厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-090 关于为子公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司及子公司厦门万里石家 装修装饰工程有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司厦门万里石装饰设 计有限公司提供担保，厦门万里石股份有限公司为资产负债率超过 70%的全资子 公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保； 2、截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过公司最近一期经 审计净资产的 50%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 厦门万里石股份有限公司（以下简称"万里石股份"或"公司"）于 2023 年 2 月 15 日及 2023 年 3 月 6 日召开第四届董事会第四十次会议及 2023 年第二 次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》，同意公 司及子公司拟为公司合并报表范围的法人融资业务提供连带责任担保，担保金额 不超过人民币 45,018 万元 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦 门万里石股份有限公司公司章程》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公司（以 下简称"公司"、"万里石"）的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议相 关议案的资料进行了事前审核，现对该事项发表事前认可意见如下： （本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 七 次会议相 关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事签名: 陈泽艺 向 伟 黄 怡 一、关于公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见 经核查，我们认为：公司子公司格尔木公司委托泰利创富公司进行其二期年 产 3000 吨电池级碳酸锂 EPC 生产线建设项目，该关联交易根据业务的性质、项 目工作量和技术等因素综合定价，参照市场价，交易定价合理、公允，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，不会对上市公司独立性构成影响。我们同意将上 述事项提交公司董事会审议。在公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事需 回避表决。 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-087 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 11 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 11 月 24 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议 由监事会主席夏乾鹏先主持，公司董事、高级管理人员等列席了会议，会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 厦门万里石股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的议案》； 经审议，监事会认为：公司间接控股子公司格尔木万锂新能源有限公司（以 下简称"格尔木公司"，公司控股 ...

一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 11 月 24 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议 由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的议案》； 公司间接控股子公司格尔木万锂新能源有限公司（以下简称"格尔木公司"， 公司控股子公司万锂（厦门）新能源有限公司持股 70%）拟与成都泰利创富锂业 科技有限公司（以下简称"泰利创富公司"）签订《格尔木公司二期年产 3000 吨电池级碳酸锂 EPC 开发项目委托合同》，合同总价（含税）为人民币 8,700 万元。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-086 厦 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 鉴于胡精沛为公司的董事长、实际控制人，同时胡精沛、董事尚鹏担任新疆 泰利信矿业有限公司（以下简称"泰利信公司"）董事，泰利信公司持股泰利创 富公司100%的股权，故本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方的基本情况 （一）关联方基本信息 1、公司名称：成都泰利创富锂业科技有限公司 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对万里石子公司签署EPC开发项目委托合同暨 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《厦门万里石股份有限公司公司章程》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公 司（以下简称"公司"、"万里石"）的独立董事，对公司第五届董事会第七次 会议相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立 判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的独立意见 经核查，我们认为：公司子公司格尔木公司委托关联方泰利创富公司对其二 期年产 3000 吨电池级碳酸锂 EPC 生产线项目建设，有利于加快该生产线的建设 进度和产能建设，符合子公司格尔木公司整体生产经营规划。该议案审议履行了 必要的审批程序，关联董事已回避表决，会议的召集、召开、审议、表决程序符 合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司 及公司全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-088 厦门万里石股份有限公司 关于子公司签署EPC开发项目委托合同 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股子公司格尔木万锂新 能源有限公司（以下简称"格尔木公司"，公司控股子公司万锂（厦门）新能源有限 公司持股 70%）拟与成都泰利创富锂业科技有限公司（以下简称"泰利创富公司"） 签订《格尔木公司二期年产 3000 吨电池级碳酸锂 EPC 开发项目委托合同》，合同总价 （含税）为人民币 8,700 万元。 2、鉴于胡精沛先生为公司的董事长、实际控制人，同时胡精沛先生、董事尚鹏 先生担任新疆泰利信矿业有限公司（以下简称"泰利信公司"）的董事，泰利信公司持 股泰利创富公司 100%的股权，故本次交易构成关联交易。 3、公司2023年11月24日召开的第五届董事会第七次会议以4票同意、0票反对、0 票弃权、2票回避的审议结果通过了《关于子公司签署EPC开发项目委托合同暨关联交 易的议案》；其中，关联董事 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-089 厦门万里石股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案 暨召开2023年第四次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 17 日召开的 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通 知的公告》。 2023 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过了《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的议案》， 并同意将上述相关议案提交股东大会审议。同日公司董事会收到公司第一大股东 胡精沛先生《关于增加厦门 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-085 厦门万里石股份有限公司 3、类型：法人商事主体【股份有限公司（中外合资、上市）】 4、法定代表人：胡精沛 5、注册资本：人民币 贰亿贰仟陆佰玖拾陆万肆仟陆佰玖拾五元整 6、成立日期：1996 年 12 月 18 日 7、住所：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日及 11 月 10 日召开第五届董事会第五次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日和 11 月 11 月在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司完成了相关工商变更登记及《厦门万里石股份有限公司章程》的 备案手续，公司注册资本由 20,115 万元增加至 22,696.4695 万元，并取得了厦 门市市场监督管理局颁发的《营 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-081 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 经审议，监事会认为：公司以自有资金拟与关联方新疆泰利信矿业有限公司 （以下简称"泰利信公司"）向控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以 下简称"万锂新能源"）进行增资，主要系加强加快控股子公司万锂新能源在新能 源领域业务的拓展，符合公司发展规划。该关联交易事项的审议程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次与关 联方共同投资暨关联交易的事项。 《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的的公告》（公告编号：2023-082） 详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2．审议通过《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...