2024 年度独立董事述职报告 江苏中晟高科环境股份有限公司 （贺喜明） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024年度，公司召开了股东大会3次，董事会会议（第九届董事会第七次会 议至第九届董事会第十六次会议）10次，本人严格按照有关法律、行政法规的要 求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下： | | 出席董事会的情况 | | | | | 出席股东大会的情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 况 | | | 独立董事 | 任职期间 | | | | | 任职期间 | | | 董事姓名 | 报告期内 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 报告期内 | 出 席 股 | | | | 董事会次 | 式参加董 | 董事会次 | | 应出席股 | 东 大 会 | | | 应出席董 | | | | 会次数 | | | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | | 东大会次 | 次数 | | | | | | | | 数 | | | 贺喜明 | 10 | 8 | 2 | 0 ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 二〇二五年四月 江苏中晟高科环境股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司股东会规则》《江苏中晟高科环境股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、经理和 其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的 ...

中晟高科（002778）公告，2024年营业收入为4.93亿元，同比下降20.10%。归属于上市公司股东的净亏 损1.7亿元，去年同期净亏损1.55亿元。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥492.99 million, a decrease of 20.10% compared to ¥617.03 million in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately -¥170.28 million, reflecting a decline of 10.13% from -¥154.62 million in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 were -¥1.36, a decrease of 9.68% from -¥1.24 in 2023[19]. - The company's total revenue for the first quarter was approximately ¥109.79 million, while the fourth quarter revenue was approximately ¥122.79 million, showing a decline in revenue over the quarters[24]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was approximately -¥134.58 million, indicating a significant loss compared to the previous quarters[24]. - The company reported non-recurring losses of approximately -¥934,561.14 in non-current asset disposal for 2024, compared to -¥316,585.34 in 2023[25]. - The company reported a significant drop in revenue from other businesses, which fell by 94.78% to ¥3.43 million[77]. - The petrochemical sector contributed ¥308.88 million, accounting for 62.65% of total revenue, while the environmental sector generated ¥180.68 million, representing 36.65% of total revenue, both showing declines of 3.52% and 21.80% respectively[77]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities improved significantly to approximately ¥3.22 million, a turnaround of 108.45% from -¥38.09 million in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥1.16 billion, down 18.66% from ¥1.43 billion at the end of 2023[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 40.25% to approximately ¥252.82 million at the end of 2024, down from ¥423.10 million at the end of 2023[19]. - The company reported a significant increase in held-for-sale assets, reaching ¥549,912,458.96, which is 47.37% of total assets[99]. Business Strategy and Restructuring - The company plans to exit the lubricating oil business, having completed a major asset restructuring in January 2025[5]. - The company plans to divest 100% of its stake in Zhongsheng New Materials by January 2025, fully exiting the lubricating oil business to optimize its business structure and focus on environmental services[52]. - The company successfully divested its underperforming lubricating oil business, completing the asset restructuring on January 8, 2025, which improved cash liquidity and optimized asset allocation[72]. - The company is focusing on new development drivers, particularly in the energy sector, with a strategic emphasis on energy storage projects[71]. Market Trends and Competition - The environmental protection industry in China is projected to exceed ¥2.2 trillion in revenue by 2024, although growth rates are slowing down[30]. - The market is shifting from "incremental expansion" to "stock optimization," with a focus on improving existing pollution control measures[30]. - The company must align with national policies aimed at promoting green transformation and sustainable development to remain competitive in the market[31]. - The environmental sector is facing intensified competition and changing market demands, impacting revenue growth from subsidiaries like Suzhou Zhongsheng Environmental Restoration Co., Ltd.[71]. Research and Development - The company is committed to increasing R&D investment in environmental technologies and fostering partnerships with academic institutions to drive innovation[54]. - The company has developed proprietary equipment for environmental protection, enhancing operational efficiency through smart management platforms[63]. - The company has successfully developed a transformer oil that meets advanced standards, capable of operating at 1.5 times rated capacity for extended periods[89]. - The company is developing hydrogen-resistant transformer oil, aiming to meet international product standards and strengthen its existing transformer oil market position[88]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive personnel management system independent of its shareholders[126]. - The company has implemented a "Quality and Return Dual Improvement" action plan[120]. - The company has optimized its governance structure to protect the rights of all shareholders[122]. - The company has committed to transparency in its governance and management practices[130]. Environmental Compliance - The lubricating oil segment strictly adhered to various environmental protection laws during the reporting period[172]. - The company has implemented a comprehensive waste gas treatment process using alkaline spraying and activated carbon adsorption[175]. - The company has established noise control measures for equipment such as pumps and air compressors to mitigate noise pollution[176]. - The company achieved a customer satisfaction rate of over 98% by optimizing product and service quality and maintaining timely responses to customer feedback[186]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the end of the reporting period is 519, with 22 in the parent company and 497 in major subsidiaries[157]. - The professional composition includes 229 production personnel, 45 sales personnel, 164 technical personnel, 14 financial personnel, and 67 administrative personnel[157]. - The company has a structured approach to ensure that remuneration aligns with the company's operational performance and strategic goals[145]. - The management structure includes a mix of experienced professionals from various sectors, contributing to a well-rounded leadership team[134][135]. Shareholder Engagement - The company held a temporary shareholders' meeting with a participation rate of 39.10% on January 25, 2024[128]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 39.09% on May 17, 2024[128]. - The company maintains a close communication with shareholders, holding one earnings briefing and responding to 26 investor inquiries in 2024[184].

此次公司进军储能行业，是否为公司瞄准新能源领域信号？上述公司工作人员告诉记者："公司将以现 有的电网侧储能电站项目为基石，后期计划在项目所在区域根据市场情况布局一定密度的工商业储能项 目。公司将聚焦储能电站，全力推动电源、电网、负荷、储能各环节有机融合，积极投身区域'源网荷 储一体化'建设，助力能源系统从传统'源随荷动'模式向'源网荷储协同互动'模式转型。" 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司研究员卜益力在接受《证券日报》记者采访时表示："随着电 力负荷持续增长和新能源发电占比快速提升，电力系统对储能设施的刚性需求日益凸显。同时，储能技 术正加速迭代升级，特别是人工智能、大数据等前沿技术的深度应用，显著提升了储能设备参与电力市 场交易的智能化水平。在政策红利释放、市场需求爆发和技术突破创新的三重驱动下，储能行业发展空 间巨大。" 最新业绩预告显示，中晟高科预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.55亿元至2亿元。公司在 业绩预告中提到，2024年子公司苏州中晟环境修复有限公司新增订单量下滑，环保收入减少。 在进军储能领域后，中晟高科是否有望降低单一业务依赖？上述工作人员表示："储能行业增长潜力巨 大 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-010 江苏中晟高科环境股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议暨增资全资子公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 8 日通过电话的方式送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次 会议的通知时间要求。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事和高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 法律法规的规定。会议由董事长程国鹏主持，全体董事以举手表决的方式一致审议并 通过《关于增资全资子公司的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资计划 在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 现将相关 ...

中晟高科（002778）公告，为优化公司产业布局，拓展新业务领域，公司拟使用自有资金或自筹资金增 资全资子公司江苏中晟浩腾能源科技有限公司3000万元，增资后浩腾能源注册资本将变更为4000万元。 浩腾能源将向其全资子公司无锡普睿能源科技有限公司增资3000万元，增资后无锡普睿注册资本将变更 为3100万元。无锡普睿将向其全资子公司兴建普睿(宜兴)储能科技有限公司增资3000万元，增资后兴建 普睿注册资本将变更为3100万元。兴建普睿将作为新型储能项目的运营主体建设"宜兴新建镇 60MW/120MWh储能电站项目"，项目总投资预计1.35亿元，3000万元注资款将作为自有资金投入，其 余所需资金将通过银行贷款方式补充。 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-009 江苏中晟高科环境股份有限公司 信息披露义务人许汉祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ??股东持股的基本情况： 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）原持股 5%以上股东许汉祥 先生于 2024 年 11 月 4 日与许晓斌先生签署了《股份转让协议》，许汉祥先生以协议 转让的方式向许晓斌先生转让其持有的公司无限售流通股 6,240,000 股，占公司总股 本比例的 5.00%。根据许汉祥先生提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，其协议转让股份的过户登记手续已于 2024 年 12 月 3 日办理完成。 本次减持计划实施前，公司股东许汉祥先生持有公司股份 4,064,560 股，占公司 总股本比例的 3.26%；其一致行动人许春栋先生持有公司股份 1,762,680 股，占公司总 股本比例的 1.41%。许汉祥先生及其一致行动人许春栋先生合计持有公司股份 ?? ...

江苏中晟高科环境股份有限公司 关于股东减持计划时间届满暨减持结果公告 证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-009 信息披露义务人许汉祥先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 股东持股的基本情况： 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）原持股 5%以上股东许汉祥 先生于 2024 年 11 月 4 日与许晓斌先生签署了《股份转让协议》，许汉祥先生以协议 转让的方式向许晓斌先生转让其持有的公司无限售流通股 6,240,000 股，占公司总股 本比例的 5.00%。根据许汉祥先生提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的《证券过户登记确认书》，其协议转让股份的过户登记手续已于 2024 年 12 月 3 日办理完成。 本次减持计划实施前，公司股东许汉祥先生持有公司股份 4,064,560 股，占公司 总股本比例的 3.26%；其一致行动人许春栋先生持有公司股份 1,762,680 股，占公司总 股本比例的 1.41%。许汉祥先生及其一致行 ...

证券代码：002778 证券简称：中晟高科 公告编号：2025-008 江苏中晟高科环境股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日收 到华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"或"独立财务顾问"）发来的 《关于变更江苏中晟高科环境股份有限公司持续督导财务顾问主办人的通知》 （以下简称"通知函"）。华源证券作为公司重大资产出售暨关联交易项目的独 立财务顾问，原已委派姜涛先生和吕常春先生担任公司重大资产出售暨关联交易 项目的财务顾问主办人，负责公司重大资产出售暨关联交易项目并履行持续督导 职责。 根据华源证券的通知函，原财务顾问主办人吕常春先生因工作变动原因，不 再负责公司后续的持续督导工作，华源证券委派蒲啸先生（简历附后）接替吕常 春先生担任公司的财务顾问主办人并履行后续持续督导责任。 江苏中晟高科环境股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 附件：蒲啸简历 蒲啸先生，北京大学软件工程硕士，现任华源证券投资银行委 ...