证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-096 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四十八次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 10 月 28 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 1 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-097 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公 司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审 议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司） ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-095 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本次关联交易已经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过，关联董事唐 亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决，公司独立董事召开了 专门会议审议通过本次交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东正方 集团及其关联方需回避表决。 本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市。 1 二、关联方基本情况 （一）珠海正方商贸有限公司 1、基本信息 公司名称：珠海正方商贸有限公司 统一社会信用代码：91440400MA51CMK85G 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 一、关联交易概述 鉴于深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团""上市公司"或 "公司"）下属控股子公司梅州建艺建材商贸有限公司（以下简称"梅州建艺建材"）、 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-094 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 公司独立董事召开了专门会议审议通过本议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事唐亮先生、郭伟先 生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十八次会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 会议通知已于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决 董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟与关联方签署<合作协议>暨日常关联交易的议案》 公司控股子公司梅州建艺建材商贸有限公司（以下简称"梅州建艺建材"）、 珠海市建艺建材有限公司（以下简称"珠海建艺建材"）因自身业务模式及规模 发展需要，拟分别与公司 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-093 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司提起重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次重大诉讼案件所处的阶段：江苏省无锡市锡山区人民法院已受理，尚未开庭审 理。 2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公 司为原告。 3、本次重大诉讼案件涉案金额：本次诉讼案件暂合计为 38,271,475.17 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定 性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 与无锡盛基置业有限公司、恒大地产集团南京置业有限公司因建设工程施工合同 纠纷向法院提起诉讼并获受理。截至本公告披露日，该案件尚未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 江苏省无锡市锡山区人民法院 2、诉讼各方 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司提起重大诉讼事项的公告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-092 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次重大诉讼案件所处的阶段：西充县人民法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公 司为原告。 3、本次重大诉讼案件涉案金额：本次诉讼案件暂合计为 23,541,979.82 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定 性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 与西充辰合置业有限公司因建设工程施工合同纠纷向法院提起诉讼并获受理。截 至本公告披露日，该案件尚未开庭。 3、案号 1 （2024）川 1325 民初 3777 号 4、案由 原告就被告关于建设工程施工合同纠纷向人民法院提起诉讼，要 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-090 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"公司"）第 四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》， 同意公司全资子公司广东建艺平远产业园有限公司与广东正耀新材料科技有限 公司、平远县绿洲旅游投资开发有限公司三方共同投资设立广东建艺正耀新能源 有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），具体实施年产 3,000 吨单晶硅棒项 目，详见公司 2024 年 8 月 21 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，广东建艺正耀新能源科技有限公司已完成工商注册登记手续并取得营 业执照，具体信息如下： 名称：广东建艺正耀新能源科技有限公司 注册资本：人民币壹亿元 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 类型：其他有限责任 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-091 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 （一）深圳市建艺装饰集团股份有限公司 1、成立时间：1994 年 1 月 3 日 2、注册地点：深圳市福田区福保街道福保社区槟榔道 8 号建艺集团六层 3、法定代表人：张有文 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公 司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元，担保额度可循环使用，但 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1,270.01 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 40.18%，均为涉案金额 800 万元以下案件。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-089 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 鉴于案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-088 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者充 分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市 公司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融 资事宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同 意公司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度从人民币 42.77 亿元 增至 70.77 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大 会审议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司 为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司 ...