2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-107 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第四届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2024 年 10 月 28 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司于 20 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-103 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 董事会认为：公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 26 日披露于《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-106 注 1：《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》明确从事装修装饰相关业 务的上市公司披露的截至报告期末累计已签约未完工的合同金额不含已完工部分。 注 2：上表中若出现合计数尾数与各单项数据之和尾数不一致的情形，均为四舍五入原因所致。 以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资 风险。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2024 年第三季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于投资者了解公司各季度经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号—行业信息披露》的相关规定，特编制公司 2024 年第三季度 装修装饰业务主要经营情况简报。 | 业务类型 | 2024 年第三季度 | 截至报告期末累计 | 2024 年第三季度 | | --- | --- | --- | --- | | | 新签订单金额 | 已签约未完工的合同金额 | 已中标尚未签约 ...

1、审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-104 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十四次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及材 料已于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决的监事 3 名，实际出 席的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 2、深交所要求的其他文件。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 2 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》于 20 ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached 1.738 billion yuan, a year-on-year increase of 49.33%[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was -1.394 million yuan, a year-on-year decrease of 1,346.95%[2] - Total revenue for the period reached 4,471,627,776.74 yuan, a 25.1% increase compared to the previous year's 3,573,690,683.80 yuan[12] - Net profit attributable to the parent company was 4,170,386.61 yuan, a significant decrease from the previous year's 28,860,572.19 yuan[13] - Operating profit was 62,022,833.70 yuan, down 43.9% from the previous year's 110,611,246.54 yuan[13] - Total comprehensive income for the period was 31,187,959.08 yuan, a decrease from the previous year's 77,516,374.44 yuan[14] - Basic earnings per share decreased to 0.0261 yuan from 0.1808 yuan in the previous year[14] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were 10.345 billion yuan, an increase of 2.34% compared to the end of the previous year[2] - The company's total assets amount to 10,344,713,063.24 yuan, with current assets totaling 7,228,141,546.07 yuan and non-current assets totaling 3,116,571,517.17 yuan[10] - Total liabilities amounted to 10,048,984,185.13 yuan, slightly higher than the previous period's 9,851,036,984.01 yuan[11] - The company's total liabilities amount to 7,228,141,546.07 yuan, with current liabilities totaling 7,228,141,546.07 yuan[10] - Long-term borrowings decreased to 450,362,500.00 yuan from 504,500,000.00 yuan in the previous period[11] - Total assets stood at 10,344,713,063.24 yuan, compared to 10,108,528,731.05 yuan in the previous period[11] Cash Flow and Financing - Monetary funds increased by 36.52% to 924.376 million yuan, mainly due to increased financing through trust plans[5] - Cash flow from investment activities improved by 32.33% to -127.806 million yuan, mainly due to reduced payments for the acquisition of Jianxing Group equity[6] - The company's monetary funds increased from 677,123,824.78 yuan to 924,375,607.96 yuan[9] - Sales of goods and services received cash of 5,994,392,282.23, an increase from 5,360,639,779.30 in the previous period[15] - Total cash inflows from operating activities amounted to 6,434,830,421.07, up from 5,708,188,006.55 in the previous period[15] - Cash outflows for operating activities totaled 6,471,532,345.18, compared to 5,756,863,208.50 in the previous period[16] - Net cash flow from operating activities was -36,701,924.11, an improvement from -48,675,201.95 in the previous period[16] - Net cash flow from investing activities was -127,806,193.61, an improvement from -188,861,887.70 in the previous period[16] - Net cash flow from financing activities was 244,046,533.73, slightly down from 256,639,644.46 in the previous period[16] - The company's cash and cash equivalents increased by 79,607,901.89, reaching a total of 605,914,930.52 at the end of the period[16] - The company received 1,399,220,000.00 from other financing activities, a significant increase from 608,773,522.47 in the previous period[16] - The company's total cash inflows from financing activities were 2,469,742,230.53, up from 1,770,147,768.34 in the previous period[16] Accounts Receivable and Payable - Accounts receivable financing surged by 1,943.93% to 4.706 million yuan, driven by an increase in bank acceptance bills received[5] - Accounts receivable increased slightly from 3,653,084,150.27 yuan to 3,689,349,444.07 yuan[9] - Notes payable increased by 226.30% to 613.028 million yuan, mainly due to increased use of bills for settlement[5] - Credit impairment losses were -28.568 million yuan, a year-on-year decrease of 176.59%, mainly due to increased bad debt provisions for accounts receivable[6] Shareholders and Equity - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 12,026[7] - The largest shareholder, Zhuhai Zhengfang Group Co., Ltd., holds 29.95% of the shares, amounting to 47,811,853 shares[7] - Liu Haiyun, the second-largest shareholder, holds 20.86% of the shares, amounting to 33,291,651 shares, with 9,000,000 shares pledged[7] Investments and Inventory - Investment property decreased by 33.30% to 59.063 million yuan, mainly due to the conversion of some investment properties to self-use[5] - The company's inventory increased from 248,812,176.70 yuan to 321,556,030.60 yuan[10] - The company's long-term equity investments increased slightly from 170,983,396.10 yuan to 171,794,603.85 yuan[10] - The company established a joint venture, Guangdong Jianyi Zhengyao New Energy Technology Co., Ltd., to implement a project producing 3,000 tons of monocrystalline silicon rods annually[8] Expenses and R&D - R&D expenses increased to 133,270,417.10 yuan, up 13.0% from the previous year's 117,970,172.98 yuan[13] - Sales expenses decreased to 42,650,193.81 yuan, down 12.0% from the previous year's 48,484,200.18 yuan[13] Other Financial Metrics - Prepayments rose by 71.03% to 279.871 million yuan, primarily due to increased prepayments for supply chain business expansion[5] - The company's third-quarter report was not audited[17]

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-102 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1641.06 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 51.92%，均为涉案金额 800 万元以下案件。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 2024 年 10 月 23 日 1 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼可能对公 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-101 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公 司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审 议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司） ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-100 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司提起重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次重大诉讼案件所处的阶段：河南省新郑市人民法院已受理，尚未开庭审理。 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 与郑州新尚海拓地产有限公司因建设工程施工合同纠纷向法院提起诉讼并获受 理。截至本公告披露日，该案件尚未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 河南省新郑市人民法院 2、诉讼各方当事人 2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公 司为原告。 3、本次重大诉讼案件涉案金额：本次诉讼案件暂合计为 15,086,340.48 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定 性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 原告：建艺集团 被告：郑州新尚海 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-099 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公 司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审 议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担 保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自股东大会审议通过之日起 至 2024 年 12 月 31 日止。具体 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1,588.39 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 50.25%，涉案金额 800 万元以上案件的具体情况 详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-098 四、备查文件 1 1、相关法律文书。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2 ...