2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-081 4.现场会议召开地点：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心一楼 会议室； 5.网络投票时间： 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开基本情况 1.会议召集人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2.会议主持人：公司董事长刘振腾先生； 3.现场会议召开时间：2023年12月13日（星期三）下午2:00； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023 年12月13日上午9:15，结束时间为2023年12月13日下午3:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 1 参加本次股东大 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-080 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的 公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司控股股东山东罗 欣控股有限公司（以下简称"罗欣控股"）于 2023 年 12 月 1 日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的立案告知书（证监立案字 01120230036 号），因涉嫌违反限制性规定转让证券，根据《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对罗欣控股 立案。 根据公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于公司控股股东收到浙江证监局警 示函的公告》，罗欣控股在持股比例变动达到 5%时，未按规定及时履行信息披露 义务并停止相关交易，违反了《上市公司收购管理办法》相关规定，中国证券监 督管理委员会浙江监管局对罗欣控股采取出具警示函的监督管理措施，并计入证 券期货市场诚信档案。 本次立案事项系针对公 ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 1 第一条 为了规范罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。董事会秘书 任期三年，任期届满可以续聘。 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、 法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责，并获取相应的报酬。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。 第五条 有下列情形之一的人士，不得 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 | 3 | | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案和通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | 董 事 | 会 | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 | 监 事 会 | 36 | | | 第一节 | 监 事 | | 36 | | 第二节 | 监 事 | 会 | 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 38 | | 第二节 | ...

第二章 突发事件范围 罗欣药业集团股份有限公司 突发事件应急处理制度 第一章 总则 1 第一条 为提高罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）处理突发事件和 保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损 害，维护公司正常的生产经营秩序，保障广大投资者的合法权益，促进公 司全面协调可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及《罗欣药业集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息 披露管理制度》"）等相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可 能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、 需要采取应急处理措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行以预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各控股子公司遭遇突发事件时的处 理。 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限 ...

罗欣药业集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 1 第一条 为加强罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《罗欣药业集团股 份有限公司章程》《罗欣药业集团股份有限公司信息披露管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内控相关制度的要 求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和 披露流程。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告及临 时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临 时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定 期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、 接受投资者调研等方式。 第四条 公司依据法律、法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，原 则上提供时间应迟于公司业绩快报的披露时间，向外部信息使用人提 供的信息内容不得多于业绩快报披露内容。 第五条 对于无法律、法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第六条 外 ...

罗欣药业集团股份有限公司 章程修改条款对比表 | 序号 | 修改前内容 第三十二条 公司股东享有下列权 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | | 利： | 第三十二条 公司股东享有下列权 利： | | | （一）依照其所持股份份额获得股 | （一）依照其所持股份份额获得股 | | | 利和其他形式的利益分配； | | | 1 | | 利和其他形式的利益分配； | | | （二）依法请求、召集、主持、参 | （二）依法请求、召集、主持、参 | | | 加或者委派股东代理人出席股东会议， | 加或者委派股东代理人参加股东大会， | | | 依照其所持有的股份份额行使表决权； | 并行使相应的表决权； | | | …… | …… | | | 第三十九条 公司的控股股东、实际 控制人不得利用其关联关系损害公司利 | 第三十九条 公司的控股股东、实际 控制人不得利用其关联关系损害公司利 | | | 益。违反规定的，给公司造成损失的， | 益。违反规定的，给公司造成损失的， | | | 应当承担赔偿责任。 | 应当承担赔偿责任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司 | 公司控股股东及实际 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-078 罗欣药业集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委 员的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审 计委员会规范运作，公司董事会调整第五届董事会审计委员会委员，公司董事、 副总经理李猛先生将不再担任审计委员会委员，由公司董事刘振飞先生担任审计 委员会委员，与许霞女士（主任委员）、郭云沛先生共同组成公司第五届董事会 审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会委员组成不变。 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-077 罗欣药业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 27 日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第八次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合相关 法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 因公司董事会席位调整，结合现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范 性文件，公司董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

罗欣药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《罗欣药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司 章程规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作； ...