人 的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第五条 董事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。 董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名，并 经股东大会选举决定。董事会应当在选举董事的股东大会召开前，按照规定向股 东公布董事候选人的简历。 在发生公司强行收购的情况下，为保证 ...

声明人晁尚伦，作为快意电梯股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过快意电梯股份有限公司股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 经自查，本人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情形，不属于失信被执行人。截至本承诺披露之日，本人未取 得深交所认 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-026 快意电梯股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2024 年6月7日届满，为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"） 工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《快意 电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，将第五届监 事会的组成、监事选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举程序、监事候选 人任职资格等事项公告如下： 一、第五届监事会组成 按照《公司章程》规定，第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监 事 1 名，由职工代表大会选举产生，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生， 监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、监事选举方式 根据《公司章程》规定，本次非职工代表监事选举采用累积投票制，即股东 大会选 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-024 快意电梯股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据股东大会及 董事会审议通过的分配方案，以公司现有总股本 336,687,900 股为基数，向全体 股东每 10 股派 4.0 元人民币现金（含税），共计派发现金 134,675,160 元，不进 行资本公积转增股本，不送红股。若分配方案披露至实施利润分配方案股权登记 日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份 上市等原因而发生变化时，本次实施的权益分派方案按照分配总额不变的原则实 施。 本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=本次分红总额/ 公司总股本 134,675,160/336,687,900=0.4 元/股。在保证本次权益分派方案不 变的前提下，2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算 方式执行，即本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 ...

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-025 快意电梯股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2024 年 6 月 7 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"）， 公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《快意电梯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、 董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第五届董事会组成 第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名，董 事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事选举方式 份的股东有权向公司第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。单个 提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥349,810,239.32, representing a 30.64% increase compared to ¥267,761,845.10 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 144.38% to ¥29,148,873.76 from ¥11,927,863.45 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 4,315.47% to ¥24,505,021.36 from ¥554,981.29 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 144.63% to ¥0.0866 from ¥0.0354 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥349,810,239.32, an increase of 30.6% compared to ¥267,761,845.10 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 reached ¥29,103,161.37, up 148.5% from ¥11,706,672.98 in the same period last year[15] - Operating profit increased to ¥34,259,058.83, a rise of 119.5% compared to ¥15,636,913.37 in Q1 2023[15] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥28,764,144.90, significantly higher than ¥11,491,784.04 in Q1 2023[17] - The company’s total operating costs for Q1 2024 were ¥326,612,171.23, an increase of 22.5% from ¥266,605,265.62 in Q1 2023[15] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of ¥61,768,692.68 compared to a net inflow of ¥4,660,043.74 in the same period last year, a decrease of 1,425.50%[5] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥154,038,917.19, down from ¥199,492,418.87 at the end of Q1 2023[19] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥73,428,354.74 in Q1 2024, compared to ¥43,836,917.31 in the previous year[18] - Total assets decreased by 4.89% to ¥2,058,536,987.91 from ¥2,164,307,838.14 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 1,628,665,797.72 to CNY 1,511,146,404.61, a decline of about 7.2%[13] - Cash and cash equivalents increased from CNY 174,641,885.72 to CNY 180,813,758.34, an increase of approximately 4.0%[13] - Total liabilities decreased from CNY 897,908,571.57 to CNY 762,702,862.03, a reduction of about 15.1%[14] Shareholder Information - The company has a major shareholder, Dongguan Kuaiyi Equity Investment Co., Ltd., holding 44.95% of shares[10] - The top 10 shareholders include individuals and entities with significant stakes, such as Luo Aiwen with 16.99%[10] - The company reported no changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[11] Income and Expenses - The company reported a significant increase in other income, which rose by 647.83% to ¥9,117,007.68 from ¥1,219,135.97 year-on-year[8] - The company experienced a 57.73% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥3,226,777.72 compared to ¥2,045,699.09 in the previous year[8] - Investment income decreased by 69.77% to ¥1,836,179.73 from ¥6,073,997.71 year-on-year[8] - Other income for Q1 2024 was reported at ¥9,117,007.68, a significant increase from ¥1,219,135.97 in Q1 2023[15] Changes in Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 2.33% to ¥1,295,616,925.69 from ¥1,266,136,353.99 at the end of the previous year[5] - The company's equity increased from CNY 1,266,399,266.57 to CNY 1,295,834,125.88, an increase of approximately 2.3%[14] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased from CNY 211,808,764.03 to CNY 220,844,475.90, an increase of about 4.7%[13] - Inventory decreased from CNY 310,707,035.95 to CNY 296,988,001.07, a decline of approximately 4.4%[13]

证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2024-019 快意电梯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形 3、本次股东大会采取现场/线上投票与网络投票相结合的表决方式 一、会议召开和出席情况 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会决议采取 现场/线上投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场/线上会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意 ...