证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-056 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司签署合作框架协议 暨关联交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司万里石（香港） 资源科技有限公司（以下简称"万里石（香港）公司"）拟与厦门哈富矿业有限 公司（以下简称"哈富矿业公司"）签订《合作框架协议》，万里石（香港）公司拟 收购哈富矿业公司持有的赛富矿业有限公司和唐资源有限公司的全部股权。 2、本次签订的协议为《合作框架协议》，协议的付诸实施以及实施过程中均 存在变动的可能性。公司尚需根据交易的具体内容和相关规定履行相应的审议及 披露程序。 3、本次签订的协议不涉及具体金额，对公司 2024 年度及未来业绩的影响需 视具体项目的推进和实施情况而定，预计不会对公司当年业绩产生重大影响。 一、关联交易概述 1、鉴于公司拟在战略性矿产类资源等新业务领域进行布局，公司控股子公司 万里石（香港）公司拟与哈富矿业公司签订《合作框架协议》，以现金方式受让 哈富矿业公 ...

注2：以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-055 厦门万里石股份有限公司 2024年第二季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2024年 第二季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：万元人民币 | 业务类型 | 2024 | 年第二季度新签 | 截至报告期末累计已签约 | 截至报告期末已中标 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 订单金额 | 未完工的合同金额 | 尚未签约订单金额 | | 公共装修 | | 1,907.71 | 2,709.18 | - | | 住宅装修 | | 262.00 | 20,610.86 | - | | 商业装修 | | - | 658.93 | 161.52 | | 合计 | | 2,169.71 | 23,978.96 | ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-054 厦门万里石股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 10 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 7 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司2024年 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-053 厦门万里石股份有限公司 1、名称：厦门万里石股份有限公司 2、统一社会信用代码：91350200260120674H 3、类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】 4、法定代表人：胡精沛 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日及 5 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于变更注册资本、企业类型及修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详 见公司 2024 年 4 月 23 日和 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 近日，公司完成了相关工商变更登记及《厦门万里石股份有限公司章程》的 备案手续，公司注册资本由 22,696.4695 万元减少至 22,661.9695 万元，并取得了 厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。换发后的营 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-052 厦门万里石股份有限公司 关于为子公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过70%的全 资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供 担保；敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公司及子公司拟为公司合 并报表范围内的法人融资业务提供连带责任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公 司及子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-017）。 近日，为满足子公司日常经营与业务发展资金需求，保证其业务顺利开展， 公司拟在子公司厦门万里石装饰设计有 ...

五矿证券有限公司关于厦门万里石股份有限公司 转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨 关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对万里石转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联交 易（以下简称"本次交易"）进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司与叶西莫夫∙努尔阿合买提∙赛弋江乌乐（NURAKHMET YESSIMOV）、 福建省淏煜常盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"淏煜常盈"）以及 LIVING WATER CAPITAL CO.,LIMITED（以下简称"LIVING WATER"）共同出资设立 合资公司万里石（香港）资源科技有限公司（以下简称"万里石（香港）公司" 、 "目标公司"），注册资本为 1,650 万 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-050 厦门万里石股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）将其持有的控股子公司万里 石（香港）资源科技有限公司（以下简称"万里石（香港）公司"）40%股权分别 转让给 HONG KONG JINGDU TRADING LIMITED15% 、 NEW STARTUP INVESTMENTS LIMITED15%及厦门哈富矿业有限公司（以下简称"哈富矿业公 司"）10%，本次股权转让后，公司持有万里石（香港）公司 25%的股权；福建省 淏煜常盈投资合伙企业（有限合伙）拟将其持有的万里石（香港）公司 13%股权 转让给哈富矿业公司；NURAKHMET YESSIMOV 将其持有的持有万里石（香港） 公司 20%股权分别转让给 SPR NATURAL STONE CO., LIMITED 10%及海南睿智 达成科技合伙企业（有限合伙）10%。 2、本次股权转让后，基于万里石（香港） ...

2、基于公司发展战略，为进一步整合资源，公司拟将其持有的控股子公司万里 石（香港）公司 40% 的 股 权 分 别 转 让 给 HONG KONG JINGDU TRADING LIMITED15%、NEW STARTUP INVESTMENTS LIMITED15%及厦门哈富矿业有限公 司（以下简称"哈富矿业公司"）10%，并签署《股权转让协议》。鉴于万里石（香港） 公司注册资本未实缴出资，本次交易的转让价款为 0 元，本次股权转让后，公司持有 万里石（香港）公司 25%的股权。 2、福建省淏煜常盈投资合伙企业（有限合伙）拟将其持有的万里石（香港）公 司 13%的股权 0 元转让给哈富矿业公司，公司作为万里石（香港）公司的股东拟放弃 本次股权转让的优先认购权。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-049 厦门万里石股份有限公司 关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）与叶西莫夫∙努尔阿合买提∙赛 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-051 厦门万里石股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的 第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开 2024 年第二次临 时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 7 月 10 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...