招商证券股份有限公司 关于 深圳可立克科技股份有限公司 重大资产购买 之 2023 年度持续督导工作报告 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年三月 声 明 招商证券股份有限公司接受深圳可立克科技股份有限公司的委托，担任其 2022 年重大资产购买之独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《上市公司重 大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本 着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合可立克 2023 年年度报告，出具《招商证券股份有限公司关于深圳可立克科技股份有限公司重 大资产购买之 2023 年度持续督导工作报告暨持续督导总结报告》。 1、本持续督导报告所依据的文件、材料由交易各方提供，本次重组各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可立克 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈鹏 | 联系电话：0755-83081287 | | | 保荐代表人姓名：雷从明 | 联系电话：0755-83081287 | | | 现场检查人员姓名：陈鹏、苏玮玥 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 15 日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记 录、签到表、公告等； | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况； | | | | （4）与公司相关部门人员进行访谈，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、 | | ...

深圳可立克科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10049 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 台 (http://; 报告编码:沪242G les ( 特 好 深圳可立克科技股份有限公司 深圳可立克科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳可立克科技股份有限公司(以下简称可立克) 2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是可立克董事会的责任。 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) | | II | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | | | 事务所执业资质证明 | | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ...

深圳可立克科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 深圳可立克科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2024 年 3 月 26 日以现场方式+通讯方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立 董事 3 名，其中独立董事阎磊先生以通讯方式参加会议。全体独立董事共同推举 独立董事唐秋英女士召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定， 决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 经查阅公司董事会编制的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限 公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10051 号），发表如下意见：《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2020〕1202 号），公司获准非公开发行不超过 85,200,000 股新股。 公司已非公开发行人民币普通股 42,734,227 股，发行价格为每股人民币 11.45 元， 募集资金总额为人民币 489,306,899.15 元，扣除发行费用人民币 9,242,183.04 元 后，实际募集资金净额为人民币 480,064,716.11 元。上述发行募集资金已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了信会师报字[2020]第 ZI10559 号《验资报告》。公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署《募集资金三方监 1 管协议》，开立了募集资金专 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-021 深圳可立克科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十八次会议审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召开符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00－15:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 16 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-019 具体情况如下： 单位：万元 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及其他非流 动金融资产公允价值变动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备及其他非流动金融资产公允价值变动的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的情 况概述 （一）计提减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的原因 为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值、经 营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求对可能发生 减值迹象的资产进行了充分分析及评估，本着谨慎性原则，对相关资产计提了减 值准备或确认公允价值变动损失。 （二）计提减值准备及确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的资 ...

（独立董事：陈为） 各位股东及股东代表： 深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会、战略委员 会的委员，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要 求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股 东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈为，中国国籍，1958 年 10 月生，福州大学电器专业博士。福州大学 教授（退休）。1996 年至 1998 年任美国佛吉尼亚理工大学电力电子系统工程中 心(CPES)高级访问学者，从事电力电子高频磁技术研究；2008-2016 担任福州大 学电气工程与自动化学院院长。兼任中国电源学会常务理事、磁技术专 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-012 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关规定， 本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 根据本公司 2020 年 1 月 13 日召开的第三届董事会第十二次会议决议、2020 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第十三次会议决议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东 大会决议，以及中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 19 日签发的《关于 ...

一、监事会会议召开情况 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第三十七次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件通知或专人送达的方式发出。会议由监事会主席柳愈召 集和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳可立克科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》如实、客观、公允的反映了 2023 年度监事会 工作的情况，对 2024 年度的监事会工作提出了合理可行的工作计划，同意通过 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对；表决通过。 本议案尚需提请股东大会审议。 证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-009 深圳可立克科技股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导 ...