厦门万里石股份有限公司 第二条 本制度所指责任追究制度，是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任 追究机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第四条 本制度适用于公司下列人员： （一）公司董事、高级管理人员，以及公司内部负责年报数据的财务部门、 董事会办公室等职能部门负责人、直 ...

厦门万里石股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理，规范公司内部运作机制，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质 量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律 法规、规范性文件以及《厦门万里石股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法投资设立的，具有独立法人资 格主体的公司，包括全资子公司和控股子公司。 全资子公司，是指公司直接持有其股权或股份占注册资本 100%的子公司。 控股子公司，是指公司直接持有其股权或股份占注册资本 50%以上的子公司， 或虽然不足 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者能通过协议或其他安 排实际控制的子公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运 ...

厦门万里石股份有限公司 对外投资、对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范厦门万里石股份有限公司（以下简 称"公司"）及公司控股子公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，规范投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，防范财务 风险，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等国家有关法律、法规及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行投资的行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人的身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公司） 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。担保形式包括但不 ...

陈善昂先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面 发挥了积极作用。公司及董事会对陈善昂先生在任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 陈善昂先生的书面辞职报告。由于《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》 对在校期间取酬兼职提出了新的要求，为严格遵守学校规定，陈善昂先生申请辞 去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会薪酬与考核委员 会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。辞任后， 陈善昂先生将不再公司担任任何职务。 经公司与陈善昂先生协商，为保证公司董事会及各专门委员会的正常运行， 陈善昂先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期 间，陈善昂先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其 在各专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，陈善昂先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-053 厦门万里石股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第五 届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具 体情况如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规与规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，现拟对公 司治理结构作如下调整： 公司将不再设置监事会，原监事会的相关职权由董事会审计委员会承接。同 时，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相 关法律、行政法规及规章的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 | 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事 | 的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证； | | --- | --- | | 会会议决议、财务会计报告； | ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-055 厦门万里石股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人胡精沛现就提名朱西养先生为厦门万里石股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门万里石股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门万里石股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________________________ ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-056 声明人 朱西养 作为厦门万里石股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人胡精沛先生提名为厦门万里石股份有限公司（以 下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门万里石股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 厦门万里石股份有限 ...

| 业务 | 2025 | 年第三季度新签 | 截至报告期末累计已签约未 | 截至报告期末已中标尚未 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | 订单金额 | 完工的合同金额 | 签约订单金额 | | 公共 | | 202.91 | 3,139.88 | - | | 装修 | | | | | | 住宅 | | 7,756.50 | 23,950.97 | 364.00 | | 装修 | | | | | | 商业 | | - | 1,169.48 | - | | 装修 | | | | | | 合计 | | 7,959.40 | 28,260.33 | 364.00 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2025年 第三季度装修装饰业务主要经营情况如下： 单位：万元人民币 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-058 厦门万里石股份有限公司 2025年第三 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-057 厦门万里石股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 24 日召开的第五届董事会 第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:30 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲 ...

一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2025 年 10 月 20 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 10 月 24 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议 由监事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表 决，会议审议通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-051 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司监事会 2025 年 10 月 25 日 1．审议通过《公司 2025 年第 ...