厦门万里石股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）责、权、利统一原则，薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立科学的激励和约束机制，有效调动公司董 事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、 稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件和《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事和 独立董事； （二）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总经理、副总经理、 财务总监及董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）公平原则，收入水平与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水 平，保持公司薪酬水平具有竞争 ...

厦门万里石股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，确保关联交易不损害公司及非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦门万里石股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对本公司直接或 间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与本公司之间存在的股 权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。 对关联关系应当从关联人对本公司进行控制或影响的具体方式、途径及程 度等方面进行实质判断。 第三条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项,包括以下交易: （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售 ...

厦门万里石股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员持有和买卖公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《厦门万里石股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第十九条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，维护投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应遵守相关法律、法规、中国证监会发布的规范性文 件以及深圳证券交易所的相关规则及本制度，并接受中国证监会和深圳证券交易 所的监管。 第二章 公司信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时 ...

厦门万里石股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价 及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、 法规、规范性文件及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司 应对各类舆情的处理工作，就相 ...

厦门万里石股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一节 总则 第一条 为规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《厦门万里石股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制订本制度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究 并提出建议。 第三条 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书和由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二节 人员组成 第三节 职责权限 第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充分 考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构建设，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第二章 会议的通知与召开 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的独立董事专门会议， 并于会议召开 3 日前通过电子邮件、快递邮寄、微信、短信或电话等方式通知全体独 立董事，并提供相关资料和信息。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受前款限制。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第五条 在保证全体 ...

厦门万里石股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所 对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 独立履行审核 ...

第二条 公司设立董事会秘书 1 名，为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任， 对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律 责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 厦门万里石股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 订 ...

厦门万里石股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的期货 及衍生品套期保值业务，有效控制和防范风险，加强对期货及衍生品套期保值业务的 管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门万里石股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所指套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。公司从 事套期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料 和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞 口相匹配。用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险 对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风险因 素而发生方向相反的变动。 （五）根 ...