证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-130 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2024 年第五次临时股东大会延期召开的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年第五次临时股东大会延期后的召开日期：2024 年 12 月 30 日 2、股权登记日不变，仍为：2024 年 12 月 20 日 一、原股东大会通知的有关内容 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、会议召开日期和时间 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 3、股权登记日：2024 年 12 月 20 日 4、登记时间（现场）：2024 年 12 月 24 日 9:30-11:00、14:30-17:00 二、股东大会延期召开的原因 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-129 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十二次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议 通知已以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第五次临时 股东大会延期召开的公告》《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知（延 期后）》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2024 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-131 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五十二次会议决议，2024 年第五次临时股东大会将由原定 2024 年 12 月 25 日 召开延期至 2024 年 12 月 30 日召开，股权登记日不变，仍为 2024 年 12 月 20 日，会议审议事项等其他内容均不变。具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十一次会议、第四届 董事会第五十二次会议审议通过相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-127 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分公司股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东刘海云先生函告，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事 项如下： 1 三、备查文件 | 股东 | 是否为控股股东 | | 本次解除质 | 占其所持股 | 占公司总股本 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | | 押股份数量 | 份比例 | 比例（%） | 起始日 | 解除日期 | | | | 其一致行动人 | | （万股） | （%） | | | | | | 刘海云 | | 否 | 370.00 | 11.11 | 2.32 | 2023.12.5 | 2024.12.6 | 深圳市中小微 | | | | | | | | | | 企业融资再担 | | | ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-128 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1,274.43 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 40.32%，均为涉案金额 800 万元以下案件。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 鉴于案件处于尚未开庭审 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-126 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 二、本次重大诉讼的进展情况 近日，公司收到四川省西充县人民法院民事判决书，判决如下： （一）限被告西充辰合置业有限公司于本判决生效后三十日内向原告深圳市 建艺装饰集团股份有限公司支付工程价款 23,529,724.81 元及质保金逾期付款违 约金（逾期付款违约金以 484,886.5 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布 的贷款市场报价利率自 2023 年 12 月 5 日起计算至实际清偿完毕之日止）; （二）驳回原告深圳市建艺装饰集团股份有限公司的其它诉讼请求。 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民 事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费 159,510 元，原告已预交，由被告西充辰合置业有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并 按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院，也可以在判 决书送达之日起十五日内，向南充市中级人民法院在线提交上诉状。 本公司 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-125 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东刘海云先生通知，获悉其所持有公司的部分股份质押，具体如下： | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其所 | 占公司 | | 否 | | | | | | | 东或第 | 本次质押 | | | 是否 | 为 | | | | | | 股东 | | | 持股份 | 总股本 | | | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 一大股 | 数量 | | | 为限 | 补 | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | | ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-124 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公 司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审 议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担 保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自股东大会审议通过之日起 至 2024 年 12 月 31 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-123 本次重大诉讼案件结论仅涉及管辖权的裁定，不会对公司本期利润或期后利 润的产生重大影响。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施， 维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼的基本情况 2024 年，原告王子森与深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"建艺集团"）因建设工程施工合同纠纷起诉至人民法院，具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼事项的公告》 （公告编号：2024-058）。 二、本次重大诉讼的进展情况 因海南省儋洲市人民法院裁定驳回原告王子森对被告建艺集团的起诉，王 子森不服上述裁定，上诉至海南省第二中级人民法院；经审理，海南省第二中 级人民法院 ...

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-122 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公 司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审 议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司） ...