☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海正方集团有限公司现就提名顾增才为深圳 市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市建 艺装饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市建艺装饰集团股份有 限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议 资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙伟作为 深圳市建艺装饰集团股 份 有 限公 司 第 五届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提名人珠海正方集团有限公司提名为深圳市建艺装饰集团股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...

一、本人已经通过深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 顾增才作 为 深圳市建艺装饰集团股 份 有 限 公 司 第 五届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 已 充 分 了 解 并 同 意 由 提 名 人 珠海正方集团有限公司提名为深圳市建艺装饰集 团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-026 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十六次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 18 日（星期二）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 3 月 18 日 9:15-15:00。 6、股权登记日：2025 年 3 月 13 日 7、会议出席对象 （1）截至 2025 年 3 月 13 日下午收市时在中国证券登 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-024 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名黄少兰女士、林晨萱女士为公司 第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。 具体表决结果如下： 1.01 提名黄少兰女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 提名林晨萱女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人 一、监事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十五次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及材料 已于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席表决的监事 3 名，实际出席 的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规范性文件的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-023 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十六次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会 议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司控股股东珠海正方集团有限公司提名推荐唐亮先生、郭伟先生、张有文 先生、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名刘珊 女士、颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 上述候选人已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名 上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过 之日起三年。 具体 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-021 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大仲裁事项的进展及新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大仲裁的基本情况 2023 年，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）与赛鼎工 程有限公司因装修工程纠纷提起仲裁申请，具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 8 月 17 日、2025 年 1 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于重大仲裁事项的公告》（公告编号：2023-160）、《关于公司提起重大诉 讼、重大仲裁事项及新增累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-075）、 《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-007）。 二、上述重大仲裁的进展情况 近日公司收到太原市中级人民法院的传票（案号：（2025）晋 01 民特 55 号， （2025）晋 01 民特 56 号），获悉晋 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-020 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 2,827.50 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 89.45%，均为涉案金额 800 万元以下案件。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在未披露单个的诉讼、仲裁事项 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过一千万 元的情况。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2025 年 2 月 11 日 1 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（贵公司） 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托， 指派律师出席并见证贵公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 法律意见书 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2025-019 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:00 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼 会议室 5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生 6、会议的通知：公司于 2025 年 1 月 2 ...