证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-031 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的阶段：乌鲁木齐市水磨沟区人民法院（以下简称"法院"）已受理，尚 未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"建艺集团"）为被告。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一） 本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，公司收到法院应诉通知书，获悉胡忠库起诉公司建设工程施工合同纠 纷一案获受理。截至本公告披露日，该案件尚未开庭。 （二） 有关本案的基本情况 1、受理机构 乌鲁木齐市水磨沟区人民法院 3、涉案金额：本息暂合计为人民币 19,821,601.98 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定 性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。 2、诉讼各方当事人 原告：胡忠库 （1）请求判令两被告连带向原告支付工程款 17,554,445.3 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于提议召 开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 3 月 18 日采取现场 表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见 公司于 2025 年 2 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2025 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第五十七次会议审议通过的《关于拟 开展融资租赁业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司控 股股东珠海正方集团有限公司为提高公司决策效率，提请公司董事会将上述议案 以临时提案的方式提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据《深圳市建艺装饰集团股份 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-028 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十七次会议于 2025 年 3 月 6 日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通 知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人， 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》 为拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司拟根据实际资金需求情 况与不存在关联关系的具有资质的融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不 超过人民币 150,000 万元，融资期限不超过 5 年，该额度在有效期内可循环使用， 融资租赁方式包括新购设备及附属材料直接融资租赁、自有资产售后回租融资租 赁。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（htt ...

一、重大诉讼进展情况 （一）本次重大诉讼的基本情况 2024 年，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"公 司"）与深圳机场航空城发展有限公司（原深圳机场地产公司）因装饰装修合同 纠纷，公司起诉至广东省深圳市宝安区人民法院，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司提起重大诉讼、重大仲裁事 项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-075）。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-027 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼进展情况及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）本次重大诉讼进展情况 近日，公司收到广东省深圳市宝安区人民法院的受理案件通知书，由诉前调 解阶段转为诉讼审理阶段。 原告：建艺集团 被告：深圳机场航空城发展有限公司（原深圳机场地产公司） 公司已申请变更诉讼请求，变更后的诉讼请求如下： 1、判 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 朱时均作 为 深圳市建艺装饰集团股 份 有 限 公 司 第 五届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由提名人深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会提名为深 圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于公司提起重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、两个案件所处的阶段：玉林市玉州区人民法院已受理，尚未开庭审理； 乌鲁木齐市新市区人民法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"建艺集团"）均为原告。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-022 3、涉案金额分别为：建设工程合同纠纷案件暂合计为人民币 11,695,111.33 元；票据纠纷案件暂合计为人民币 11,529,735.94 元。 4、对上市公司损益产生的影响：本次所涉两个案件皆尚未开庭审理，后续 判决结果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影 响。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、重大诉讼事项 （一）公司与广西富星居房地产有限责任公司建设工程合同纠纷案件 1、本次重大诉讼事项受理的基本情况 近日，公司因与广西富星居房地产有限责任公司之建设工程合同纠纷向法 院提起诉讼并获受理。截至本公告披露日，该 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-025 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十六次会议、第四届监事会第二十五次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯 表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审 议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公司第四届董 事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规 定，继续履行其义务和职责。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 鉴于公司第四届董事会任期已结束，为顺利完成董事会换届选举，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查， 公司董事会审议并同意提名唐亮先生、郭伟先生、刘珊女士、张有文先生、颜如 珍女士、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会现就 提名朱时均为深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过深圳市建艺装饰集团股份有 限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议 资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海正方集团有限公司现就提名孙伟为深圳市 建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市建艺 装饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市建艺装饰集团股份有 限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议 资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 ...