北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0130 号 致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-028 广东坚朗五金制品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 现场会议召开时间为：2024年4月17日下午14:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4 月17日9:15-15:00期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： （2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总 部会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相 1 / 10 结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生 （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公 司股东大 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十六次会议于2024年4月17日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3 号公司总部会议室以紧急会议的形式召集与召开，会议采取现场结合 通讯表决方式，会议通知于2024年4月17日以口头及通讯方式向全体 董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人，其中董事 闫桂林、白宝萍、王晓丽、赵键、许怀斌、赵正挺、王立军、张爱林 以通讯表决方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白 宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于聘请向特定对象发行股票专项审计机构的议案 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-029 1 / 2 为公司向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服 务。根据公司2023年第一次临时股东大会、2023年年度股东大 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年四月 3-1-1 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广 东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"） 的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发 行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-2 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-027 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）， 具体内容详见公司 2023 年 9 月 7 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得 中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-065）。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二四年四月十一日 鉴于公司已于近日披露了《2023 年年度报告》，公司会同相关中 介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更 新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信 息 ...

是证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险 因素"全文，并特别注意以下风险： （一）经营业绩下滑风险 2022 年公司营业收入为 764,827.03 万元，较 2021 年同比下降 13.16%；2022 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,838.72 万元，较 2021 年同比下降 95.64%。 二〇二四年四月 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、重大风险提示 2022 年度和 2021 年度，公司营业收入、营业成本、期间费用、归母净利 润、扣非归母净利润的变动情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2022 年度 | | | 2021 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占当期营 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年四月 3-1-1 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广 东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"） 的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发 行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和 道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-1-2 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐 ...

| 3、问：直销渠道方面有哪些优势，公司如何进一步发挥这些优势 | | --- | | 来提升市场份额？ | | 答：投资者您好！公司销售模式以直销为主，并结合网络销售平台 | | 的线上辅助销售。销售团队在市场开拓业务中，公司能够充分发挥 | | 团队协同平台优势，将销售人员与产品经理相结合，通过专业的技 | | 术支持、良好的营销服务能力，发挥信息化管理工具的优势，形成 | | 销售业务前端、订单处理、生产交付、售后服务等整个业务链条的 | | 大协同，解决不同类型客户在项目跟进过程中的需求。未来仍将发 | | 挥公司直销渠道的优势，利用信息化平台和组织化运营的管理优 | | 势，持续围绕建筑和居住领域拓展产品和服务。 | | 4、问：公司在网络销售平台的线上辅助销售方面有哪些具体的战 | | 略和成效？ | | 答：投资者您好！2023 年度公司国内云采平台的使用率在进一步 | | 提高，目前占整体营收接近 50%，其中 80%为大门窗类这类标准化 | | 程度较高的产品，该类产品基本达成自主下单，极大提高了销售效 | | 率。对于工程类、精装集成类、智能化集成等产品，通过云采下单 | | 的占比较低。 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-023 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十五次会议于2024年4月3日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室，采取通讯方式召开。会议通知于2024年3月29日以 电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席会 议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 鉴于公司向特定对象发行A股股票的决议有效期即将届满，而公 司尚未完成向特定对象发行A股股票事宜，为保证公司本次发行后续 工作持续、有效、顺利地进行，根据《公司法》《证券法》等有关法律 法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，提请股东大会将授 权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事 宜的有效期自前次有 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-026 广东坚朗五金制品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于增加临时提案暨召开 2023 年年度股东大会的 补充通知 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公司 定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:00 召开 2023 年年度股东 大会。2024 年 4 月 3 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过 了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发 行 A 股股票相关事宜有效期的议案》《关于修订公司〈未来三年分红 回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》，上述议案尚须提交至公司股 东大会审议，详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。 为提高决策效率，公司控股股东、实 ...