苏州华源控股股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 公司代码：002787 公司简称：华源控股 苏州华源控股股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在委托人管理层批 | | | | | | | 准的商誉及相关资 | | | | | | | 产组未来经营规划 | | 常州瑞杰新材料 | 国众联资产评估 | | 国众联评报字 | | 落实的前提下，委 | | | | | | | 托人确定的常州瑞 | | 科技有限公司资 | 土地房地产估价 | 庾江力，鲁杨昊 | (2024)第 3- 0034 | 可收回金额 | 杰新材料科技有限 | | 产组 | 有限公司 | | 号 | | 公司商誉及相关资 | | | | | | | 产组在评估基准日 | | | | | | | 的可收回金额为 | | | | | | | 23 ...

苏州华源控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 独立董事提名人声明与承诺 声明人苏州华源控股股份有限公司董事会现就提名 姚卫蓉 为公司 第五届 董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √ ...

苏州华源控股股份有限公司第四届董事会提名委员会 2、经核查，吴青川先生、江平先生均已取得独立董事资格证书，姚卫蓉女士已承诺参加最近一 期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明，上述候选人具备上市公司运作的基本 知识，熟悉相关法律法规和规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，具备丰富的专业知识，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 等符合公司独立董事任职要求，符合法律法规规定的独立性要求。 3、本次提名程序合法、有效，提名人已充分了解被提名人情况，并已征得被提名人本人同意。 综上，我们一致同意公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意将相关议案提交公司董 事会审议。 全体委员：江平 章军 李志聪 苏州华源控股股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 3 月 28 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上 市公司规范运作》及《公司章程》、《提名委员会工作细则》等有关规定，我们作为苏州华源控股 股份有限公司第四届董事会提名委员会委员，对公司提交的《关于提名公司 ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-015 苏州华源控股股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议（以下简称"董事 会"）由董事长召集，于 2024 年 3 月 16 日以电话、即时通讯工具等形式向全体董事发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司 董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式 出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、江平先生、章军先生、吴青川先生。出 席本次会议董事超过公司董事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本 次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会 ...

独立董事候选人声明与承诺 苏州华源控股股份有限公司 √ 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴青川 作为苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届 董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州华源控股股份有限公司董事会提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独 立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：________ ...

第四届监事会第十四次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-016 苏州华源控股股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议（以下简称"监事 会"）由监事会主席召集，于 2024 年 3 月 16 日以电话、即时通讯工具等方式向全体监事发出通知， 并于 2024 年 3 月 27 日以现场会议与通讯表决的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司监 事总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出 席会议的监事有 2 人，为钟燕飞女士、高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合 《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 ...

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-021 苏州华源控股股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次 会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："天健会所"、 "天健"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度 的具体审计要求和审计范围与天健会所协商确定相关的审计费用。本次拟续聘天健符合财政部、国务 院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-027 苏州华源控股股份有限公司 （三）变更后公司采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业 会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》等的相关规定，本次会计政策变更无需提交苏州华源控股股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议批准，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 公司根据财政部有关通知规定对公司相关会计政策进行相应变更，具体变更内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》的通知》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），其中"关于流动负债与非流动负债的划分 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-81 号 苏州华源控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州华源控股股份有限公司（以下简称华源控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华源 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

独立董事提名人声明与承诺 苏州华源控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 声明人苏州华源控股股份有限公司董事会现就提名 江平 为公司 第五届 董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情 形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 ...