Core Viewpoint - The company, Guangdong Jianlang Hardware Products Co., Ltd., has decided to terminate its "Jianlang Hardware Zhongshan Digital Intelligent Industrial Park Project" due to adjustments in the real estate industry, reallocating the originally planned investment of 200 million yuan to other fundraising projects [2][4][5]. Group 1: Project Termination and Financial Adjustments - The termination of the industrial park project is linked to the downturn in the real estate sector, prompting the company to control costs and slow down investment progress to mitigate potential depreciation impacts on financial results [5]. - The total planned investment for the industrial park was approximately 1.034 billion yuan, with an initial fundraising allocation of 551 million yuan, which has now been reduced to 200 million yuan [3][5]. - The company plans to recover the previously invested funds through the sale of land, buildings, and associated equipment acquired for the project, with expectations of recouping the investment based on the market value of the assets [6][7]. Group 2: Adjustments to Other Fundraising Projects - Alongside the termination of the industrial park project, the company has adjusted the investment amounts and timelines for three other fundraising projects, with the assembly material project seeing an increase in investment from 100 million yuan to 190 million yuan, while the completion date has been extended to the end of 2027 [8][9]. - The assembly material project is viewed as a key growth driver due to the increasing market capacity in the construction decoration industry and government encouragement for prefabricated buildings [9][10].

| 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 | | | | 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 | | | | 独立财务顾问报告 | | | | 二〇二五年六月 | | | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | 独立财务顾问报 | | 告 | | | | 目 | | 录 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | | 独立财务顾问报告 | | 释 | | 义 | | 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | | | | 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五 | | | | 坚朗五金、公司 | | 指 | | 金；证券代码：002791） | | | | 2021 | | 广东坚朗五金制品股份有限公司 年股票期权激励 | | 本激励计划、本计划 | | 指 | | 计划 | | | | 股权激励计划（草案）、本 | | 《广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激 | | 指 | | | | 激励计划（草案） | | 励计划（草案）》 | | 《深圳市他山企业管理咨询有 ...

Core Viewpoint - The announcement details the cancellation of stock options under the 2021 stock option incentive plan due to unmet performance conditions for the fourth exercise period, affecting a total of 104,363.2 options, which is approximately 0.29% of the company's total share capital [4][5]. Group 1: Background and Approval Process - The company held multiple meetings to approve the 2021 stock option incentive plan, including the initial draft and management methods, with independent directors providing opinions [1][2]. - The plan was publicly announced and no objections were raised during the internal disclosure period [2][3]. - The first grant of stock options was completed on June 18, 2021, with 1,697 individuals receiving a total of 5.434 million options [3]. Group 2: Cancellation Details - The cancellation of stock options was due to the company not meeting the performance target of a 160% revenue growth based on 2020 figures for the year 2024 [4]. - A total of 99,066.4 options were canceled due to unmet performance conditions, and an additional 5,296.8 options were canceled as 75 individuals left the company [4]. Group 3: Impact and Opinions - The cancellation of stock options will not significantly impact the company's financial status or operational results, and the management team will continue to fulfill their responsibilities [4][5]. - The supervisory board and legal advisors confirmed that the cancellation process complied with relevant regulations and did not harm the interests of the company or its shareholders [5].

Group 1 - The core point of the announcement is the approval of changes to the use of part of the raised funds and the implementation progress, which is deemed a prudent decision considering the current market environment and the company's development strategy [1][2] - The supervisory board meeting was held on June 16, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The proposal to change the use of part of the raised funds was unanimously approved by the supervisory board, with a voting result of 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 2 - The supervisory board also approved the proposal to cancel stock options from the 2021 stock option incentive plan due to unmet exercise conditions and the departure of certain incentive targets [2] - This cancellation will not affect the continued implementation of the incentive plan or the company's ongoing operations, and it was within the decision-making authority granted by the 2020 annual shareholders' meeting [2] - The voting result for the stock option cancellation proposal was also 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2]

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-037 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十八次会议审议通过，兹定于 2025 年 7 月 2 日（星期三） 下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 2 日下午 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 合的方式召开 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-036 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第四个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第四个行 权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第十二次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票 ...

二〇二五年六月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的说明 | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 坚朗五金、公司 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五 | | --- | --- | --- | | | | 金；证券代码：002791） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东坚朗五金制品股份有限公司 年股票期权激 2021 | | 激励计划（草案） | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 变更部分募集资金用途及实施进度的核查意见 上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到账。中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2024） 000042 号）。 二、募集资金投资项目情况及使用情况 公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金 投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后，公司本次募投项目及募集资金 投资使用计划如下： 1 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 原拟投入募集资 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金金额 | 集资金金额 | | 1 | 坚朗五金中山数字化智 | 103,378.78 | 55,134.00 | ...

北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN076-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 - 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN076-6 号 致: 广东坚朗五金制品股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下称"本所")接受广东坚朗五金制品股份有限公 司(以下称"坚朗五金"或"公司")的委托,担任公司 2021年股票期权激励计 划(以下称"本次激励计划"或"本计划")的专项法律顾问,并已出具了《北 京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划的法律意见书》(以下称"《股权激励法律意见书》")、《北京国 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-035 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或"坚朗五金"）于 2025 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案》，公司拟变 更部分募集资金用途及实施进度，拟终止"坚朗五金中山数字化智能化产业园项 目"，并将该项目原分配的募集资金 20,000.00 万元分配至"坚朗五金装配式金 属复合装饰材料建设项目""坚朗五金信息化系统升级建设项目""坚朗五金 总部自动化升级改造项目"。同时，拟调整"坚朗五金装配式金属复合装饰材料 建设项目"的项目投资总额、募集资金投入金额、实施进度及项目效益情况，拟 调整"坚朗五金信息化系统升级建设项目"及"坚朗五金总部自动化升级改造 项目"的项目投资总额、募集资金投入金额及实施进度。 二、 募集资金投资项目情况及使用情况 公司于 2024 年 9 月 ...