3、本次交易有利于公司改善财务状况，提升公司可持续经营能力，优化公 司的资产质量和盈利能力，不会影响公司独立性，不会导致公司新增同业竞争 及非必要关联交易，符合《监管指引第 9 号》第四条之第四款的规定。 综上，董事会认为，本次交易符合《监管指引第 9 号》第四条的相关规定。 特此说明。 （以下无正文） 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定的说明 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让的方式，出售持有的中晟新材料 科技（宜兴）有限公司（以下简称"中晟新材"）100.00%股权（以下简称"本 次交易"）。根据《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》（以下简称"《监管指引第 9 号》"）的要求，经审慎判断， 董事会认为，本次交易符合《监管指引第 9 号》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易拟出售资产为中晟新材 100.00%股权，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易有关报批事项 ...

关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与 评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明 江苏中晟高科环境股份有限公司(以下简称"上市公司"或"公司")拟通 过在苏州市公共资源交易中心公开挂牌转让的方式，出售持有的中晟新材料科 技（宜兴）有限公司(以下简称"标的公司"或"标的资产")100.00%股权（ 以下简称"本次交易"）。 本次交易中，公司聘请中水致远资产评估有限公司（以下简称"中水致远" ）作为评估机构对本次交易的标的公司进行了评估，并出具了《江苏中晟高科 环境股份有限公司拟转让股权所涉及的中晟新材料科技（宜兴）有限公司股东 全部权益价值评估项目资产评估报告》（中水致远评报字[2024]第020517号）。 经审慎判断，上市公司董事会认为本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估 假设前提合理，评估方法与评估目的的相关性一致，评估定价公允。 一、评估机构的独立性 江苏中晟高科环境股份有限公司 在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相 关性一致。 四、评估定价的公允性 本次评估的评估机构实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科 学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备 性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下： 一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司在筹划本次交易事项过程中，采取了必要且充分的保密措施，严格 履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务，严格控制参与本次交易人员范 围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围，并做好内幕信息知 情人登记工作。 2、公司按照有关规定，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知 情人的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行上报。 3、公司股价在本次交易方案首次披露前 20 个交易日内剔除大盘因素及同 行业板块因素影响后累计涨跌幅均未达到 20%，未构成异常波动情况。 4、公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本 次 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 上市地点：深圳证券交易所 江苏中晟高科环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 | 交易对方 | 将根据公开挂牌结果确定 | | --- | --- | | 交易标的 | 中晟新材料科技（宜兴）有限公司 100%股权 | 二〇二四年七月 江苏中晟高科环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 本次重大资产出售拟通过公开挂牌转让的方式，并由交易对方以现金方式购 买，故本次重大资产出售的交易对方、交易价格需根据公开挂牌结果确定，挂牌 结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将在确定最终交易对方 及交易价格后，编制重组报告书并再次召开董事会审议本次交易。本次预案所述 本次重大资产出售相关事项尚待取得公司股东大会的批准。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责，因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本次预案内容 以及与本次预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本次预案披露的各项风 险因素。 投资者若对本次预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024-027 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于向全资子公司划转资产进展暨完成经营范围变更工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向全资子公司划转资产概述 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟向全资子公司划转资 产的议案》及《关于授权公司董事会及管理层办理向全资子公司划转资产具体事 宜的议案》，同意公司拟以 2023 年 10 月 31 日为划转基准日，将现有润滑油业 务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至全资子公司中晟新材料科技（宜兴） 有限公司（以下简称"中晟新材"），并授权公司董事会及管理层办理资产及负 债划转的相关事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日、2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向全资子公司划 转资产的公告》（2023-042）及《关于拟向全资子公司划转资产 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024－026 现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 27 日（星期一），其中： 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日（星期一）上午 9:15－9:25,9:30－11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 27 日 （星期一）9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室。 5、会议主持人：公司第九届董事会董事长程国鹏先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华 ...

上海段和段律师事务所 关于 江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海段和段律师事务所 关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏中晟高科环境股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏中晟高科环境股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江 苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给 ...

上海段和段律师事务所 关于 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 上海段和段律师事务所 关于江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：江苏中晟高科环境股份有限公司 上海段和段律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏中晟高科环境股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江苏中晟高科 环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 相关事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序是否合法有效， 出席会议人员的资格和召集人的资格是否合法有效和会议表决程序、表决结果是否 合法有效发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表 述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2024－025 江苏中晟高科环境股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 （星期五）9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区公司四楼会议室。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15－9:25,9:30－11:30 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 江苏中晟高科环境股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024年05月15日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长 程国鹏 | | | 副董事长、总经理 单秀华 | | | 财务总监 陈桂云 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 易永健 | | | 独立董事 贺喜明 | | | 证券事务代表 马文蕾 | | | 1.不知道您是否关注了公司的ESG表现，我发现华证给公司的 | | | 整体评级还行，但环境分项只有CC。我想请问一下贵公司如何看待 | | 投资者关系活动主要内容 | ESG问题呢？是否有提升环境保护力度、保障清洁生产 ...