证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-095 厦门万里石股份有限公司 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石股份 有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人： ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-094 厦门万里石股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门万里石股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可【2022】2403 号）核准，厦门万里石股份有限公司（以下简 称"公司"）向特定对象发行人民币普通股 A 股 25,814,695 股，每股面值 1 元，发行 价格 15.65 元/股，募集资金总额为人民币 403,999,976.75 元，扣除发行费用 5,851,791.74 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 398,148,185.01 元。截止 2023 年9月25日，公司上述发行募集的资金已全部到位，公司实际到账资金400,289,976.75 元（已扣除承销保荐费用人民币 3,710,000 元，含税），大华会计师事务所（特殊普 通合伙）于 2023 年 9 月 25 日出具"大华验字[2023]000561 号"验资报告验证确认。 特此公告 ...

关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-092 厦门万里石股份有限公司 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开的第 五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开 2024 年第四次临时 股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间为：2024 年 12 月 27 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-093 厦门万里石股份有限公司 6、成立日期：2022 年 03 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次减资基本情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开的第 五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司部分子公司减少注册资本的议 案》，同意公司全资子公司厦门石夫人电子商务有限公司（以下简称"石夫人"） 基于实际经营情况进行减资。本次减资完成后，石夫人的注册资本由 200 万元减 少至 30 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《关于公司部分子 公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）。 二、变更后的营业执照基本情况 近日，石夫人已完成减资等工商变更登记，并取得了厦门市思明区市场监督 管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 1、名称：厦门石夫人电子商务有限公司 2、统一社会信用代码：91350203MA8UPJ8M8C 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-088 厦门万里石股份有限公司 关于变更公司2024年度财务审计机构 及内部控制机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所的名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"政旦志远"、"后任会计师事务所"）； 2、原聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"、"前任会计师事务所"）； 3、拟变更会计师事务所的原因：政旦志远具备服务大型国有企业、上市公司的 专业能力。鉴于大华会计师事务所已连续多年为厦门万里石股份有限公司（以下简称 "公司"）提供审计服务，且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政旦志远，为保 持审计工作的连续性，经综合考虑，公司拟聘任政旦志远为公司2024年度财务审计机 构和内部控制审计机构； 4、公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定； 公司于2024年12月5日召开第 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-089 厦门万里石股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事黄 怡先生的书面辞职报告。黄怡先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董 事职务，同时申请辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。辞任后，黄怡先生将不在公司担任 任何职务。 经公司与黄怡先生协商，为保证公司董事会及各专门委员会的正常运行，黄 怡先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 黄怡先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专 门委员会中的职责。 截至本公告披露日，黄怡先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 厦门万里石股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 附件：简历 陈善昂，男，1966 年 8 月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的 永久境外居留 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-086 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 11 月 29 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 12 月 5 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-087 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司拟聘任的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊 普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良 好的诚信状况，能够较好地满足公司业务发展和审计需求；本次聘任政旦志远（深 圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意聘任政旦志远 （深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部 控制审计机构。 《关于变更公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》详细 内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 三、备查文件 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-091 厦门万里石股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 陈善昂 作为厦门万里石股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人胡精沛先生提名为厦门万里石股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门万里石股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-090 厦门万里石股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人胡精沛现就提名陈善昂先生为厦门万里石股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门万里石股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门万里石股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...