证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-089 厦门万里石股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案 暨召开2023年第四次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 17 日召开的 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通 知的公告》。 2023 年 11 月 24 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过了《关于子公司签署 EPC 开发项目委托合同暨关联交易的议案》， 并同意将上述相关议案提交股东大会审议。同日公司董事会收到公司第一大股东 胡精沛先生《关于增加厦门 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-085 厦门万里石股份有限公司 3、类型：法人商事主体【股份有限公司（中外合资、上市）】 4、法定代表人：胡精沛 5、注册资本：人民币 贰亿贰仟陆佰玖拾陆万肆仟陆佰玖拾五元整 6、成立日期：1996 年 12 月 18 日 7、住所：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日及 11 月 10 日召开第五届董事会第五次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日和 11 月 11 月在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司完成了相关工商变更登记及《厦门万里石股份有限公司章程》的 备案手续，公司注册资本由 20,115 万元增加至 22,696.4695 万元，并取得了厦 门市市场监督管理局颁发的《营 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-081 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 经审议，监事会认为：公司以自有资金拟与关联方新疆泰利信矿业有限公司 （以下简称"泰利信公司"）向控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以 下简称"万锂新能源"）进行增资，主要系加强加快控股子公司万锂新能源在新能 源领域业务的拓展，符合公司发展规划。该关联交易事项的审议程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次与关 联方共同投资暨关联交易的事项。 《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的的公告》（公告编号：2023-082） 详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2．审议通过《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对万里石与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易（以下简称"本 次交易"）进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易情况概述 为加快公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称"万锂 新能源"）在新能源领域业务的拓展，满足其日常运营出现的流动性资金需求， 公司与关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称"泰利信公司"）拟向万锂新 能源提供借款，借款金额分别为不超过人民币4,000万元及3,850万元，借款年利 率为6%，借款期限为12个月（借款期限以每笔实际借款到账日起算)。 （一）关联方基本信息 1 1、公司名称：新疆泰利信矿业有限公 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《厦 门万里石股份有限公司公司章程》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公司（以 下简称"公司"、"万里石"）的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议相 关议案的资料进行了事前审核，现对该事项发表事前认可意见如下： （本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 六 次会议相 关事项的事前认可意见》签署页） 独立董事签名: 陈泽艺 向 伟 黄 怡 一、关于公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见 经核查，我们认为：公司及关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称"泰 利信公司"）本次向万锂新能源进行增资，将增强万锂新能源的资本实力，有利 于加快公司在新能源事业项目的发展。本次交易遵循公平、公正、公开的原则， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响，亦不影 响公司独立性。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。在公司董事会对上述 议案进行表决时，关联董事 ...

五矿证券有限公司 关于厦门万里石股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为厦门万里 石股份有限公司（以下简称"万里石"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对万里石与关联方共同投资暨关联交易事项（以下简称"本次交易"） 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易情况概述 公司与关联方新疆泰利信矿业有限公司（以下简称"泰利信公司"）共同出 资5,000万元人民币设立了万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称"万锂 新能源"），其中公司以自有资金出资2,550万元人民币，占出资比例51%，上述 事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。 为加强加快万锂新能源在新能源领域业务的拓展，公司与关联方泰利信公司 拟同比例追加投资3,000万元，万锂新能源注册资本由5,000万元人民币增加至 8,000万元。其中 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-082 厦门万里石股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方新疆泰利信矿业有限公 司（以下简称"泰利信公司"）共同出资 5,000 万元人民币设立了万锂（厦门）新能源 资源有限公司（以下简称"万锂新能源"），其中公司以自有资金出资 2,550 万元人民币， 占出资比例 51%，上述事项已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。 2、为加强加快万锂新能源在新能源领域业务的拓展，公司与关联方泰利信公司 拟同比例追加投资 3,000 万元，万锂新能源注册资本由 5,000 万元人民币增加至 8,000 万元。其中公司拟以自有资金进行增资，增资金额为 1,530 万元。 3、鉴于胡精沛先生为公司的董事长、实际控制人，同时胡精沛先生、董事尚鹏 先生担任泰利信公司董事，故本次借款构成关联交易。 4、公司 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议以 4 票同意、 ...

厦门万里石股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《厦门万里石股份有限公司公司章程》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公 司（以下简称"公司"、"万里石"）的独立董事，对公司第五届董事会第六次 会议相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立 判断立场，发表独立意见如下： 一、 关于公司与关联方共同投资暨关联交易的独立意见 （本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 六 次会议相 关事项的独立意见》签署页） 独立董事签名: 陈泽艺 向 伟 黄 怡 经核查，我们认为：公司与关联方共同投资暨关联交易事项，有利于加快公 司在新能源事业项目的发展，符合公司的整体发展规划和生产经营需求。公司董 事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司全 体 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-084 厦门万里石股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开 的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开 2023 年第四次临 时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《厦门万里石股份有限公司 章程》的规定。 4、会议时间： （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 6 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日上午 09:15—9:25，9:3 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2023-080 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 15 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 11 月 17 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通 讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议 由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 为加强加快公司控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称"万 锂新能源"）在新能源领域业务的拓展，公司与关联方新疆泰利信矿业有限公司 （以下简称"泰利信公司"）拟同比 ...