五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对万里石与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易（以下简称"本 次交易"）进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易情况概述 为加快公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称"万锂 新能源"）在新能源领域业务的拓展，满足其日常运营出现的流动性资金需求， 公司与关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称"泰利信公司"）拟向万锂新 能源提供借款，借款金额分别为不超过人民币4,000万元及3,850万元，借款年利 率为6%，借款期限为12个月（借款期限以每笔实际借款到账日起算)。 （一）关联方基本信息 1 1、公司名称：新疆泰利信矿业有限公 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦 门万里石股份有限公司公司章程》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公司（以 下简称"公司"、"万里石"）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议相 关议案的资料进行了事前审核，现对该事项发表事前认可意见如下： （本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 六 次会议相 关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事签名: 陈泽艺 向 伟 黄 怡 一、关于公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见 经核查，我们认为：公司及关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称"泰 利信公司"）本次向万锂新能源进行增资，将增强万锂新能源的资本实力，有利 于加快公司在新能源事业项目的发展。本次交易遵循公平、公正、公开的原则， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响，亦不影 响公司独立性。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。在公司董事会对上述 议案进行表决时，关联董事 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对万里石与关联方共同投资暨关联交易事项（以下简称"本次交易"） 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易情况概述 公司与关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称"泰利信公司"）共同出 资5,000万元人民币设立了万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称"万锂 新能源"），其中公司以自有资金出资2,550万元人民币，占出资比例51%，上述 事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。 为加强加快万锂新能源在新能源领域业务的拓展，公司与关联方泰利信公司 拟同比例追加投资3,000万元，万锂新能源注册资本由5,000万元人民币增加至 8,000万元。其中 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-082 厦门万里石股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方新疆泰利信矿业有限公 司（以下简称"泰利信公司"）共同出资 5,000 万元人民币设立了万锂（厦门）新能源 资源有限公司（以下简称"万锂新能源"），其中公司以自有资金出资 2,550 万元人民币， 占出资比例 51%，上述事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。 2、为加强加快万锂新能源在新能源领域业务的拓展，公司与关联方泰利信公司 拟同比例追加投资 3,000 万元，万锂新能源注册资本由 5,000 万元人民币增加至 8,000 万元。其中公司拟以自有资金进行增资，增资金额为 1,530 万元。 3、鉴于胡精沛先生为公司的董事长、实际控制人，同时胡精沛先生、董事尚鹏 先生担任泰利信公司董事，故本次借款构成关联交易。 4、公司 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议以 4 票同意、 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《厦门万里石股份有限公司公司章程》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公 司（以下简称"公司"、"万里石"）的独立董事，对公司第五届董事会第六次 会议相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立 判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见 （本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 六 次会议相 关事项的独立意见》签署页） 独立董事签名: 陈泽艺 向 伟 黄 怡 经核查，我们认为：公司与关联方共同投资暨关联交易事项，有利于加快公 司在新能源事业项目的发展，符合公司的整体发展规划和生产经营需求。公司董 事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司全 体 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-084 厦门万里石股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开 2023 年第四次临 时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 6 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日上午 09:15—9:25，9:3 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-080 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 11 月 17 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议 由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 为加强加快公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称"万 锂新能源"）在新能源领域业务的拓展，公司与关联方新疆泰利信矿业有限公司 （以下简称"泰利信公司"）拟同比 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-083 厦门万里石股份有限公司 关于与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为加快厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司万锂（厦门） 新能源资源有限公司（以下简称"万锂新能源"）在新能源领域业务的拓展，满足其日 常运营出现的流动性资金需求，公司与关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称"泰 利信公司"）拟向万锂新能源提供借款，借款金额分别为不超过人民币 4,000 万元及 3,850 万元，借款年利率为 6%，借款期限为 12 个月（借款期限以每笔实际借款到账 日起算），同时公司提请董事会授权经营管理层具体办理相关事宜。 2、鉴于胡精沛先生为公司的董事长、实际控制人，同时胡精沛先生、董事尚鹏 先生担任泰利信公司董事，故本次借款构成关联交易。 3、公司 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议以 4 票同意、0 票反 对、0 票弃权、2 票回避的审议结果通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-079 厦门万里石股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 10 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于厦门万里石股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：厦门万里石股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受厦门万里石股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 4. 公司2023年10月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/ ...