第二章 人员组成 1 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 罗欣药业集团股份有限公司 3 第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任 职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十二条 董事、总经理人员的选任程序： （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新 董事、总经理人员的需求情况，并形成书面材料； （二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市 场等广泛搜寻董事、总经理人选； （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况，形成书面材料； （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经 理人选； （五） 召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初 选人员进行资格审查； （六） 在选举新的董事和聘任新的总经理人员前，向董事会提出董 事候选人和新聘总经理人选的建议和相关材料； （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第十三条 提名委员会可根据公司实际需要不定期召开会议，会议由提名委员 会主任委员（召集人）或两名以上委 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东罗欣控股有 限公司（以下简称"罗欣控股"）于 2023 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）下发的立案告知书（证监立案字 01120230036 号），因涉嫌违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对罗欣控股立案。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。公司于 2024 年 3 月 16 日披露了《关于控股股东收到中国证券监督管理委员会浙江监管局< 行政处罚事先告知书>的公告》。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-016 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚决定书》的公告 2024 年 4 月 3 日，公司收到罗欣控股通知，其已收到中 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-015 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保均是对合并报表范围内子公 司提供担保，其中包含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请投资者注 意相关风险。 一、担保情况概述 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度银行授信及对外担保额度的 议案》，同意公司及控股子公司 2023 年向银行申请授信。其中，公司控股子公 司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"山东罗欣"）为公司合并报表范 围内子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称"上海罗欣"）20,000 万元银 行授信额度提供保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊登于巨潮资 讯网（http ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东罗欣控股有 限公司（以下简称"罗欣控股"）于 2023 年 12 月 1 日收到中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）下发的立案告知书（证监立案字 01120230036 号），因涉嫌违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对罗欣控股立案。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》。 公司收到罗欣控股通知，其于近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局 （以下简称"中国证监会浙江监管局"）下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚 字[2024]5 号），现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚事先告知书》主要内容 山东罗欣控股有限公司： 山东罗欣 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-013 罗欣药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：罗欣药业， 股票代码：002793）股票交易价格在 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 14 日连续 2 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 根据深圳证券交易所相关规定要求，公司对相关事项进行了核实，现就有关 情况说明如下： 1、公司于 2024 年 3 月 8 日披露了《关于签署<战略合作框架协议>的公告》， 深圳未知君生物科技有限公司和/或其关联公司将其持有的肠道菌群移植医疗技 术授权公司和/或其关联公司在双方约定合作区域和渠道范围内独家开展商业化 合作，包括但不限于经销、销售、推广等。 上述合作为双方开展合作的基础性框架文件，目前尚未形成营业收入，对公 司本年度及未来经营业绩的 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2024-012 罗欣药业集团股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次双方签订的《战略合作框架协议》仅为双方基于开展战略合作而签 署的框架性协议，后续项目合作以届时签订的具体项目协议为准，具体实施内容 和进度尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2、本框架协议为双方开展合作的基础性框架文件，对公司本年度及未来经 营业绩的影响尚存在不确定性。 3、公司最近三年披露的框架协议详见公司于 2022 年 9 月 22 日披露的《关 于签署<战略合作伙伴框架协议>的公告》，目前正常履行中。 一、合同签署概述 2024 年 3 月 7 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与深 圳未知君生物科技有限公司（以下简称"深圳未知君"）在深圳市签订《战略合 作框架协议》（以下简称"协议""本协议"），深圳未知君和/或其关联公司 将其持有的肠道菌群移植医疗技术授权公司和/或其关联公司在双方约定合作区 域和渠道范围内独家开展商业化合作， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持 股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.62 元/股（含），回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的 公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分 之一的，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将相关情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 7 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-009 罗欣药业集团股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持 股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.62 元/股（含），回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的 公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分 之一的，应当在事实发生之日起三个交易日 ...

重要内容提示： 一、拟回购股份基本情况 1、拟回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 2、拟回购股份的种类：公司部分 A 股社会公众股份。 3、拟回购用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。 4、拟回购价格：不超过人民币 7.62 元/股（含），该回购价格不超过董事会 通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2024-007 罗欣药业集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或 公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险。 5、拟回购数量：按照回购金额上限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份 数量不低于 13,123,359 股（含），约占已发行 A 股总股本的 1.21%；按照回购金 额下限 5,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 6,561,679 股（含），约 占已发行 A ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第 五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持 股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： 一、公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 1 日） 登记在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股 ...