证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-150 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押数 量（万股） 占其所持 股份比例 (%) 占公司 总股本 比例 (%) 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质押 用途 刘海云 否 370.00 11.11% 2.32% 是 否 2023.12.05 2024.12.05 深圳市中 小微企业 融资再担 保有限公 司 个人补充 流动资金 一、本次股东股份质押的基本情况 | 股 | 持股数 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | | | | | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | | 未质押 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-151 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,527.60 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 14.91% ，涉案金额 400 万元以上案件的具体情 况详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-148 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《应收账款转让协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为 妥善解决历史应收账款问题，优化上市公司资产结构，及时回收流动资金，缩短 应收账款回款期限，提高资金使用效率，更好的维护公司和中小投资者利益，公 司拟与持股 5%以上股东刘海云先生签署《应收账款转让协议》，就公司持有的部 分客户中合计 384,054,964.47 元的应收账款转让给刘海云先生。 公司已于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了 《关于拟与关联方签署<应收账款转让协议>暨关联交易的议案》，其中关联董事 刘珊女士、颜如珍女士已回避表决；公司独立董事召开了专门会议审议通过本次 交易事项，上市公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交 易尚需提交上市公司股东大会审议， ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-144 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第 四届董事会第三十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面传签表决的方式召开。本 次会议的会议通知已于近日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席表决董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案》 公司于 2021 年 12 月 22 日召开 2021 年第四次临时股东大会会议审议通过 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有 限公司（以下简称"正方集团"）申请金额不超过人民币 5 亿元借款，借款年化 利率 6%，借款期限 1 年。截至目前，公司已向控股股东正方集团偿还上述合同 借款 2 亿元。公司分别于 2022 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-146 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟与关联方签署《合作协议》暨日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）前次关联交易背景 1、公司控股子公司与关联方签署《合作协议》 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2023 年 1 月 12 日召开了第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于 控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司控股子 公司广东建星建造集团股份有限公司（以下简称"建星建造"）以自有资金收购 广东建采网科技有限公司（现更名为广东智云城建科技有限公司，以下简称"智 云城建"）60%股权。2023 年 1 月 31 日，交易对方已将其持有的智云城建 60% 股权过户至建星建造名下，智云城建已就本次资产过户完成了工商变更登记手续， 上述交易已完成，智云城建已纳入公司合并报表范围。 鉴于智云城建下属全资子公司珠海建采供应链管理有限公司（以下简称"建 采供应链"）自身业务模式及规模发展 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-149 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第八次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 1 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 拟转让资产涉及的指定应收账款市场价值 资产评估报告 君瑞评报字（2023）第 094 号 （共壹册，第壹册） 深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙） 二〇二三年十二月四日 | 1 | 声 明 | | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | | | 资产评估报告正文 6 | | | | 一、委托人暨产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 6 | | | | 二、评估目的 7 | | | | 三、评估对象和评估范围 8 | | | | 四、价值类型 11 | | | | 五、评估基准日 12 | | | | 六、评估依据 12 | | | | 七、评估方法 13 | | | | 八、评估程序实施过程和情况 15 | | | | 九、评估假设 16 | | | | 十、评估结论 18 | | | | 十一、特别事项说明 19 | | | | 十二、资产评估报告使用限制 22 | | | | 十三、资产评估报告日 22 | | | | 报告附件： | | 24 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司指定应收账款 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第一章 总则 提名委员会工作细则 第一条 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的行为，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策切实行使董事 会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 治理准则（2018年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作（2023年修订）》及其他现行有关法律、法规和《深圳市 建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司的实际情况，制定本规则。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第二条 董事会是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东大会负责并 报告工作，执行股东大会的决议。 董事会应公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会设董事长一人，副董事长两人，董事会成员中至少包括三分 之一独立董事。 第五条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制定专 门委员会议事规则 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一章 总则 第一条 为规范深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下属董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核，提交董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东 大会审议前 ...