浙江中坚科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江中坚科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票代码：002779 信息披露义务人姓名：上海远希私募基金管理有限公司（代表"远希致远 3 号私募证券投资基金"） 住所：上海市奉贤区目华北路 388 号第一幢 30068 室 通讯地址：上海市闵行区闵虹路 166 号中庚环球创意中心 T1-1112 股份变动性质：股份减少（大宗交易） 签署日期：2024 年 7 月 1 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》 等相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江中坚科技股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 股票简称：中坚科技 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-038 浙江中坚科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | 减持均价 | 减持数量 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 上海远希私募基 金管理有限公司 | 大宗交易 | 2024 | 年 6 | 月 | 21 日 | 27.37 | 75,000 | 0.0568 | | （代表"远希致 | | -2024 | 年 | 月 7 | 日 1 | | | | | 远 3 号私募证券 | | | | | | | | | | 投资基金"） | | | | | | | | | 信息披露义务人上海远希私募基金管理有限公司（代表"远希致远3号私募 证券投资基金"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-037 浙江中坚科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派方 案已获2024年5月24日召开的公司2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、股东大会审议通过的2023年度利润分配方案的具体内容： 以公司2023年12月31日总股本132,000,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分 配方案实施前公司总股本发生变化的，维持分配总额不变，相应调整每股分配 比例。具体内容详见公司于2024年5月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）上《2023年度股东大会决议公告》（公告编号： 2024-033）。 二、权益分派方案 本次权益分派股权登记日为：2024年7月2日； 2、自本次利润分配预案披露至实 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-033 浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00。 网络投票时间：2024年5月24日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30 - 11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼 会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长吴明根先生。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符 ...

德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于浙江中坚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 SHG20160035-00028 号 致：浙江中坚科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江中 坚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江中坚科技股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称 ...

浙江中坚科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常运作及经营管 理工作的正常开展，公司于 2024 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第三次会议， 审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》和《提名委员会工作细则》等有关规定，经公司董事长、总经理吴明根先 生提名，并经董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任戴勇斌先生为公司副总 经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止 （简历详见附件）。同时公司董事长吴明根先生不再代行董事会秘书职责。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-031 戴勇斌先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，已取得董事会秘书 资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-030 浙江中坚科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经公司董事长、总经理吴明根先生提名，并经董事会提名委员会资格审查通 过，同意聘任戴勇斌先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。同时公司董事长吴明根 先生不再代行董事会秘书职责。 戴勇斌先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定。 经审核，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公 告编号：2024-031）。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2024 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-028 浙江中坚科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上述占其所持股份比例的变动原因为中坚机电协议转让部分股份完成过户所致，具体内 容请详见公司于 2023 年 10 月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 上的《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-035）。 二、股东股份质押的基本情况 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东中坚机电集团有限公司（以下简称"中坚机电"）关于其所持有本 公司的部分股份办理解除质押及质押的通知，并在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理解除质押及质押登记手续。具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司总 | 起始 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-027 浙江中坚科技股份有限公司 关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正后： 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次 会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为提高资金使 用效率和效益，在不影响公司正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原 则，公司拟计划使用最高额度不超过20,000万元人民币的自有闲置资金用于委 托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金 融机构进行投资理财。本议案无需提交公司股东大会审议。 除上述更正内容以外，原公告中的其它内容不变，更正后的公告详见附件 《浙江中坚科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金进行委托理财的公告 （更正后）》。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日在《证 券时报》及巨潮资讯网上 ...

浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江中坚科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江中坚科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效益和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...