深圳市建艺装饰集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所规范运作指 引》、《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事担任，负责主持委员会 工 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市 建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 1 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会以全体过半数选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年修订）》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章 程》的要求，认真履行 ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议 相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制 度有关规定，我们作为深圳建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提 交的第四届董事会第三十七次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、 独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对相关事项发表独立意见 如下： 1、关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的议案 经审核，独立董事认为：本次向正方集团借款展期事项体现了公司控股股东 对公司发展的支持和信心，满足公司快速融资的需求；交易定价公允、合理，符 合市场水平，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的 独立性和持续经营能力造成不良影响。关联董事已回避表决，董事会的表决程序 符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意本次关联交易事项。 2、关于拟与关联方签署《 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-147 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易 的议案》。根据日常经营需要，公司2024年度拟与关联方珠海正方集团有限公司 （以下简称"正方集团"）及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 505,000.00万元，2023年1-11月实际发生的总金额为399,317.64万元。 本次关联交易事项已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，关联董 事唐亮先生、郭伟先生、张有文先生、范显锋先生已回避表决，公司独立董事召 开了专门会议审议通过本次交易事项，发表同意的独立意见。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易尚需提交公司股东大 会审议，公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市。 （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额 关于预计 20 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-145 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于拟向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年12月22日 召开2021年第四次临时股东大会会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的 议案》，同意公司向控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称"正方集团"）申 请金额不超过人民币5亿元借款，借款年化利率6%，借款期限1年。截至目前，公 司已向控股股东正方集团偿还上述合同借款2亿元。公司分别于2022年12月23日、 2023年1月20日召开第四届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会 审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股 东正方集团将上述剩余合同借款3亿元进行展期，借款年利率6%，借款期限不超 过1年。 鉴于公司实际经营需要，为满足公司经营发展资金需求，公司于2023年12月 6日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于拟向控股股东借款 ...

2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] C0138 号 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第七次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-143 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）第四届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2023 年 11 月 28 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司于 20 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-142 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 1938.07 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 11.43%，涉案金额 400 万元以上案件的具体情况 详见附件一《新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2023-141 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、 仲裁事项。 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润 的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会 计处理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的 合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、相关法律文书。 1 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"）根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲 ...