厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-010 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 26 日召开的第五 届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 14 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股 东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 14 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-005 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 2 月 21 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2025 年 2 月 26 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监 事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 经审议，监事会认为：公司此次关联交易系公司正常生产经营所需，符合公 司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常 运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 21 日以邮件和通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 2 月 26 日在厦 门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召 开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡 精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-004 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1． 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 公司根据 2025 年度日常生产经营需要，与参股公司厦门东方万里原石有限 公司签署 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，厦门万里石股份有限公司2024年 第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-002 厦门万里石股份有限公司 2024年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 2、以上装修装饰业务数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。 特此公告。 厦门万里石股份有限公司董事会 单位：万元人民币 2025年1月24日 | 业务类型 | 2024年第四季度新 | 截至报告期末累计已签 | 截至报告期末已中标尚 | | --- | --- | --- | --- | | | 签订单金额 | 约未完工的合同金额 | 未签约订单金额 | | 公共装修 | 2,550.74 | 7,513.10 | - | | 住宅装修 | 13,414.32 | 23,484.98 | - | | 商业装修 | 258.62 | 761.17 | 1,500.00 | | 合计 | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 47 million and 61 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a loss of 35.46 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 50 million and 64 million yuan, compared to a loss of 39.55 million yuan in the previous year[3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss between 0.21 yuan and 0.27 yuan, compared to a loss of 0.17 yuan per share in the same period last year[3]. - The performance forecast has not been audited by a registered accounting firm, and the final figures will be disclosed in the 2024 annual report[4]. Operational Challenges - The company is facing longer settlement cycles for receivables due to the ongoing adjustment in the real estate market, leading to increased expected credit losses[5]. - The lithium extraction business from salt lakes is still under construction and has not yet generated revenue, impacting the company's profits due to associated expenses[6]. - The company has made provisions for impairment on receivables and inventory based on the principle of lower of cost or net realizable value due to deteriorating financial conditions[5]. Investment Advisory - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[8].

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2025-001 1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长胡精沛先生，董事、副 总经理尚鹏先生，董事会秘书殷逸伦先生。 厦门万里石股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人 员增持股份计划的公告 胡精沛、尚鹏先生、殷逸伦先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日披 露了《关于公司控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员增持股份计划 的公告》（公告编号：2024-070），公司控股股东、实际控制人及部分董事、高 级管理人员计划自公告之日起 6 个月内通过深圳证券交易所集中竞价交易的方 式增持公司股份，合计增持金额不低于 600 万元。 2、截至本公告披露日，前述增持计划时间已过半，胡精沛先生因市场行情 波动等原因影响，尚未增持公司股票；尚鹏先生通过深圳证券交易所系统以集中 竞价方式累计增持公司股份 12,000 股，增持金额为人民币 ...

证券代码:002785 证券简称:万里石 厦门万里石股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | ロ新闻发布会 | o路演活动 | | | □现场参观 | | | | 曰其他(电话会议) | | | 参与单位名称 | 国盛证券 蔡梦琦 圆和资本 刘荣斌 | | | 及人员姓名 | | | | | 富时基金 黄原野 | | | 时间 | 2025年1月2日 15:00-16:00 | | | 地点 | 万锂(厦门)新能源资源有限公司会议室 | | | 上市公司接待 | 公司董事长:胡精沛先生; 公司董事会秘书:殷逸伦先生; | | | 人员姓名 | 公司证券事务代表:邓金银女士; | | | | 公司投资部课长:胡巧格女士。 | | | | 厦门万里石股份有限公司基本情况介绍: | | | 投资者关系活 动主要内容介 | 胡精沛先生: | | | ਲੋਕ | | | | | 一、轴矿方面 | | | | | 核电为军工基石,全世界都在发展核电 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-096 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）为资产 负债率超过 70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装 饰工程有限公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 2 月 26 日及 2024 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十次会议 及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的 议案》，同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人融资业务提供连带责 任担保，拟提供担保金额不超过人民币 41,035 万元。具体内容详见公司 2024 年 2 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》（公告 编号：2024-017）。 1、公司名称：厦门万里石股份有限公司 2、成立日期：1996年12月18日 3、公司住所：厦门市思明区湖滨北路2 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过修订的《厦门万里石股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-095 厦门万里石股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份 有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人： ...