证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-014 深圳可立克科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 492,809,413 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金 39,424,753.04 元；不送红股，也不以资 本公积转增股本。 2、本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十七 次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于 2023 年 度利润分配方案的议案》，现将相关内容公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计结果， 2023 年初母公司未分配利润 144,230,303.5 ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：阎磊） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，并兼任提名委员会和审计委员会委员，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维 护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动 作用。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人阎磊，中国国籍，1973 年 6 月生，无境外永久居留权。武汉大学民商法 学博士，最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后，执业律师。曾供职于 深圳市人民政府法制办公室；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行 部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。2015 年 12 月至今，担 任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事；现任深圳市国资委法 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-017 深圳可立克科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议 通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，本事项无需提交 公司股东大会审议。本次议案不构成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。 现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳可立克科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2867 号）核准，公司非公开发行人民币普 通股（A 股）13,646,186 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.52 元/股， 募集资金总额为人民币 225,434,992.72 元，扣除本次发行费用人民币 8,729,414.36 元（不含税），募集资金净额为人民币 216,705,578 ...

公司内部控制的目标，是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 深圳可立克科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳可立克科技股份有限公司全体股东： 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-020 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 08 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理肖铿先生、独立董事阎磊先生、财务总监兼董事会秘书伍春 霞女士、保荐代表人陈鹏先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 08 日（星期 一） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1cYvuh0qlna 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互 动交流。投资者可于 2024 年 04 月 08 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日在 巨潮资讯网上披露了《 ...

深圳可立克科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐秋英女士、阎磊先生、陈为先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳可立克科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 1 ...

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规 范性文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，关联交易应遵循诚 实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利 益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第四条 公司应当参照《股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）其他相关规定，确定公司关联人的名单，并及时予以更新，确保关 联人名单真实、准确、完整。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅关联 人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自权限内 履行审批、报告义务。 深圳可立克科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所 ...

深圳可立克科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002782 证券简称：可立克 深圳可立克科技股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市海光电子 | 银信资产评估有 | 丁晓宇、戈芳 | 银信评报字 [2024]第 D00004 | 可收回金额 | 354,860,000.00 | | 有限公司资产组 | 限公司 | | 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 象 | | | | | | | 深圳市海光电子有限公司 | 不存在减值迹象 | | 否 | | 未减值不适用 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 | 资产组名称 | ...

深圳可立克科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：唐秋英） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委 员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司 规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 一、独立董事的基本情况 本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 公司 2023 年共计召开 12 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- ...

证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2024-016 深圳可立克科技股份有限公司 关于公司向商业银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳可立克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司向商业 银行申请综合授信额度的议案》。根据公司及控股子公司经营及资金使用计划的 需要，补充公司流动资金的不足，公司及控股子公司拟向商业银行申请总计不超 过 150,000 万元的综合授信额度，期限 1 年。具体融资币种、金额、期限、担保 方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括但不限于专项贷款、贸 易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、法人账户透支、开证、进口押 汇、打包放款、出口押汇、进/出口汇款融资、进口代付、进口保理、保函、信 用证、内保外贷、内保外债、外保内贷等。 以上授信申请额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求合理确 ...