证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-037 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十八次会议审议通过，兹定于 2025 年 7 月 2 日（星期三） 下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 2 日下午 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 合的方式召开 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-036 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第四个行权期 行权条件未成就及注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第 二十三次会议，审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第四个行 权期行权条件未成就及注销股票期权的议案》。现将相关事项公告如 下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十四次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等议案，独立董事已就相关议案发表了独立意见。 （二）2021 年 4 月 7 日，公司召开第三届监事会第十二次会议， 审议通过《关于公司<2021 年股票 ...

二〇二五年六月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的说明 | 7 | | 三、独立财务顾问意见 | 8 | | 四、备查文件及备查地点 | 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 坚朗五金、公司 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司（证券简称：坚朗五 | | --- | --- | --- | | | | 金；证券代码：002791） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 股权激励计划（草案）、本 | 指 | 《广东坚朗五金制品股份有限公司 年股票期权激 2021 | | 激励计划（草案） | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 变更部分募集资金用途及实施进度的核查意见 上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到账。中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2024 年 8 月 20 日出具了《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》（中审亚太验字（2024） 000042 号）。 二、募集资金投资项目情况及使用情况 公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金 投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后，公司本次募投项目及募集资金 投资使用计划如下： 1 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 原拟投入募集资 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金金额 | 集资金金额 | | 1 | 坚朗五金中山数字化智 | 103,378.78 | 55,134.00 | ...

北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN076-6号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 - 传真(Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第四个行权期行权条件未成就及注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN076-6 号 致: 广东坚朗五金制品股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下称"本所")接受广东坚朗五金制品股份有限公 司(以下称"坚朗五金"或"公司")的委托,担任公司 2021年股票期权激励计 划(以下称"本次激励计划"或"本计划")的专项法律顾问,并已出具了《北 京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划的法律意见书》(以下称"《股权激励法律意见书》")、《北京国 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-035 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"或"坚朗五金"）于 2025 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案》，公司拟变 更部分募集资金用途及实施进度，拟终止"坚朗五金中山数字化智能化产业园项 目"，并将该项目原分配的募集资金 20,000.00 万元分配至"坚朗五金装配式金 属复合装饰材料建设项目""坚朗五金信息化系统升级建设项目""坚朗五金 总部自动化升级改造项目"。同时，拟调整"坚朗五金装配式金属复合装饰材料 建设项目"的项目投资总额、募集资金投入金额、实施进度及项目效益情况，拟 调整"坚朗五金信息化系统升级建设项目"及"坚朗五金总部自动化升级改造 项目"的项目投资总额、募集资金投入金额及实施进度。 二、 募集资金投资项目情况及使用情况 公司于 2024 年 9 月 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十八次会议审议通过，兹定于 2025 年 7 月 2 日（星期三） 下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股东会相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-037 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 7 月 2 日下午 14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 2 日 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-034 广东坚朗五金制品股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途及实施进度是充分 考虑当前市场环境及公司发展战略所作出的审慎决定，有利于提高募 集资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有 效，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在损害公司和全体股东 1 / 3 利益的情况。因此，监事会一致同意本次变更部分募集资金用途及实 施进度的事项。 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二十三次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室以现场方式召开，会议通知于2025年6月11日以电 子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会议 监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监事 会主席马 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-033 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十八次会议于2025年6月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。会议通知于2025 年6月11日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人， 实际出席会议董事11人，其中，董事白宝萍、闫桂林、王晓丽、赵键、 赵正挺、王立军、张爱林、许怀斌以通讯表决方式出席会议。会议由 董事长白宝鲲先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案 公司本次变更部分募集资金用途及实施进度事项符合公司实际 需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要， 1 / 3 （二）关于 202 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight" rating for the construction materials sector [1] Core Viewpoints - The construction materials sector is experiencing fluctuations at the bottom of the PMI index, with expectations for a gradual recovery in demand driven by government policies and market dynamics [4][16] - The report emphasizes the potential for recovery in the home decoration materials segment, particularly with the implementation of "old-for-new" subsidies and service consumption stimulus policies [4][16] Summary by Sections 1. Sector Overview - The construction materials sector has shown a slight increase of 0.18% in the past week, outperforming the Shanghai Composite Index and the Wind All A Index, which decreased by -1.08% and -0.02% respectively [4] - The report highlights that the cement market price is currently at 367.8 RMB/ton, down by 3.0 RMB/ton from the previous week and down by 6.3 RMB/ton compared to the same period last year [20][21] 2. Cement Market - The average cement inventory ratio is reported at 65.7%, an increase of 0.4 percentage points from the previous week, but down by 2.5 percentage points year-on-year [25] - The average daily cement shipment rate is 47.8%, up by 1.4 percentage points from the previous week but down by 5.3 percentage points compared to last year [25] - The report notes that the cement price is expected to stabilize or slightly rebound in the coming months due to supply-side adjustments and demand recovery [12][19] 3. Glass Fiber Market - The report indicates that the profitability of the glass fiber sector remains low, with many second and third-tier companies operating at breakeven or loss [13] - The demand for high-end products in wind power and thermoplastics is expected to continue growing, which may support profitability for leading companies [13] - The report recommends companies like China Jushi and suggests monitoring others such as Zhongcai Technology and Shandong Fiberglass [13] 4. Glass Market - The glass sector is facing weak terminal demand, with inventory levels remaining high and price pressures expected to increase as the market enters a seasonal downturn [14][15] - The report recommends Qibin Group as a leading player in the glass market, with a focus on its cost advantages and growth potential in photovoltaic glass [14] 5. Home Decoration Materials - The report highlights the positive impact of government policies aimed at boosting domestic demand and stabilizing the real estate market, which is expected to enhance the demand for home decoration materials [16] - Companies such as Beixin Building Materials and Arrow Home are recommended for their strong growth potential and market positioning [16]